Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, vì tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới, luôn được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Không thể phủ nhận rằng web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, sau khi "thương mại điện tử phiên bản bóng tối" Con đường tơ lụa bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, web đen không biến mất, mà thực tế lại xuất hiện nhiều nền tảng thay thế hơn. Theo thống kê, so với năm 2019, hoạt động thị trường web đen trong năm 2020 đã có xu hướng tăng gấp bội. Vậy, tại sao tội phạm trên web đen lại trở nên phổ biến như vậy trong năm 2020?
Các vụ án tội phạm web đen xảy ra thường xuyên
Vào tháng 4 năm 2020, một số phương tiện truyền thông đã phanh phui việc 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu bị rao bán công khai trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Các nhà phân tích cho rằng, rất có thể đây là kết quả của một cuộc tấn công bẻ khóa. Tin tặc đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để thử từng tài khoản trên Zoom, đã thành công trong việc thu thập một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tội phạm web đen. Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng từ một nền tảng xã hội lớn trong nước đã bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Trident đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng. Vào tháng 2 năm 2019, trên thị trường web đen Dream Market có người bán thông tin của 620 triệu người dùng, đến từ 16 trang web bị tấn công, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin.
Tài sản tiền điện tử trở thành xu hướng giao dịch web đen
Trong giao dịch bất hợp pháp trên web đen, việc ứng dụng Tài sản tiền điện tử đang gia tăng nhanh chóng. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2019, khối lượng giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu là do tính năng phi tập trung của nó. Giao dịch không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, không có cơ quan phát hành trung ương, và cũng không thể phát hành tùy ý. Mạng lưới toàn cầu hoạt động giúp giao dịch trở nên thuận tiện và ẩn danh.
Theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử web đen
Các tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng. So với Bitcoin, Litecoin rẻ hơn và thuận tiện hơn, Monero có tính ẩn danh mạnh mẽ hơn, trong khi Dash sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh. Những đặc điểm này làm tăng độ khó trong việc theo dõi.
Phân tích cho thấy, phương pháp rửa tiền thường được tin tặc sử dụng là sử dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử sang tiền trung gian ( như tiền trong game ), rồi chuyển đổi sang tiền pháp định. Họ sẽ phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, sử dụng dịch vụ trộn coin để phân luồng. Giai đoạn tích hợp cuối cùng đối với tội phạm có rủi ro khá lớn, vì sàn giao dịch sẽ theo dõi các giao dịch lớn.
Sự cần thiết phải tăng cường quản lý vào năm 2020
Dự kiến năm 2020 sẽ là một năm hoạt động tội phạm phi tập trung sôi nổi. Hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới, như Telegram, Signal, v.v. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn mời các chuyên gia mã hóa, cung cấp tư vấn chuyên nghiệp. Điều này mang đến những thách thức mới cho việc thực thi pháp luật và ổn định tài chính.
Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT( Know Your Transaction) để nhận diện các giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác đa phương, chia sẻ thông tin để ngăn chặn tổ chức tội phạm.
Thực hiện hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống giám sát không biên giới.
Các công ty an ninh chịu trách nhiệm nhiều hơn, đóng vai trò trung gian kết nối các bên.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen
Đối với sự gia tăng của tội phạm trên web đen, có người cảm thấy thất vọng, cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ phạm tội. Cũng có người cho rằng, khả năng kỹ thuật của người dùng web đen đáng để học hỏi, nên suy nghĩ cách tận dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho đại chúng.
Chúng ta không nên phớt lờ tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử, mà phải nhìn thẳng vào những rủi ro tiềm ẩn và triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho tài sản tiền điện tử. Chúng ta phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành cái nôi của các hoạt động bất hợp pháp và nguồn gốc phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SnapshotBot
· 07-11 00:29
Lạ lùng, tôi không tin những tài khoản này rẻ như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-09 19:05
Hề hề, web đen đâu có bí ẩn như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
FunGibleTom
· 07-09 19:03
web đen mạnh mẽ như vậy sao không kiếm được tiền
Xem bản gốcTrả lời0
TokenTaxonomist
· 07-09 18:58
nói một cách thống kê, zoom chỉ đang yêu cầu điều đó...
2020 web đen mã hóa tội phạm xu hướng mới: khối lượng tăng vọt 监管面临挑战
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Phân tích xu hướng mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử tự khi ra đời, vì tính bí mật cao và đặc tính xuyên biên giới, luôn được công chúng liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Không thể phủ nhận rằng web đen thực sự là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, sau khi "thương mại điện tử phiên bản bóng tối" Con đường tơ lụa bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa, web đen không biến mất, mà thực tế lại xuất hiện nhiều nền tảng thay thế hơn. Theo thống kê, so với năm 2019, hoạt động thị trường web đen trong năm 2020 đã có xu hướng tăng gấp bội. Vậy, tại sao tội phạm trên web đen lại trở nên phổ biến như vậy trong năm 2020?
