HashFlare 創始人避免在 577M 龐氏騙局案件中進一步入獄

已破產的加密貨幣挖礦公司 HashFlare 的創始人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 在承認了他們在檢察官所描述的 5.77 億美元龐氏騙局中的角色後，逃脫了進一步的監禁。

這對已經在拘留中度過了16個月的罪犯，於周二被西雅圖聯邦法院法官羅伯特·拉斯尼克判處服刑期滿、各罰款25,000美元，並進行360小時的社區服務。他們將在愛沙尼亞，自己的祖國，執行監督釋放。

美國司法部(DOJ)表示正在考慮上訴，因爲檢察官曾尋求判處10年監禁。HashFlare創始人曾要求計算服刑時間，法官最終批準了這一請求。

西雅圖法院歷史上最大的詐騙案件

美國司法部將此案描述爲在西雅圖聯邦法院審理過的最大欺詐案。這些愛沙尼亞國籍的嫌疑人於2022年11月在其本國被逮捕，並於2024年5月被引渡到美國，隨後對共謀實施電信欺詐 pleaded guilty。

檢方指控在2015年至2019年間，HashFlare創造了超過5.77億美元的銷售額，作爲一種“經典的龐氏騙局”運作，利用新客戶的資金來支付現有客戶。據稱，虛假的儀表板被用來誤導投資者關於公司的挖礦能力和回報。

拉斯尼克法官的裁決似乎考慮到了被告在認罪協議中放棄超過4億美元資產的情況。他還指出，大量客戶並沒有遭受淨損失——據報道，受影響的44萬客戶中有39萬名客戶在投資了4.87億美元的礦業合約後總共提取了23億美元。

HashFlare創始人的奢華消費

代理美國檢察官Teal Luthy Miller稱該計劃爲“加密貨幣挖礦的海市蜃樓”，指控這對夫婦將數百萬轉向個人奢侈品，包括房地產、豪華汽車、珠寶、私人飛機旅行和個人比特幣購買。

此判決是在對被告移民身分經過數月法律混亂後作出的。四月，盡管有法院命令他們留在美國，Potapenko 和 Turõgin 仍收到了一封國土安全部的信件，指示他們“立即驅逐”。他們的律師聲稱，矛盾的指示導致了對他們未來的重大不確定性。

HashFlare 的創始人們多次表示希望回國，現在他們在愛沙尼亞開始監督釋放，這一前景變得更爲可能。與此同時，司法部必須決定是否對其認爲的具有裏程碑意義的欺詐案件的裁決寬大處理提出挑戰。

文章《HashFlare 創始人避免在 5.77 億美元龐氏騙局案件中進一步入獄》首次發表於 TheCoinrise.com。