- Chủ đề
75297 Phổ biến
29273 Phổ biến
8668 Phổ biến
3563 Phổ biến
3692 Phổ biến
28986 Phổ biến
15369 Phổ biến
21803 Phổ biến
11368 Phổ biến
1906 Phổ biến
- Ghim
75297 Phổ biến
29273 Phổ biến
8668 Phổ biến
3563 Phổ biến
3692 Phổ biến
28986 Phổ biến
15369 Phổ biến
21803 Phổ biến
11368 Phổ biến
1906 Phổ biến
Trong một năm rưỡi, 550 tỷ USDT đã được lưu chuyển, tiết lộ hành vi trên nền tảng thanh toán nghi vấn.
Khám Phá Sâu: Nền Tảng Thanh Toán Bí Ẩn Với Hơn 55 Tỷ USDT Lưu Thông Trong Một Năm Rưỡi
Gần đây, một nền tảng có tên là Hội Vượng Thanh Toán đã thu hút sự chú ý rộng rãi vì các hoạt động tài chính đáng ngờ. Nền tảng này bị cáo buộc có liên quan đến việc nhận, chuyển và rút tiền của các quỹ lừa đảo, đặc biệt là thường xuyên thực hiện giao dịch USDT trên chuỗi TRON. Bài viết này sẽ dựa trên dữ liệu công khai trên chuỗi để phân tích sâu về hành vi gửi và rút USDT của nền tảng này trên chuỗi TRON.
Phân tích dòng tiền trên chuỗi
Tổng số tiền lưu trữ
Từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025, dòng tiền của nền tảng có những đặc điểm sau:
Điều này cho thấy nền tảng đã có một lượng lớn tiền vào và ra trong một năm rưỡi qua, và số tiền rút luôn cao hơn số tiền gửi, chênh lệch giữa hai bên đạt 27.71亿USDT, cho thấy đặc điểm "dòng tiền ròng ra" rõ ràng.
Xu hướng tài chính hàng tuần
Nền tảng có dòng tiền liên tục hoạt động sôi nổi và xuất hiện những đỉnh cao đáng kể vào các thời điểm sau:
Phân tích tần suất giao dịch
Số lượng giao dịch rút tiền bắt đầu tăng theo bậc từ tháng 2 năm 2024, đạt đỉnh vào giữa tháng 5 năm 2025, gần 150.000 giao dịch mỗi ngày, thể hiện đặc điểm "rút tiền tần suất cao". So với đó, số lượng giao dịch gửi tiền dao động nhỏ hơn, nhưng nhìn chung có xu hướng tăng, số lượng giao dịch gửi tiền hàng ngày ổn định tăng lên gần 140.000 giao dịch.
Cần lưu ý rằng, đỉnh số tiền rút vào tháng 3 và tháng 5 năm 2025 đi kèm với sự gia tăng đồng thời về số lượng giao dịch, hai đỉnh này gần như trùng khớp.
Phân tích hành vi người dùng
Số lượng người dùng hoạt động
Kể từ đầu năm 2024, số lượng địa chỉ gửi tiền hoạt động trên chuỗi TRON của nền tảng đã tăng từ chưa đến 30.000 lên hơn 80.000, cho thấy một xu hướng tăng trưởng ổn định. Điều này cho thấy nền tảng vẫn đang tiếp tục thu hút người dùng mới, nhưng tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.
độ tập trung vốn
Phân tích cho thấy, hành vi rút tiền của nền tảng này thể hiện một mức độ nhất định của đặc điểm "tập trung vốn". Ba địa chỉ rút tiền hàng đầu có tổng số tiền rút lần lượt là 8,16 triệu, 5,8 triệu và 5,12 triệu USDT. Những địa chỉ này đều hoạt động tích cực trong năm 2023 và có tương tác với nhiều địa chỉ được đánh dấu là rủi ro cao.
Về khoản gửi tiền, địa chỉ đứng đầu có số tiền gửi lên đến 16.65 tỷ USDT, vượt xa các địa chỉ khác. Những địa chỉ có hoạt động cao này nghi ngờ có liên quan đến nền tảng hoặc một số sàn giao dịch.
Thời gian người dùng hoạt động
Thông qua việc phân tích 10 địa chỉ người dùng thông thường được chọn ngẫu nhiên, phát hiện:
Một số địa chỉ có sự gia tăng giao dịch đột biến trong khoảng thời gian cụ thể (như 02:00-03:00), trong khi một số khoảng thời gian khác (như 15:00-00:00 ngày hôm sau) thì gần như không có giao dịch nào xảy ra.
Động thái quy định quốc tế
Gần đây, nhiều tổ chức quốc tế đã thực hiện một loạt các biện pháp quản lý đối với nền tảng và các thực thể liên quan của nó:
Dưới áp lực quản lý này, một số hoạt động của nền tảng đã thông báo ngừng hoạt động.
Kết luận
Thông qua việc phân tích dòng tiền, tần suất giao dịch và địa chỉ hoạt động của nền tảng thanh toán này trên chuỗi TRON, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về các đặc điểm hoạt động trên chuỗi của nó. Những dữ liệu này cung cấp tham khảo quan trọng cho việc nghiên cứu và quản lý tiếp theo. Tuy nhiên, do tính phức tạp của giao dịch tiền điện tử, vẫn cần có cuộc điều tra sâu hơn để đánh giá toàn diện bản chất hoạt động và rủi ro tiềm ẩn của nền tảng này.