Британский суд арестовал 61 тысячу Биткойн, подробное объяснение международного пути возврата средств для жертв дела Лан Тян Гэ Руи

Недавно новость о предполагаемом участии китайско-британского курьера по доставке еды по имени Цзянь Вэнь (транскрипция) в многомиллиардном деле по отмыванию Биткойнов привлекла широкое внимание. С постепенным раскрытием деталей дела источники незаконных средств были в основном определены как дело о незаконном привлечении средств от населения компанией Тяньцзинь Лантянь Гэруй.

Согласно информации, главный преступник дела Лантянь Гэруй Цянь某某 обменял средства, связанные с делом, на Биткойн и сбежал в Великобританию, воспользовавшись помощью Цзиньвэнь для отмывания денег. В настоящее время судебные органы Великобритании изъяли и конфисковали 61 тысячу Биткойн, стоимостью около 300 миллиардов.

В данной статье на основе практического опыта будет подробно рассмотрен конкретный путь к международному возврату криптоактивов, чтобы предложить идеи для восстановления убытков многочисленным жертвам дела Blue Sky Grey.

Дело Лантянь Гэюй

В марте 2014 года, некий Чянь вместе с другими лицами зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd., которая начала продавать общественности так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам варьируются от 6 до 30 месяцев, при этом обещается годовая доходность до 100%-300%. За короткое время Лантянь Ге Руй открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100000.

Стоит отметить, что Чень определенно начала заниматься Биткойн-майнингом еще в 2013 году. Она хорошо понимает преимущества Биткойна в области перемещения средств и отмывания денег, поэтому требует обменивать значительные суммы привлеченных средств на Биткойн через одну торговую платформу. Этот подход не только отвечает требованиям инвесторов по выплатам, но и готовит почву для будущего бегства.

Однако, в период с 2014 по 2017 год цена Биткойна колебалась незначительно, что не могло поддержать высокие обещанные доходы от Blue Sky Grei и в конечном итоге привело к краху. В 2017 году некий человек, маскируясь под несколько личностей, смог сбежать в Лондон с ноутбуком, содержащим Биткойн.

Во время своего пребывания в Великобритании, 钱某某 познакомился с курьером по имени 简雯, который в течение нескольких лет помогал ему отмывать деньги, тратить их и решать различные вопросы, в общей сложности отмыв для 钱某某 несколько миллионов фунтов стерлингов. Однако частое посещение 简雯 высококлассных заведений привлекло внимание британских регуляторов. В конечном итоге, британская полиция, проведя долгосрочную операцию, арестовала 简雯 и конфисковала почти все 61 000 Биткойн, полученных преступным путем.

Путь к международному возврату средств для жертв Blue Sky Grei

В настоящее время Королевская прокуратура Великобритании начала процедуру возврата имущества в Высоком суде на основании соответствующего законодательства. Прежде чем в британском суде будет выдан приказ о конфискации, необходимо пройти судебную процедуру для установления наличия других законных прав на эти средства.

Для жертв дела «Синее небо Грей» можно рассмотреть следующие способы защиты своих прав:

1. Подать запрос в наши судебные органы о международном возврате активов.

Наша страна подписала с Великобританией в декабре 2013 года соглашение о взаимной юридической помощи по уголовным делам, что заложило правовую основу для возврата украденных средств в уголовных делах между двумя странами. Согласно Закону нашей страны «О международной юридической помощи по уголовным делам», Министерство юстиции является главным органом, который инициирует контакт с судебными органами Великобритании и выдвигает требования о возврате украденных средств.

Рекомендуется жертвам дела "Лантянь Гэруй" подать заявление и соответствующие доказательства в Министерство юстиции и другие уполномоченные органы нашей страны законным путем, чтобы отразить ситуацию и подать запрос на возврат средств и компенсацию убытков, с целью защиты своих прав.

В практике юстиции Великобритании не редкость успешные случаи, когда иностранные жертвы обращаются к британским судебным органам с просьбой о возвращении украденных средств. Например, Нигерия в деле Alamieyeseigha успешно вернула около 17 миллионов долларов США украденных средств, осудив преступника в своей стране и подав гражданский иск в Великобритании. В нашей стране также накоплен богатый опыт в области международного судебного сотрудничества, например, в делах Юй Чжэндун и Ли Хуасюэ.

2. Самостоятельно восстановить убытки через гражданский иск

Гонконг, Великобритания и другие места позволяют жертвам уголовных дел взыскивать ущерб с подозреваемых в преступления через гражданский иск. Однако в данном случае не рекомендуется рассматривать это как предпочтительный вариант.

Основная причина заключается в том, что спорные средства были преобразованы из законной валюты в криптоактивы, и если потерпевший непосредственно подаст гражданский иск в британские судебные органы, ему предстоит столкнуться с огромными трудностями в доказательстве того, что он является владельцем прав на спорное имущество. Даже предоставление инвестиционного контракта и банковских выписок не сможет напрямую подтвердить наличие связи между спорным Биткойном и личным имуществом, признанной британским правом.

Кроме того, в Великобритании стоимость найма адвоката для подачи такого иска высока, и существует значительная неопределенность, поэтому следует тщательно обдумать.

Заключение

Работа по возврату утраченных криптоактивов даже в стране является нелегкой задачей, а транснациональное возвращение утраченного еще сложнее. Рекомендуется жертвам данного дела проявлять необходимое терпение к нашим судебным органам. Соответствующие ведомства также будут внимательно следить за ходом дела и предоставлять жертвам своевременные и качественные юридические услуги.