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2.在貼文中添加標籤: #Gate广场征文活动第二期# ,貼文字數不低於300字
3.將你的文章或觀點同步到X,加上標籤:Gate Square 和 ERA
4.徵文內容涵蓋但不限於以下創作方向:
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⚠️ 活動要求:
原創內容,至少 300 字, 重復或抄襲內容將被淘汰。
不得使用 #Gate广场征文活动第二期# 和 #ERA# 以外的任何標籤。
每篇文章必須獲得 至少3個互動,否則無法獲得獎勵
鼓勵圖文並茂、深度分析,觀點獨到。
⏰ 活動時間:2025年7月20日 17
英國官員因比特幣盜竊在絲綢之路案件中入獄
一名來自英國國家犯罪局的前官員(NCA)因從在絲綢之路2.0調查中收集的證據中盜取價值440萬英鎊的比特幣而被判處五年半監禁。此事件被加密貨幣新聞報道,令執法部門和加密貨幣社區感到震驚。
可信的調查員變成了犯錯者
保羅·喬爾斯,42歲,曾被信任領導針對暗網犯罪的網路調查。具有諷刺意味的是,他最終濫用了這種信任。作爲國家犯罪局(NCA)精英小組的一員,喬爾斯被指派處理從托馬斯·懷特那裏沒收的加密資產,懷特是暗網市場Silk Road 2.0的聯合創始人,該市場是原始Silk Road的後續。2019年,懷特被判處超過五年的監禁。
Chowles負責從White的設備中提取和分析數據,包括訪問一個持有97比特幣的數字錢包。
一場安靜的盜竊被揭露
在2017年5月,Chowles偷偷地將50個比特幣(當時價值只是如今的一小部分)轉移到兩個公共錢包地址,進行了一對精心計劃的交易。更難追蹤的是他使用了Bitcoin Fog,這是一種流行的混合服務,通過混淆交易歷史來洗錢加密貨幣資金。
一旦洗錢完成,這些被盜的加密貨幣就被轉換爲英鎊,並通過Cryptopay和Wirex借記卡在一段時間內使用,使Chowles能夠在現實世界中花費這筆錢而不會引起立即的懷疑。
四年的隱匿
盡管他的行爲隱祕,真相最終還是浮出水面。一項詳盡的法醫審計揭示了被盜交易,並追蹤到Chowles的地址。多年來,他進行了多次小額購買以避免被發現,但蹤跡最終還是追上了他。
查爾斯因盜竊和洗錢被逮捕並被指控。在審判過程中,顯然他個人從超過440萬英鎊(大約590萬美元)中獲利。英國皇家檢察署(CPS)現在已經開始沒收程序,以盡可能多地追回被盜資金。
對行業的嚴峻提醒
這個案例有力地提醒我們,即使是頂級法律官員也可能會受到誘惑去做錯事。這讓人們懷疑內部的檢查工作做得如何,以及如果沒有人真正盯着,數字貨幣可以多快就會消失。
更讓人驚訝的是,這一時機恰好出現在絲綢之路故事的重大轉折之後。羅絲·烏布裏希特(Ross Ulbricht),創建了原始絲綢之路的那個人,在2025年1月獲得了完全的總統赦免。他在監獄中度過了十多年,他的案件仍然是加密貨幣歷史上最受關注的案件之一,涉及超過150萬次比特幣交易,價值超過2.13億美元。
接下來會發生什麼?
隨着保羅·喬爾斯開始他的監禁,相關部門繼續調查是否可以追回更多資產。NCA還啓動了一項內部審查,審查其處理敏感加密貨幣證據的方式,這可能會導致一些重要的變革。
目前,這個案例是一個警示,顯示即使是那些本應維護法律的人也會被數字財富的誘惑所吸引。