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東南亞網路犯罪生態系統全球擴張 各國亟需加強跨境合作
東南亞網路犯罪生態系統的演變及其全球影響
2025年4月,聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)發布了一份名爲《東南亞詐騙中心、地下錢莊和非法網路市場的全球影響》的報告。該報告系統分析了東南亞地區新興的跨國有組織犯罪形態,特別聚焦以網路詐騙中心爲核心,融合地下錢莊洗錢網路與非法網路市場平台構建的新型數字犯罪生態。
報告發布後不久,美國財政部於2025年5月5日宣布對緬甸克倫民族軍(KNA)及其領導人和親屬實施制裁,認定其爲重大跨國犯罪組織,主導並協助開展網路詐騙、人口販運和跨境洗錢活動。2025年5月1日,美國金融犯罪執法網絡還將Huione Group列爲主要洗錢關注對象,指出其爲朝鮮黑客組織及東南亞詐騙集團清洗虛擬資產犯罪所得的關鍵通道。
UNODC警告稱,這類犯罪模式已具備高度系統化、專業化、全球化特徵,且依賴新興技術不斷演化,已成爲國際安全治理的重要盲區。報告呼籲各國政府應立即加強對虛擬資產和非法金融通道的監管,推動執法機構間的鏈上情報共享與跨境協作機制建設,並建立更高效的反洗錢與反詐騙治理體系。
東南亞逐步成爲犯罪生態系統的核心
隨着東南亞網路犯罪產業的迅速擴張,該地區正在逐步演變爲全球犯罪生態系統的關鍵樞紐,犯罪集團利用該地區治理薄弱、跨境協作便利以及技術漏洞,建立了高度組織化、產業化的犯罪網路。
高流動性與適應性並存
東南亞網路犯罪集團呈現高流動性和強適應性,能夠根據執法壓力、政治局勢或地緣條件迅速調整活動地點。例如,柬埔寨取締網路賭博後,大量詐騙團夥轉移至緬甸撣邦、老撾金三角等特殊經濟區,後又因緬甸戰亂與區域聯合執法再度遷移至菲律賓、印尼等地,形成"打擊-轉移-回流"的循環趨勢。
詐騙產業鏈的系統性演化
詐騙集團已建立起從數據採集、詐騙執行到洗錢出金的"垂直整合型犯罪產業鏈"。上遊依靠Telegram等平台獲取全球受害者數據;中遊通過"殺豬盤""虛假執法""投資誘導"等方式實施詐騙;下遊則依托地下錢莊、OTC場外交易和穩定幣支付完成資金清洗和跨境轉移。
人口販運與勞工黑市
詐騙產業的擴張伴隨着系統性的人口販運和強迫勞動。詐騙園區人員來源遍布全球50多個國家,尤其來自中國、越南、印度、非洲等地的年輕人,常因"高薪客服"或"技術崗位"的虛假招聘被騙入境,護照被扣押、遭受暴力控制甚至多次轉賣。
數字化與犯罪技術生態持續演進
詐騙集團具備極強的技術適應能力,不斷升級反偵查手段,構建"技術獨立+信息黑箱"的犯罪生態。他們普遍部署Starlink衛星通信、私有電網、內網系統等基礎設施,大量使用加密通信、AI生成內容、自動化釣魚腳本等,提升詐騙效率與僞裝程度。部分組織還推出"詐騙即服務"(Scam-as-a-Service)平台,爲其他團夥提供技術模板和數據支持。
東南亞以外的全球擴張
東南亞犯罪集團已向全球擴張,在亞洲其他地區、非洲、南美、中東甚至歐洲建立新的運營基地。這種擴張不僅增加了執法難度,還使得詐騙、洗錢等犯罪活動更加國際化。
亞洲
非洲
南美洲
中東
歐洲
新興非法網路市場與洗錢服務
隨着傳統犯罪手段受到打擊,東南亞犯罪集團轉向更隱蔽、更高效的非法網路市場和洗錢服務。這些新興平台普遍整合加密貨幣服務、匿名支付工具和地下銀行系統,爲各類犯罪實體提供服務。
Telegram黑市
犯罪分子在東南亞衆多基於Telegram的非法在線市場和論壇上提供的服務範圍日益全球化。Telegram因其易於訪問、移動優先的設計、強大的加密功能、即時通信能力,以及通過機器人實現的自動化操作,使東南亞的犯罪分子更容易實施詐騙,並將其活動規模化。
Fully Light Guarantee
Fully Light Guarantee作爲早期東南亞非法市場的雛形平台,由果敢邊防軍控制的劉氏家族在緬甸撣邦創立運營,峯值時曾吸引超過35萬名用戶。該平台不僅服務於果敢和妙瓦底地區的詐騙中心,還充當人口販運、中介招募、非正式跨境洗錢和"黑產"技術支持的交易市場。
Huione Guarantee
Huione Guarantee已成爲全球用戶和交易量最大的非法在線交易市場之一,是東南亞網路詐騙生態系統擴張的關鍵基礎設施。該平台總部位於柬埔寨金邊,以中文爲主,截至本文撰寫時,用戶數量已超過97萬。
Huione還推出了一系列自有的加密貨幣相關產品,包括加密貨幣交易所、加密集成的在線賭博平台、Xone Chain區塊鏈網路,以及其自主發行的美元支持型穩定幣。2025年2月,該集團宣布推出Huione Visa卡,並透露正在大舉投資其他大型非法在線市場、社交媒體和消息平台,以及專業洗錢服務。
跨國犯罪網路與全球執法協作
在東南亞地區,一些跨國犯罪集團利用復雜的商業結構掩蓋非法活動,特別是在洗錢和網路詐騙領域。新加坡2023年爆出的數十億美元洗錢案揭示了一個龐大、跨境、依賴多重國籍和加密資產運作的有組織犯罪網路。
爲遏制此類跨國有組織加密犯罪,需要從以下幾方面入手,推動國際合作與鏈上治理體系的建設:
結論和建議
提高意識和認知:高層政府的參與對於提升對詐騙中心及相關犯罪的認知至關重要。
加強監管框架:需要定期審查和改革現有法律框架,尤其是針對洗錢、虛擬資產、經濟特區和在線賭博的監管。
提升執法機構的技術和業務能力:發展監測和調查技術,收集和分析數字證據,加強跨國合作並提升司法公正性。
促進政府整體應對和機構間協調:建立國家協調機制,促進各部委和執法機構的合作。
推進務實有效的區域合作:加強跨境合作,及時共享信息並協調行動。
這些建議將幫助東南亞國家應對報告中指出的關鍵治理短板,提升政府、監管機構和執法部門的意識和應對能力,從而推動區域安全合作,打擊跨國有組織犯罪。
![UNODC發布東南亞地區欺詐情況報告:加密貨幣成犯罪工具,各方需加強國際合作](