Sự phát triển của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á và tác động toàn cầu của nó
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo qua mạng, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) cùng với các lãnh đạo và người thân của họ, xác định tổ chức này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện lừa đảo qua mạng, buôn bán người và rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là một kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã có những đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới để không ngừng tiến hóa, đã trở thành một điểm mù lớn trong quản lý an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước ngay lập tức tăng cường quản lý đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần phát triển thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, các băng nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự tiện lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để xây dựng các mạng lưới tội phạm có tổ chức và mang tính công nghiệp cao.
sự linh hoạt và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính di động cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thi hành pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam Giác Vàng của Lào, sau đó lại do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thi hành pháp luật trong khu vực mà di chuyển trở lại Philippines, Indonesia và các nơi khác, tạo thành xu hướng "đánh bại - chuyển đi - quay lại".
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi sản xuất lừa đảo
Băng nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; giữa chừng thực hiện lừa đảo qua các phương thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi đôi với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự của các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các nơi khác, thường bị lừa vào nước bằng các tin tuyển dụng giả mạo về "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích nghi kỹ thuật mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, sử dụng nhiều truyền thông mã hóa, nội dung tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động, nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn.
Châu Á
Đài Loan, Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số nhóm tội phạm đã thành lập công ty phần mềm cá cược "nhãn trắng" tại Đài Loan.
Hồng Kông Trung Quốc và Ma Cao Trung Quốc: trung tâm ngân hàng ngầm, hỗ trợ dòng vốn xuyên biên giới.
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ việc liên quan đến các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử tăng vọt, các nhóm tội phạm lợi dụng stablecoin won để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Châu Phi
Nigeria: Trở thành điểm đến quan trọng cho mạng lưới lừa đảo châu Á phát triển đa dạng sang châu Phi.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, đã triệt phá một nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm.
Angola: Cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối năm 2024, bắt giữ nhiều công dân nước ngoài bị nghi ngờ tham gia tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brazil: Luật hợp pháp hóa đánh bạc trực tuyến được thông qua vào năm 2025, nhưng các nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Phá vỡ băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các tiệm chuyển tiền ngầm châu Á, thu phí thấp để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm của vụ rửa tiền 3 tỷ USD ở Singapore đã mua biệt thự ở Dubai.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu mục lừa đảo Trung Quốc đã nhận được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch để lẩn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện "Đông Nam Á nhỏ" trung tâm lừa đảo, các băng nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, phục vụ cho các thực thể tội phạm khác nhau.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. Telegram, với tính dễ tiếp cận, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì, và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Đảm bảo ánh sáng hoàn toàn
Fully Light Guarantee được thành lập và điều hành bởi gia đình Liu, do quân đội biên phòng Kokang kiểm soát, là một nền tảng mẫu cho thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Vào thời điểm cao nhất, nền tảng này đã thu hút hơn 350.000 người dùng. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở các khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò như một thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền không chính thức qua biên giới và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen".
Huione Guarantee
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu sử dụng tiếng Trung, tính đến thời điểm viết bài, số lượng người dùng đã vượt quá 970.000.
Huione cũng đã ra mắt một loạt các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cá cược trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain, và stablecoin được hỗ trợ bởi đô la do chính họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã công bố ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ rằng họ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Tại khu vực Đông Nam Á, một số băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng các cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Vụ án rửa tiền hàng tỷ đô la bị phanh phui ở Singapore vào năm 2023 đã phơi bày một mạng lưới tội phạm có tổ chức khổng lồ, xuyên biên giới, dựa vào nhiều quốc tịch và hoạt động với tài sản mã hóa.
Để ngăn chặn loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến tiền điện tử này, cần phải hành động từ một số phương diện sau, thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống quản trị trên chuỗi:
Thúc đẩy tiêu chuẩn chống rửa tiền cho tài sản mã hóa ( KYC ) toàn cầu.
Dựa vào thông tin blockchain và thỏa thuận hỗ trợ tư pháp, tăng cường hợp tác trong việc phong tỏa tài sản xuyên biên giới và truy nguyên nguồn gốc tội phạm;
Thiết lập cơ chế đa phương, trừng phạt "nền tảng rủi ro cao" và "thị trường bảo lãnh tội phạm" cung cấp dịch vụ bất hợp pháp;
Tăng cường hợp tác chiến thuật giữa các cơ quan thực thi pháp luật với các công ty giám sát trên chuỗi và sàn giao dịch, thu hẹp không gian luân chuyển vốn bất hợp pháp.
