Tài sản tiền điện tử giao dịch dẫn đến thẻ ngân hàng bị đóng băng và nguyên nhân cùng với cách ứng phó
Gần đây, một số trader tài sản tiền điện tử đã gặp phải tình trạng thẻ ngân hàng bị đóng băng do bán các tài sản số (đặc biệt là USDT), thậm chí còn bị yêu cầu hỗ trợ cảnh sát điều tra. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết nguyên nhân, rủi ro và chiến lược ứng phó với hiện tượng này.
Tại sao chỉ đơn giản là bán tiền điện tử lại có vấn đề?
Trước hết, cần phải rõ ràng rằng trong khuôn khổ pháp lý hiện tại của nước ta, việc chỉ đơn giản là nắm giữ tiền điện tử không phải là bất hợp pháp. Điều này là do nước ta vẫn chưa đưa ra luật hoặc quy định hành chính liên quan trực tiếp đến tiền điện tử. Mặc dù có một số tài liệu quy phạm của bộ phận (chẳng hạn như "Thông báo 9.4", "Thông báo 9.24") hạn chế các hoạt động liên quan, nhưng các tài liệu này không cấm rõ ràng các cá nhân nắm giữ hoặc giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, việc bán Tài sản tiền điện tử có thể dẫn đến việc đóng băng thẻ ngân hàng và hỗ trợ điều tra, lý do chủ yếu như sau:
Các vấn đề về kênh giao dịch dẫn đến việc nhận "tiền đen": Một số nền tảng giao dịch không chính thức có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm như gian lận viễn thông và cờ bạc trực tuyến. Khi người dùng bán tiền điện tử thông qua các nền tảng này, họ có thể vô tình nhận được tiền từ các nguồn không xác định.
Hợp tác với các tiệm đổi tiền ngầm bất hợp pháp: Một số người dùng có thể chọn hợp tác với những người được gọi là "cao thủ bí ẩn" để có tỷ giá tốt hơn. Những người này thường điều hành các dịch vụ tiệm đổi tiền ngầm, và nguồn tiền của họ có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Hành vi không đúng của người dùng: Một số người dùng, ngoài việc giao dịch tài sản tiền điện tử hợp pháp, có thể còn tham gia vào các hành vi mờ ám khác hoặc có nguồn thu nhập khó giải thích, điều này làm tăng rủi ro bị điều tra.
"hỗ trợ điều tra" có gây ra rủi ro hình sự không?
Nếu chỉ là giao dịch tài sản tiền điện tử hợp pháp, thường sẽ không gây ra rủi ro hình sự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như người dùng có mối quan hệ đặc biệt với kênh nguồn vốn, và nhận thức được tính chất không đúng đắn của nguồn vốn, có thể phải đối mặt với hai loại rủi ro hình sự chính:
Che giấu, ẩn náu tội phạm thu được: Nếu biết rõ là tài sản phạm tội mà che giấu, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác che giấu, ẩn náu.
Hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin: Nếu bạn cố ý hỗ trợ người khác sử dụng mạng để tham gia vào các hoạt động tội phạm.
Chiến lược ứng phó khi gặp phải việc thẻ ngân hàng bị đóng băng và hỗ trợ điều tra
Tự đánh giá rủi ro hình sự, nếu xác nhận không có hành vi vi phạm nào khác, có thể chuẩn bị tài liệu chứng minh liên quan để phối hợp điều tra.
Liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu tình hình cụ thể của tài khoản bị đóng băng và thông tin liên lạc của cơ quan tư pháp liên quan.
Liên hệ với nền tảng giao dịch để lấy lịch sử giao dịch.
Viết một tờ thông tin chi tiết giải thích các giao dịch tiền điện tử và nguồn tài trợ.
Nếu được yêu cầu hợp tác điều tra, nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp và chuẩn bị đầy đủ.
Kết luận
Đối mặt với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng, giữ bình tĩnh là rất quan trọng. Bị đóng băng không nhất thiết có nghĩa là liên quan đến các vụ án hình sự. Tuy nhiên, nếu tiền trong tài khoản thực sự liên quan đến hoạt động tội phạm, ngay cả khi nắm giữ với thiện chí, cũng có thể đối mặt với rủi ro bị thu hồi tiền. Hy vọng tất cả các nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử đều có thể giao dịch một cách an toàn và tuân thủ quy định, tránh rủi ro pháp lý không cần thiết.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
22 thích
Phần thưởng
22
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
TestnetFreeloader
· 07-17 01:02
Ai đóng băng không phải việc của tôi, tôi chỉ muốn cắt lông trên Testnet..
Xem bản gốcTrả lời0
AirDropMissed
· 07-17 01:02
Đúng rồi, không có thẻ ngân hàng thì phải làm sao, coin nhỏ quan trọng.
Xem bản gốcTrả lời0
AltcoinAnalyst
· 07-17 00:58
Từ dữ liệu lịch sử,确实存在规律性周期 cho thấy việc kiểm soát rủi ro trở nên chặt chẽ,建议验证 hai bước OTC Thả rủi ro.