Các vụ án tội phạm web đen xảy ra thường xuyên
Vào tháng 4 năm 2020, một số phương tiện truyền thông đã phanh phui việc 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu bị rao bán công khai trên web đen, liên quan đến nhiều tổ chức nổi tiếng. Mỗi tài khoản chỉ có giá 0,002 cent, tổng giá khoảng 10 đô la. Các nhà phân tích cho rằng, rất có thể đây là kết quả của một cuộc tấn công bẻ khóa. Tin tặc đã sử dụng thông tin tài khoản bị rò rỉ trước đó, thông qua chương trình tự động để thử từng tài khoản trên Zoom, đã thành công trong việc thu thập một lượng lớn thông tin cá nhân của người dùng.
Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm trong tội phạm web đen. Vào tháng 3 năm 2020, dữ liệu của 538 triệu người dùng từ một nền tảng xã hội lớn trong nước đã bị rò rỉ và được bán trên web đen. Cùng tháng, quỹ đầu tư mã hóa Trident đã bị tấn công bởi hacker, dẫn đến việc rò rỉ dữ liệu của 266.000 người dùng. Vào tháng 2 năm 2019, trên thị trường web đen Dream Market có người bán thông tin của 620 triệu người dùng, đến từ 16 trang web bị tấn công, giao dịch được thực hiện qua Bitcoin.
Tài sản tiền điện tử trở thành xu hướng giao dịch web đen
Trong giao dịch bất hợp pháp trên web đen, việc ứng dụng Tài sản tiền điện tử đang gia tăng nhanh chóng. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2019, khối lượng giao dịch Bitcoin trên thị trường web đen đã vượt quá 1 tỷ USD. Ngoài Bitcoin, các Tài sản tiền điện tử như Monero, Litecoin, Zcash, Dash và Ethereum cũng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các giao dịch bất hợp pháp.
Tài sản tiền điện tử trở nên phổ biến trên web đen chủ yếu là do tính năng phi tập trung của nó. Giao dịch không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian, không có cơ quan phát hành trung ương, và cũng không thể phát hành tùy ý. Mạng lưới toàn cầu hoạt động giúp giao dịch trở nên thuận tiện và ẩn danh.
Theo dõi giao dịch Tài sản tiền điện tử web đen
Các tài sản tiền điện tử khác nhau có những đặc điểm riêng. So với Bitcoin, Litecoin rẻ hơn và thuận tiện hơn, Monero có tính ẩn danh mạnh mẽ hơn, trong khi Dash sử dụng công nghệ trộn coin để tăng cường tính ẩn danh. Những đặc điểm này làm tăng độ khó trong việc theo dõi.
Phân tích cho thấy, phương pháp rửa tiền thường được tin tặc sử dụng là sử dụng dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số, chuyển đổi Tài sản tiền điện tử sang tiền trung gian ( như tiền trong game ), rồi chuyển đổi sang tiền pháp định. Họ sẽ phân tán vốn thành các khoản nhỏ, kéo dài khoảng thời gian giao dịch, sử dụng dịch vụ trộn coin để phân luồng. Giai đoạn tích hợp cuối cùng đối với tội phạm có rủi ro khá lớn, vì sàn giao dịch sẽ theo dõi các giao dịch lớn.
Sự cần thiết phải tăng cường quản lý vào năm 2020
Dự kiến năm 2020 sẽ là một năm hoạt động tội phạm phi tập trung sôi nổi. Hoạt động tội phạm có thể chuyển sang các nền tảng phi tập trung mới, như Telegram, Signal, v.v. Một số tổ chức tội phạm thậm chí còn mời các chuyên gia mã hóa, cung cấp tư vấn chuyên nghiệp. Điều này mang đến những thách thức mới cho việc thực thi pháp luật và ổn định tài chính.
Để đối phó với những thách thức này, cần thiết lập một hệ thống quản lý tương ứng:
Sử dụng chức năng KYT( Know Your Transaction) để nhận diện các giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường hợp tác đa phương, chia sẻ thông tin để ngăn chặn tổ chức tội phạm.
Thực hiện hợp tác quốc tế, thiết lập hệ thống giám sát không biên giới.
Các công ty an ninh chịu trách nhiệm nhiều hơn, đóng vai trò trung gian kết nối các bên.
Đặc điểm hai mặt của tội phạm web đen
Đối với sự gia tăng của tội phạm trên web đen, có người cảm thấy thất vọng, cho rằng công nghệ đã trở thành công cụ phạm tội. Cũng có người cho rằng, khả năng kỹ thuật của người dùng web đen đáng để học hỏi, nên suy nghĩ cách tận dụng những công nghệ này để mang lại lợi ích cho đại chúng.
Chúng ta không nên phớt lờ tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử, mà phải nhìn thẳng vào những rủi ro tiềm ẩn và triển vọng ứng dụng của nó. Trong tương lai, sự hợp tác quốc tế chặt chẽ và việc sử dụng công nghệ hiệu quả sẽ là chìa khóa để đạt được sự quản lý tốt cho tài sản tiền điện tử. Chúng ta phải thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của tài sản tiền điện tử trong khi ngăn chặn nó trở thành cái nôi của các hoạt động bất hợp pháp và nguồn gốc phá hoại trật tự tài chính.