Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ rò rỉ thông tin cá nhân đến rửa tiền xuyên biên giới
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, cùng với sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng đang không ngừng nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến sự thất thoát ngoại hối và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, đồng thời bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài, đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Vụ án này không chỉ tiết lộ xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa hiện nay, mà còn phản ánh những động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc trấn áp loại tội phạm này.
Một vụ "án trong án" đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản
Theo thông tin công khai, một vụ án rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân đã bị triệt phá. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh và thành phố của chúng tôi, phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Bán lại thông tin cá nhân của công dân nước ta quy mô lớn
Nghiên cứu cho thấy, các nghi phạm tội phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân bị buôn bán lên đến hàng trăm triệu条.
Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, khuyến khích đánh bạc trực tuyến, v.v. Nghiêm trọng hơn, một lượng lớn thông tin cá nhân này còn có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
mã hóa tiền điện tử giao dịch với Rửa tiền
Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Hành động này đã dẫn đến một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp về tài sản mã hóa.
Tài khoản tài sản mã hóa của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ có nhiều hành vi giao dịch mã hóa.
Giao dịch nhanh chóng, tiền trong tài khoản chỉ ở lại thời gian ngắn.
Giao dịch toàn bộ, nhiều hồ sơ giao dịch cho thấy đầu vào gần bằng chi ra
Theo cuộc điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu chính thức, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở trạng thái hoạt động cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và buôn bán ngoại tệ trái phép.
Chuyển trọng tâm quản lý sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa tài sản, rủi ro bị sử dụng cho Rửa tiền cũng tăng lên theo. Do đó, xu hướng quản lý hiện tại đang chuyển sang mục tiêu chính là chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện nay, các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu tập trung tấn công, đặc biệt là tội Rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân
Từ quá trình điều tra vụ án gần đây, dường như các cơ quan quản lý đã tăng cường mức độ dung thứ đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân. Các điều tra viên khi phân tích dữ liệu giao dịch của các nghi phạm đã so sánh với những người dùng "đầu cơ tiền mã hóa" thông thường và đã rút ra những kết luận khác nhau. Điều này cho thấy trọng tâm thực thi pháp luật hiện tại không phải là nhằm vào việc trấn áp hành vi sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.
Kết luận
Việc nghiêm túc trừng phạt các hành vi rửa tiền và tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn nữa. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian và chi phí công nghệ. Trong bối cảnh này, cả cá nhân và tổ chức đều nên thận trọng khi sử dụng tài sản mã hóa, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, tránh vi phạm ranh giới pháp luật.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchroedingerMiner
· 07-21 17:08
Hai trăm tỉ... những người dũng cảm cũng bắt đầu chơi cái bẫy này rồi.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa: Vụ rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ phơi bày rủi ro lộ thông tin cá nhân
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ rò rỉ thông tin cá nhân đến rửa tiền xuyên biên giới
Trong những năm gần đây, với quy mô thị trường tài sản mã hóa ngày càng mở rộng, cùng với sự hiểu biết sâu sắc của tội phạm về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để Rửa tiền cũng đang không ngừng nâng cấp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia, mà còn dẫn đến sự thất thoát ngoại hối và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, đồng thời bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài, đã thu hút được sự chú ý rộng rãi. Vụ án này không chỉ tiết lộ xu hướng mới của tội phạm tài sản mã hóa hiện nay, mà còn phản ánh những động thái mới nhất của Trung Quốc trong việc trấn áp loại tội phạm này.
Một vụ "án trong án" đặc biệt liên quan đến mã hóa tài sản
Theo thông tin công khai, một vụ án rửa tiền quy mô lớn với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ nhân dân tệ và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân đã bị triệt phá. Vụ án này liên quan đến 15 tỉnh và thành phố của chúng tôi, phương thức phạm tội cực kỳ tinh vi và đa dạng.
Bán lại thông tin cá nhân của công dân nước ta quy mô lớn
Nghiên cứu cho thấy, các nghi phạm tội phạm đã sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân bị buôn bán lên đến hàng trăm triệu条.
Những thông tin cá nhân chảy ra nước ngoài này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo tùy chỉnh, khuyến khích đánh bạc trực tuyến, v.v. Nghiêm trọng hơn, một lượng lớn thông tin cá nhân này còn có thể được sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của đất nước chúng ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
mã hóa tiền điện tử giao dịch với Rửa tiền
Để tránh sự kiểm tra chống rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, tội phạm đã chọn chỉ chấp nhận tài sản mã hóa như một phương thức giao dịch. Hành động này đã dẫn đến một băng nhóm rửa tiền chuyên nghiệp về tài sản mã hóa.
Tài khoản tài sản mã hóa của băng nhóm này có những đặc điểm sau:
Theo cuộc điều tra, băng nhóm rửa tiền này đã rửa khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới trong tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu chính thức, số lượng vụ án tội phạm tài chính năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở trạng thái hoạt động cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm, nhưng số tiền liên quan lại tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào Rửa tiền và buôn bán ngoại tệ trái phép.
Chuyển trọng tâm quản lý sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối
Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa tài sản, rủi ro bị sử dụng cho Rửa tiền cũng tăng lên theo. Do đó, xu hướng quản lý hiện tại đang chuyển sang mục tiêu chính là chống Rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện nay, các tội phạm kinh tế, tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu tập trung tấn công, đặc biệt là tội Rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ đối với hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân
Từ quá trình điều tra vụ án gần đây, dường như các cơ quan quản lý đã tăng cường mức độ dung thứ đối với các hành vi "đầu cơ tiền mã hóa" của cá nhân. Các điều tra viên khi phân tích dữ liệu giao dịch của các nghi phạm đã so sánh với những người dùng "đầu cơ tiền mã hóa" thông thường và đã rút ra những kết luận khác nhau. Điều này cho thấy trọng tâm thực thi pháp luật hiện tại không phải là nhằm vào việc trấn áp hành vi sở hữu và giao dịch tài sản mã hóa của cá nhân.
Kết luận
Việc nghiêm túc trừng phạt các hành vi rửa tiền và tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa quy mô lớn là xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, với sự tiến bộ của các công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi, "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn nữa. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ chỉ là vấn đề thời gian và chi phí công nghệ. Trong bối cảnh này, cả cá nhân và tổ chức đều nên thận trọng khi sử dụng tài sản mã hóa, tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, tránh vi phạm ranh giới pháp luật.