Kết luận và đề xuất
Nâng cao nhận thức và hiểu biết: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về các trung tâm lừa đảo và tội phạm liên quan.
Tăng cường khung pháp lý: Cần xem xét và cải cách định kỳ khung pháp luật hiện có, đặc biệt là đối với việc quản lý rửa tiền, tài sản ảo, khu kinh tế đặc biệt và cờ bạc trực tuyến.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật: Phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng của tư pháp.
Thúc đẩy ứng phó tổng thể của chính phủ và phối hợp giữa các cơ quan: Thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ và cơ quan thực thi.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động.
Những đề xuất này sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với các thiếu sót quản trị chính yếu được nêu trong báo cáo, nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của chính phủ, các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, từ đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực và chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
 và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainBrain
· 08-03 21:24
Cơm chiên ăn không?
Xem bản gốcTrả lời0
MagicBean
· 08-01 08:34
Lừa đảo trực tuyến còn chuyển mình nữa...
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetFreeloader
· 08-01 08:30
Cũ rồi không xem hết được~
Xem bản gốcTrả lời0
HalfIsEmpty
· 08-01 08:28
Độc ác quá! Lừa đảo xuyên biên giới đã được nâng cấp.
Hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á mở rộng toàn cầu, các quốc gia cần tăng cường hợp tác xuyên biên giới.
Sự phát triển của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á và tác động toàn cầu của nó
Vào tháng 4 năm 2025, Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã phát hành một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích hệ thống các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt tập trung vào các trung tâm lừa đảo qua mạng, kết hợp mạng lưới rửa tiền của ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm số mới.
Không lâu sau khi báo cáo được công bố, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Quân đội Dân tộc Karen Myanmar (KNA) cùng với các lãnh đạo và người thân của họ, xác định tổ chức này là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, dẫn dắt và hỗ trợ thực hiện lừa đảo qua mạng, buôn bán người và rửa tiền xuyên biên giới. Vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ cũng đã liệt kê Huione Group là đối tượng rửa tiền chính, chỉ ra rằng đây là một kênh quan trọng để tổ chức hacker Bắc Triều Tiên và các nhóm lừa đảo Đông Nam Á rửa tiền thu được từ tội phạm tài sản ảo.
UNODC cảnh báo rằng, mô hình tội phạm này đã có những đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới để không ngừng tiến hóa, đã trở thành một điểm mù lớn trong quản lý an ninh quốc tế. Báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước ngay lập tức tăng cường quản lý đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, đồng thời thiết lập một hệ thống quản lý chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần phát triển thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, các băng nhóm tội phạm đã tận dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự tiện lợi trong hợp tác xuyên biên giới và các lỗ hổng công nghệ để xây dựng các mạng lưới tội phạm có tổ chức và mang tính công nghiệp cao.
sự linh hoạt và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á thể hiện tính di động cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động theo áp lực thi hành pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia triệt phá cờ bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan của Myanmar và Tam Giác Vàng của Lào, sau đó lại do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thi hành pháp luật trong khu vực mà di chuyển trở lại Philippines, Indonesia và các nơi khác, tạo thành xu hướng "đánh bại - chuyển đi - quay lại".
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi sản xuất lừa đảo
Băng nhóm lừa đảo đã thiết lập một "chuỗi ngành tội phạm tích hợp dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; giữa chừng thực hiện lừa đảo qua các phương thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kêu gọi đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi đôi với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nhân sự của các khu vực lừa đảo đến từ hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và các nơi khác, thường bị lừa vào nước bằng các tin tuyển dụng giả mạo về "dịch vụ khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu sự kiểm soát bạo lực và thậm chí bị bán đi nhiều lần.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ kỹ thuật số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích nghi kỹ thuật mạnh mẽ, không ngừng nâng cấp các phương pháp chống điều tra, xây dựng hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như truyền thông vệ tinh Starlink, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, sử dụng nhiều truyền thông mã hóa, nội dung tạo ra bởi AI, kịch bản lừa đảo tự động, nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác.
