Tài sản tiền điện tử tiên phong rơi vào khủng hoảng thuế
Thị trường Tài sản tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng đi kèm với những rủi ro quản lý ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì bị nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, sự kiện này đã gây chấn động toàn ngành. Tiến triển của vụ án luôn được chú ý, cũng như thúc đẩy ngành Tài sản tiền điện tử chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Khi giá Bitcoin vượt mốc 100.000 đô la, vụ án gây chú ý này đã có những diễn biến mới vào tuần trước. Đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn xin tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế của cơ quan thuế vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Hiện tại, bị cáo vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng chúng tôi điểm lại diễn biến của vụ án này và thảo luận về các rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị tuân thủ.
Bối cảnh vụ án
Giới thiệu bị cáo
Bị cáo sinh năm 1979, lớn lên ở Silicon Valley, Mỹ, là một nhà tự do nổi tiếng và là một nhà vô chính phủ. Anh đã thể hiện tài năng kinh doanh xuất sắc trong thời gian học đại học, thành lập một công ty bán lại linh kiện máy tính. Nhờ vào giác quan kinh doanh nhạy bén, anh đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong cuộc đời ở tuổi 24.
Vào năm 2011, bị cáo bắt đầu đầu tư vào bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Sau đó, anh ta tiếp tục mua và thu nhận một lượng lớn bitcoin, đồng thời giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong các tổ chức liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Anh ta tích cực thúc đẩy việc ứng dụng và giá trị của bitcoin, đã có những đóng góp quan trọng cho sự phổ biến sớm của Tài sản tiền điện tử, vì vậy trong ngành đã nhận được danh tiếng rất cao.
lý do khởi kiện
Vào năm 2014, bị cáo đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế Mỹ, cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải khai báo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng, trước khi từ bỏ quốc tịch, bị cáo đã che giấu và khai giảm giá trị tài sản cá nhân của mình, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận và bán khoảng 70,000 coin Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát ở Mỹ, thu về gần 240 triệu USD, do đó đã trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Cơ quan thuế chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Bị cáo không tuân thủ quy định về thuế thoái lui. Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị cáo đã khai báo thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và các công ty mà bị cáo kiểm soát đang nắm giữ, che giấu các giao dịch liên quan, né tránh nghĩa vụ thuế tương ứng.
Bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của mình với tư cách là cư dân không chịu thuế của Hoa Kỳ. Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, bị cáo đã thu được và bán coin từ công ty nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ mà mình kiểm soát vào năm 2017, thu được một khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù bị cáo đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của mình đặt tại Hoa Kỳ, việc chuyển coin mà công ty nắm giữ sang tên cá nhân mà không báo cáo thu nhập này đã cấu thành hành vi trốn thuế.
Vụ án này làm nổi bật sự phức tạp và tầm quan trọng của việc tuân thủ thuế trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, đồng thời cảnh báo các chuyên gia trong ngành cần thận trọng hơn trong việc xử lý các vấn đề thuế quốc tế.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
JustHereForMemes
· 07-21 12:50
Đồng ý, thuế thì phức tạp quá
Xem bản gốcTrả lời0
RektRecorder
· 07-20 09:40
Giao dịch tiền điện tử đều được, trốn thuế thì không.
Mã hóa tiên phong có tiến triển mới trong vụ án trốn thuế 48 triệu đô la. Đội ngũ luật sư nộp đơn bác bỏ.
Tài sản tiền điện tử tiên phong rơi vào khủng hoảng thuế
Thị trường Tài sản tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng đi kèm với những rủi ro quản lý ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực tuân thủ thuế. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì bị nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, sự kiện này đã gây chấn động toàn ngành. Tiến triển của vụ án luôn được chú ý, cũng như thúc đẩy ngành Tài sản tiền điện tử chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Khi giá Bitcoin vượt mốc 100.000 đô la, vụ án gây chú ý này đã có những diễn biến mới vào tuần trước. Đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn xin tòa án bác bỏ cáo buộc trốn thuế của cơ quan thuế vào ngày 4 tháng 12 năm 2024. Hiện tại, bị cáo vẫn đang chờ quyết định dẫn độ tại Tây Ban Nha. Hãy cùng chúng tôi điểm lại diễn biến của vụ án này và thảo luận về các rủi ro thuế liên quan cũng như các khuyến nghị tuân thủ.
Bối cảnh vụ án
Giới thiệu bị cáo
Bị cáo sinh năm 1979, lớn lên ở Silicon Valley, Mỹ, là một nhà tự do nổi tiếng và là một nhà vô chính phủ. Anh đã thể hiện tài năng kinh doanh xuất sắc trong thời gian học đại học, thành lập một công ty bán lại linh kiện máy tính. Nhờ vào giác quan kinh doanh nhạy bén, anh đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong cuộc đời ở tuổi 24.
Vào năm 2011, bị cáo bắt đầu đầu tư vào bitcoin và biến công ty của mình thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới chấp nhận thanh toán bằng bitcoin. Sau đó, anh ta tiếp tục mua và thu nhận một lượng lớn bitcoin, đồng thời giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong các tổ chức liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Anh ta tích cực thúc đẩy việc ứng dụng và giá trị của bitcoin, đã có những đóng góp quan trọng cho sự phổ biến sớm của Tài sản tiền điện tử, vì vậy trong ngành đã nhận được danh tiếng rất cao.
lý do khởi kiện
Vào năm 2014, bị cáo đã nhận được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và sau đó từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo luật thuế Mỹ, cá nhân từ bỏ quốc tịch cần phải khai báo đầy đủ lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm cả số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cơ quan thuế cho rằng, trước khi từ bỏ quốc tịch, bị cáo đã che giấu và khai giảm giá trị tài sản cá nhân của mình, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận và bán khoảng 70,000 coin Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát ở Mỹ, thu về gần 240 triệu USD, do đó đã trốn tránh ít nhất 48 triệu USD thuế phải nộp.
Cơ quan thuế chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Bị cáo không tuân thủ quy định về thuế thoái lui. Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị cáo đã khai báo thấp số lượng bitcoin thực tế mà cá nhân và các công ty mà bị cáo kiểm soát đang nắm giữ, che giấu các giao dịch liên quan, né tránh nghĩa vụ thuế tương ứng.
Bị cáo đã vi phạm nghĩa vụ nộp thuế của mình với tư cách là cư dân không chịu thuế của Hoa Kỳ. Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, bị cáo đã thu được và bán coin từ công ty nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ mà mình kiểm soát vào năm 2017, thu được một khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù bị cáo đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của mình đặt tại Hoa Kỳ, việc chuyển coin mà công ty nắm giữ sang tên cá nhân mà không báo cáo thu nhập này đã cấu thành hành vi trốn thuế.
Vụ án này làm nổi bật sự phức tạp và tầm quan trọng của việc tuân thủ thuế trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, đồng thời cảnh báo các chuyên gia trong ngành cần thận trọng hơn trong việc xử lý các vấn đề thuế quốc tế.