Mỹ kiện người sáng lập kế hoạch Ponzi mã hóa OmegaPro, liên quan đến 650 triệu đô la! Bị cáo có thể đối mặt với án tù lên tới 40 năm.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một bản cáo trạng lớn vào thứ Hai, buộc tội hai người đàn ông vận hành một trò lừa bịp đầu tư mã hóa quy mô lớn, khiến hàng nghìn nhà đầu tư gánh chịu thiệt hại lớn, với số tiền liên quan lên tới hơn 650 triệu đô la. Đây là một trong những cáo buộc hình sự lừa đảo mã hóa lớn nhất trong những năm gần đây.

Cạm bẫy “phát tài” được dệt nên một cách tinh vi: Nền tảng giả mạo và cam kết lợi nhuận siêu cao

Theo cáo trạng, hai người đồng sáng lập Michael Shannon Sims và Juan Carlos Reynoso đã ra mắt một nền tảng đầu tư Tài sản tiền điện tử giả mạo mang tên OmegaPro vào năm 2019. Nền tảng này hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng sẽ đạt được lợi nhuận đáng kinh ngạc lên đến 300% chỉ trong vòng 16 tháng, tuyên bố rằng họ có một "đội ngũ giao dịch tinh nhuệ" tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch thị trường ngoại hối (Forex). Lời hứa lợi nhuận cao không thực tế này là đặc trưng cho trò lừa bịp kiểu Ponzi và quỹ tiền điện tử.

Tiết lộ dòng tiền: Tài sản tiền điện tử thu thập và chuyển giao nội bộ

Nhà đầu tư được yêu cầu sử dụng Tài sản tiền điện tử (như Bitcoin, USDT, v.v.) để đầu tư. Tuy nhiên, tài sản mã hóa mà nạn nhân gửi vào không được sử dụng cho giao dịch thực sự mà bị chuyển vào ví tiền mã hóa do nhân viên trong trò lừa bịp kiểm soát. Sau đó, những khoản tiền này được âm thầm trả cho những người quảng bá dự án cấp cao dưới dạng hoa hồng, tạo thành một đường đi điển hình của trò lừa bịp Ponzi và rửa tiền mã hóa.

Bao bì sang trọng và tạo dựng xu thế toàn cầu: Chiêu trò lừa bịp để chiếm được lòng tin

Để dự án OmegaPro trở nên hợp pháp và đáng tin cậy nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư trong giới mã hóa tham gia, Sims và Reynolds đã tổ chức các sự kiện quảng bá offline xa hoa và nổi bật tại các khu vực như Mỹ Latinh, Châu Âu và Hoa Kỳ. Họ đã tận dụng mạng xã hội, thông qua việc trình diễn xe hơi sang trọng, hàng hiệu xa xỉ và các phương pháp thể hiện sự giàu có khác để quảng bá, thậm chí chi một khoản tiền khổng lồ để chiếu Logo công ty lên tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai, tạo ra ấn tượng giả về sức mạnh của dự án, thực hiện tiếp thị ảnh hưởng mã hóa.

Sụp đổ và lừa đảo tiếp theo: Khẳng định rằng bị tấn công bởi hacker, chuyển sang nền tảng mới

Khi trò lừa bịp trở nên không thể duy trì và bắt đầu sụp đổ, người sáng lập OmegaPro thậm chí nói dối rằng nền tảng đã bị "tấn công mạng". Các nạn nhân được thông báo rằng tiền của họ sẽ được chuyển sang một nền tảng mới có tên là Broker Group, như một phần của "kế hoạch tái cấu trúc". Tuy nhiên, đây chỉ là chiến thuật trì hoãn và thu hoạch lần hai. Trên thực tế, chức năng rút tiền của người dùng trên tất cả các nền tảng đều bị cắt đứt, họ hoàn toàn mất quyền kiểm soát và quyền truy cập vào Tài sản tiền điện tử của mình, gặp phải tình trạng Tài sản tiền điện tử không thể rút tiền.

Pháp luật mạnh tay: Tối đa đối mặt 40 năm tù giam, toàn cầu siết chặt trò lừa bịp mã hóa

Hiện tại, hai bị cáo đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về lừa đảo viễn thông và rửa tiền. Nếu bị kết tội, mỗi người có thể phải chịu án tù liên bang lên tới 40 năm. Vụ án này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu (như SEC, FCA...) đang nỗ lực gia tăng cuộc chiến chống lại lừa đảo tài sản kỹ thuật số và lừa đảo tiền điện tử. Chỉ tuần trước, Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh (FCA) đã kết án hai kẻ chủ mưu trong một trò lừa bịp đầu tư tiền điện tử tương tự tổng cộng 12 năm tù giam, với vụ lừa đảo này đã khiến các nạn nhân thiệt hại khoảng 1,5 triệu bảng.

Người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bình luận về vụ án này và nhấn mạnh rằng các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục truy tìm những hành vi phạm tội sử dụng mã hóa để lừa đảo nhà đầu tư: "Chúng tôi đang dẫn đầu nỗ lực chống lại những trò lừa bịp đầu tư tài sản kỹ thuật số phức tạp và nguy hiểm này," ông cho biết, các công tố viên cam kết mạnh mẽ "để mang lại công lý cho nhiều nạn nhân, thu hồi tài sản mã hóa bị đánh cắp."