Mở rộng toàn cầu ngoài Đông Nam Á
Các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thiết lập các căn cứ hoạt động mới ở các khu vực khác của châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông và thậm chí châu Âu. Sự mở rộng này không chỉ làm tăng độ khó trong việc thực thi pháp luật mà còn khiến các hoạt động tội phạm như lừa đảo, rửa tiền trở nên quốc tế hóa hơn.
Châu Á
Châu Phi
Nam Mỹ
Trung Đông
Châu Âu
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị trấn áp, các băng nhóm tội phạm Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, phục vụ cho các thực thể tội phạm khác nhau.
Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á đang ngày càng toàn cầu hóa. Telegram, với tính dễ tiếp cận, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng nhắn tin tức thì, và các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động của họ.
Đảm bảo ánh sáng hoàn toàn
Fully Light Guarantee được thành lập và điều hành bởi gia đình Liu, do quân đội biên phòng Kokang kiểm soát, là một nền tảng mẫu cho thị trường bất hợp pháp ở Đông Nam Á. Vào thời điểm cao nhất, nền tảng này đã thu hút hơn 350.000 người dùng. Nền tảng này không chỉ phục vụ cho các trung tâm lừa đảo ở các khu vực Kokang và Myawaddy, mà còn đóng vai trò như một thị trường giao dịch cho buôn người, tuyển dụng trung gian, rửa tiền không chính thức qua biên giới và hỗ trợ công nghệ cho "ngành công nghiệp đen".
Huione Guarantee
Huione Guarantee đã trở thành một trong những thị trường giao dịch trực tuyến bất hợp pháp lớn nhất thế giới về người dùng và khối lượng giao dịch, là cơ sở hạ tầng quan trọng cho sự mở rộng của hệ sinh thái lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á. Nền tảng này có trụ sở chính tại Phnom Penh, Campuchia, chủ yếu sử dụng tiếng Trung, tính đến thời điểm viết bài, số lượng người dùng đã vượt quá 970.000.
Huione cũng đã ra mắt một loạt các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử của riêng mình, bao gồm sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng cá cược trực tuyến tích hợp tiền điện tử, mạng blockchain Xone Chain, và stablecoin được hỗ trợ bởi đô la do chính họ phát hành. Vào tháng 2 năm 2025, tập đoàn đã công bố ra mắt thẻ Huione Visa và tiết lộ rằng họ đang đầu tư mạnh vào các thị trường trực tuyến bất hợp pháp lớn khác, mạng xã hội và nền tảng nhắn tin, cũng như dịch vụ rửa tiền chuyên nghiệp.
Mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia và hợp tác thực thi pháp luật toàn cầu
Tại khu vực Đông Nam Á, một số băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng các cấu trúc kinh doanh phức tạp để che giấu hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Vụ án rửa tiền hàng tỷ đô la bị phanh phui ở Singapore vào năm 2023 đã phơi bày một mạng lưới tội phạm có tổ chức khổng lồ, xuyên biên giới, dựa vào nhiều quốc tịch và hoạt động với tài sản mã hóa.
Để ngăn chặn loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia liên quan đến tiền điện tử này, cần phải hành động từ một số phương diện sau, thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng hệ thống quản trị trên chuỗi:
Kết luận và đề xuất
Nâng cao nhận thức và hiểu biết: Sự tham gia của chính phủ cấp cao là rất quan trọng để nâng cao nhận thức về các trung tâm lừa đảo và tội phạm liên quan.
Tăng cường khung pháp lý: Cần xem xét và cải cách định kỳ khung pháp luật hiện có, đặc biệt là đối với việc quản lý rửa tiền, tài sản ảo, khu kinh tế đặc biệt và cờ bạc trực tuyến.
Nâng cao năng lực kỹ thuật và nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật: Phát triển công nghệ giám sát và điều tra, thu thập và phân tích chứng cứ số, tăng cường hợp tác xuyên quốc gia và nâng cao tính công bằng của tư pháp.
Thúc đẩy ứng phó tổng thể của chính phủ và phối hợp giữa các cơ quan: Thiết lập cơ chế phối hợp quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ và cơ quan thực thi.
Thúc đẩy hợp tác khu vực thực chất và hiệu quả: Tăng cường hợp tác xuyên biên giới, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp hành động.
Những đề xuất này sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á đối phó với các thiếu sót quản trị chính yếu được nêu trong báo cáo, nâng cao nhận thức và khả năng ứng phó của chính phủ, các cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật, từ đó thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực và chống lại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
![UNODC công bố báo cáo tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế](