Новая форма должностных преступлений в эпоху шифрования
В нашей системе уголовного права "должностные преступления" не являются единичным преступлением, а представляют собой общее название преступлений, совершаемых должностными лицами государственных органов, государственных предприятий и организаций, которые злоупотребляют своими полномочиями, совершают такие действия, как присвоение, взяточничество и нарушают права граждан или нормы служебной деятельности.
В последнее время, шифрование активов постепенно становится новым инструментом для некоторых людей для совершения должностных преступлений. В данной статье будет проведен анализ недавних связанных случаев с целью изучения новых особенностей должностных преступлений в эпоху шифрования.
Обзор недавних случаев преступлений, связанных с криптовалютой
Высокопоставленный чиновник комиссии по ценным бумагам замешан в деле о криптовалютах
Недавно было опубликовано сообщение о серьезных нарушениях и правонарушениях бывшего директора Департамента технологического регулирования Комиссии по ценным бумагам. Этот чиновник злоупотреблял своими полномочиями в области регулирования, извлекая выгоду для других в сфере услуг информационных технологий, и использовал шифрование для торговли властью и деньгами.
Согласно положению уголовного закона, данное дело может быть связано с преступлением, связанным с взяточничеством. Государственные служащие, использующие служебное положение для получения или незаконного получения имущества, а также для извлечения выгоды для других, совершают преступление взяточничества. Стандарт возбуждения дела обычно составляет более 30 000 юаней, а наказание варьируется от лишения свободы на срок до 3 лет до пожизненного заключения в зависимости от суммы взятки.
Дело о присвоении 140 миллионов юаней в виртуальной валюте в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал служебное положение, чтобы сговориться с другими и обманом получить более 140 миллионов юаней премиальных от компании. Они через несколько зарубежных торговых платформ конвертировали средства в виртуальные валюты и использовали "миксер" для сокрытия источника средств.
После происшествия Фэн вернул 92 биткойна, в общей сложности вернув более 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями. Согласно последним правилам, сумма свыше 30 тысяч юаней должна быть расследована.
Шифрование эпохи новые характеристики служебных преступлений
Технологии разведки значительно улучшились
Несмотря на то, что преступники используют несколько торговых платформ и миксеры, правоохранительные органы все равно могут контролировать преступные факты. Это указывает на то, что существующие технологии смешивания могут лишь усложнить расследование, но трудно полностью избежать преследования.
Поиск похищенного имущества по-прежнему зависит от сотрудничества подозреваемого в преступлении.
Для шифрования активов, возврат средств в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемых в преступлении. Если средства были переведены в стейблкоины и контролируются иностранными лицами, даже если удастся заморозить счет, будет сложно вернуть деньги. Если они были переведены в биткойны и хранятся в холодном кошельке, сложность возврата средств возрастает.
Заключение
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционными финансами, это может стать распространенным средством служебных преступлений. Это требует от правоохранительных органов повышения осведомленности о шифровании активах и модернизации технических средств. В то же время, соответствующие лица должны осознавать, что шифрование активов не является "панацеей" от нарушения закона, и не следует надеяться на удачу, пересекающую границы закона.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SerumSquirrel
· 08-16 18:21
Ключевые данные в блокчейне, как бы ты их ни стирал, все равно не получится.
Шифрование активов становится новым инструментом для служебных преступлений, сложность возврата украденного увеличивается.
Новая форма должностных преступлений в эпоху шифрования
В нашей системе уголовного права "должностные преступления" не являются единичным преступлением, а представляют собой общее название преступлений, совершаемых должностными лицами государственных органов, государственных предприятий и организаций, которые злоупотребляют своими полномочиями, совершают такие действия, как присвоение, взяточничество и нарушают права граждан или нормы служебной деятельности.
В последнее время, шифрование активов постепенно становится новым инструментом для некоторых людей для совершения должностных преступлений. В данной статье будет проведен анализ недавних связанных случаев с целью изучения новых особенностей должностных преступлений в эпоху шифрования.
Обзор недавних случаев преступлений, связанных с криптовалютой
Высокопоставленный чиновник комиссии по ценным бумагам замешан в деле о криптовалютах
Недавно было опубликовано сообщение о серьезных нарушениях и правонарушениях бывшего директора Департамента технологического регулирования Комиссии по ценным бумагам. Этот чиновник злоупотреблял своими полномочиями в области регулирования, извлекая выгоду для других в сфере услуг информационных технологий, и использовал шифрование для торговли властью и деньгами.
Согласно положению уголовного закона, данное дело может быть связано с преступлением, связанным с взяточничеством. Государственные служащие, использующие служебное положение для получения или незаконного получения имущества, а также для извлечения выгоды для других, совершают преступление взяточничества. Стандарт возбуждения дела обычно составляет более 30 000 юаней, а наказание варьируется от лишения свободы на срок до 3 лет до пожизненного заключения в зависимости от суммы взятки.
Дело о присвоении 140 миллионов юаней в виртуальной валюте в Пекине
С 2020 по 2021 год сотрудник одной технологической компании Фэн использовал служебное положение, чтобы сговориться с другими и обманом получить более 140 миллионов юаней премиальных от компании. Они через несколько зарубежных торговых платформ конвертировали средства в виртуальные валюты и использовали "миксер" для сокрытия источника средств.
После происшествия Фэн вернул 92 биткойна, в общей сложности вернув более 89 миллионов юаней. Поскольку Фэн не является государственным служащим, его действия могут быть квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями. Согласно последним правилам, сумма свыше 30 тысяч юаней должна быть расследована.
Шифрование эпохи новые характеристики служебных преступлений
Несмотря на то, что преступники используют несколько торговых платформ и миксеры, правоохранительные органы все равно могут контролировать преступные факты. Это указывает на то, что существующие технологии смешивания могут лишь усложнить расследование, но трудно полностью избежать преследования.
Для шифрования активов, возврат средств в значительной степени зависит от сотрудничества подозреваемых в преступлении. Если средства были переведены в стейблкоины и контролируются иностранными лицами, даже если удастся заморозить счет, будет сложно вернуть деньги. Если они были переведены в биткойны и хранятся в холодном кошельке, сложность возврата средств возрастает.
Заключение
С расширением рынка шифрования активов и его интеграцией с традиционными финансами, это может стать распространенным средством служебных преступлений. Это требует от правоохранительных органов повышения осведомленности о шифровании активах и модернизации технических средств. В то же время, соответствующие лица должны осознавать, что шифрование активов не является "панацеей" от нарушения закона, и не следует надеяться на удачу, пересекающую границы закона.