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 07-17 00:41
Đông đông đông, sớm muộn gì cũng phải cắn răng lao vào OTC
Tài sản tiền điện tử giao dịch rủi ro nhắc nhở: Chiến lược đối phó với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng và điều tra
Tài sản tiền điện tử giao dịch dẫn đến thẻ ngân hàng bị đóng băng và nguyên nhân cùng với cách ứng phó
Gần đây, một số trader tài sản tiền điện tử đã gặp phải tình trạng thẻ ngân hàng bị đóng băng do bán các tài sản số (đặc biệt là USDT), thậm chí còn bị yêu cầu hỗ trợ cảnh sát điều tra. Bài viết này sẽ khám phá chi tiết nguyên nhân, rủi ro và chiến lược ứng phó với hiện tượng này.
Tại sao chỉ đơn giản là bán tiền điện tử lại có vấn đề?
Trước hết, cần phải rõ ràng rằng trong khuôn khổ pháp lý hiện tại của nước ta, việc chỉ đơn giản là nắm giữ tiền điện tử không phải là bất hợp pháp. Điều này là do nước ta vẫn chưa đưa ra luật hoặc quy định hành chính liên quan trực tiếp đến tiền điện tử. Mặc dù có một số tài liệu quy phạm của bộ phận (chẳng hạn như "Thông báo 9.4", "Thông báo 9.24") hạn chế các hoạt động liên quan, nhưng các tài liệu này không cấm rõ ràng các cá nhân nắm giữ hoặc giao dịch tiền điện tử.
Tuy nhiên, việc bán Tài sản tiền điện tử có thể dẫn đến việc đóng băng thẻ ngân hàng và hỗ trợ điều tra, lý do chủ yếu như sau:
Các vấn đề về kênh giao dịch dẫn đến việc nhận "tiền đen": Một số nền tảng giao dịch không chính thức có thể liên quan đến các hoạt động tội phạm như gian lận viễn thông và cờ bạc trực tuyến. Khi người dùng bán tiền điện tử thông qua các nền tảng này, họ có thể vô tình nhận được tiền từ các nguồn không xác định.
Hợp tác với các tiệm đổi tiền ngầm bất hợp pháp: Một số người dùng có thể chọn hợp tác với những người được gọi là "cao thủ bí ẩn" để có tỷ giá tốt hơn. Những người này thường điều hành các dịch vụ tiệm đổi tiền ngầm, và nguồn tiền của họ có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Hành vi không đúng của người dùng: Một số người dùng, ngoài việc giao dịch tài sản tiền điện tử hợp pháp, có thể còn tham gia vào các hành vi mờ ám khác hoặc có nguồn thu nhập khó giải thích, điều này làm tăng rủi ro bị điều tra.
"hỗ trợ điều tra" có gây ra rủi ro hình sự không?
Nếu chỉ là giao dịch tài sản tiền điện tử hợp pháp, thường sẽ không gây ra rủi ro hình sự. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như người dùng có mối quan hệ đặc biệt với kênh nguồn vốn, và nhận thức được tính chất không đúng đắn của nguồn vốn, có thể phải đối mặt với hai loại rủi ro hình sự chính:
Che giấu, ẩn náu tội phạm thu được: Nếu biết rõ là tài sản phạm tội mà che giấu, chuyển nhượng hoặc bằng cách khác che giấu, ẩn náu.
Hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin: Nếu bạn cố ý hỗ trợ người khác sử dụng mạng để tham gia vào các hoạt động tội phạm.
Chiến lược ứng phó khi gặp phải việc thẻ ngân hàng bị đóng băng và hỗ trợ điều tra
Tự đánh giá rủi ro hình sự, nếu xác nhận không có hành vi vi phạm nào khác, có thể chuẩn bị tài liệu chứng minh liên quan để phối hợp điều tra.
Liên hệ với ngân hàng để tìm hiểu tình hình cụ thể của tài khoản bị đóng băng và thông tin liên lạc của cơ quan tư pháp liên quan.
Liên hệ với nền tảng giao dịch để lấy lịch sử giao dịch.
Viết một tờ thông tin chi tiết giải thích các giao dịch tiền điện tử và nguồn tài trợ.
Nếu được yêu cầu hợp tác điều tra, nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên nghiệp và chuẩn bị đầy đủ.
Kết luận
Đối mặt với việc thẻ ngân hàng bị đóng băng, giữ bình tĩnh là rất quan trọng. Bị đóng băng không nhất thiết có nghĩa là liên quan đến các vụ án hình sự. Tuy nhiên, nếu tiền trong tài khoản thực sự liên quan đến hoạt động tội phạm, ngay cả khi nắm giữ với thiện chí, cũng có thể đối mặt với rủi ro bị thu hồi tiền. Hy vọng tất cả các nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử đều có thể giao dịch một cách an toàn và tuân thủ quy định, tránh rủi ro pháp lý không cần thiết.