Thái Lan đã triệt phá một vụ án rửa tiền mã hóa lớn! Nghi phạm Hàn Quốc sử dụng USDT để mua vàng rửa tiền hơn 5000 triệu USD, liên quan đến ít nhất 30 giao dịch vàng.

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một nghi phạm người Hàn Quốc 33 tuổi tên là Han, người này bị nghi ngờ đã rửa tiền qua tài sản tiền điện tử hơn 50 triệu USD. Băng nhóm tội phạm đã sử dụng USDT để mua các thanh vàng nhằm thực hiện rửa tiền xuyên biên giới, đã hoàn thành ít nhất 30 giao dịch, mỗi giao dịch có khối lượng vàng không dưới 10 kg. Vụ án này một lần nữa làm nổi bật rủi ro rửa tiền từ tài sản tiền điện tử và thách thức trong quản lý.

Một, chi tiết vụ rửa tiền xuyên biên giới: USDT mua vàng thỏi rửa tiền 5000 triệu USD

Cơ quan Chống tội phạm công nghệ Thái Lan (TCSD) đã bắt giữ nghi phạm mang quốc tịch Hàn Quốc tên là Han tại sân bay Suvarnabhumi vào ngày 23 tháng 8. Cuộc điều tra cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024, hắn đã xử lý hơn 47 triệu USDT thông qua các ví tiền điện tử liên kết, số tiền này đã được sử dụng để mua vàng thỏi phục vụ cho việc rửa tiền. Mỗi giao dịch liên quan đến lượng vàng vượt quá 10 kilogram, tổng số giao dịch lên tới hơn 30 giao dịch.

Hai, Phân tích phương thức phạm tội: Lừa đảo trung tâm cuộc gọi và chuyển đổi vàng tiền điện tử.

Han bị cáo buộc hợp tác với nhà cung cấp vàng nước ngoài, sau khi chuyển đổi tiền điện tử thu được từ lừa đảo thành vàng miếng và vận chuyển ra nước ngoài. Trong điện thoại của hắn phát hiện nhiều tài khoản và nhật ký ví tiền điện tử, phù hợp với hoạt động rửa tiền quy mô lớn. Theo lời khai của hắn, từng du học tại Trung Quốc 6 năm, sau đó làm việc cho công ty Hàn Quốc chuyên chuyển đổi tài sản số bất hợp pháp thành hàng hóa thực.

Ba, tiết lộ mô hình lừa đảo: Bẫy đầu tư lợi nhuận cao cuối cùng làm đông băng tài khoản

Mạng lưới rửa tiền này liên quan đến băng nhóm lừa đảo trung tâm cuộc gọi, những kẻ lừa đảo sử dụng các nhiệm vụ trực tuyến đơn giản như một cái bẫy, ban đầu trả một khoản tiền nhỏ để tạo sự tin tưởng, sau đó quảng bá các "dự án đầu tư" mã hóa với lợi suất hàng năm từ 30%-50%. Cuối cùng, nhà đầu tư phát hiện tài khoản của họ bị đóng băng không thể rút tiền. Trước đó, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 10 nghi phạm liên quan, trong đó có 5 người bị nghi ngờ rửa tiền, những người còn lại điều hành các tài khoản ngân hàng bù nhìn để nhận tiền.

Bốn, quản lý toàn cầu thắt chặt: Nhiều quốc gia hợp tác chống lại rửa tiền tiền điện tử

Vụ việc này là một phần của hành động toàn cầu chống lại rửa tiền mã hóa.

  • Tòa án Bắc Kinh đã phán quyết vào tháng 7 về vụ rửa tiền 20 triệu USD, liên quan đến việc nhân viên cũ của nền tảng video rửa tiền thông qua 8 sàn giao dịch nước ngoài.
  • Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện một doanh nhân tiền điện tử người Nga vào tháng 6, liên quan đến kế hoạch rửa tiền 5 triệu USD.
  • Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ tiếp tục truy tìm các manh mối khác của vụ án này

Năm, So sánh sâu sắc: Tài sản tiền điện tử vs vàng truyền thống trong sự phát triển vai trò của rửa tiền

  1. So sánh tính ẩn danh
    1. Tài sản tiền điện tử: Giao dịch trên chuỗi có thể theo dõi nhưng máy trộn coin làm tăng độ khó theo dõi.
    2. Vàng: Giao dịch vật chất không có hồ sơ nhưng vận chuyển và lưu trữ có rủi ro
  2. Tính thanh khoản xuyên biên giới
    1. Tài sản tiền điện tử: chuyển giao toàn cầu trong phút, không có biên giới vật lý
    2. Vàng: Vận chuyển xuyên biên giới cần khai báo hải quan, chịu sự giám sát của hải quan
  3. Mật độ giá trị
    1. Tài sản tiền điện tử: khóa riêng có thể lưu trữ giá trị lên đến hàng trăm triệu USD
    2. Vàng: Mật độ giá trị cao nhưng thể tích vật lý vẫn là hạn chế
  4. Phản ứng của cơ quan quản lý
    1. Tài sản tiền điện tử: yêu cầu KYC/AML của sàn giao dịch tiếp tục được tăng cường
    2. Vàng: Mua trên 20.000 Nhân dân tệ cần đăng ký tên thật (tiêu chuẩn Trung Quốc)

Sáu, gợi ý bảo vệ nhà đầu tư: Nhận diện cờ đỏ rửa tiền mã hóa

  1. Cam kết lợi nhuận đầu tư không hợp lý (hàng năm vượt quá 30%)
  2. Yêu cầu sử dụng USDT và các stablecoin khác để đầu tư
  3. Địa chỉ nhận tiền thường xuyên thay đổi mà không có mối liên hệ rõ ràng với chủ thể.
  4. Yêu cầu bổ sung ký quỹ với nhiều lý do khác nhau khi rút tiền.

Bảy, Triển vọng xu hướng quản lý: Tiêu chuẩn chống rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử được thống nhất toàn cầu

Theo quy định du lịch của FATF (Nhóm công tác đặc biệt về hành động tài chính chống rửa tiền) dần được triển khai:

  • Chuyển khoản vượt quá 1000 USD cần xác minh thông tin của người gửi và người nhận
  • Dữ liệu giao dịch cần chia sẻ trên sàn giao dịch
  • Các giao thức DeFi có thể nằm trong phạm vi quản lý. Nhà đầu tư nên chọn các nền tảng giao dịch tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn KYC/AML.

【Kết luận】

Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật rủi ro của việc tài sản tiền điện tử được sử dụng cho rửa tiền xuyên biên giới, nhưng đồng thời cũng cho thấy khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi giao dịch blockchain ngày càng tăng. Đối với các nhà đầu tư, nên tránh tham gia vào các kế hoạch đầu tư hứa hẹn lợi nhuận không hợp lý, đặc biệt khi bên đối tác yêu cầu sử dụng mã hóa để thanh toán cần phải cảnh giác cao độ. Về lâu dài, sự tiến bộ của công nghệ quản lý và hợp tác quốc tế sẽ làm tăng chi phí rửa tiền bằng tài sản tiền điện tử, góp phần làm sạch môi trường thị trường.

DEFI-7.6%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
Không có bình luận
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)