揭祕二維碼轉帳測試騙局：資產被盜的隱藏陷阱

近期，一起令人警醒的加密貨幣詐騙案例引起了廣泛關注。一位用戶在進行看似無害的1 USDT轉帳測試後，錢包中的所有資金竟被一掃而空。這種新型騙局利用了用戶對二維碼的信任，暴露了加密貨幣交易中潛在的安全隱患。

本文將深入分析這種騙局的運作機制，並通過真實案例展示其危害，旨在提高用戶的警惕性，防範類似風險。

騙局剖析

這種詐騙手段表面上是一種簡單的轉帳測試，實際上卻是一個精心設計的騙取錢包授權的陷阱。

詐騙者通常先在社交平台上與目標建立初步聯繫，贏得信任後提出場外交易(OTC)請求。他們會以略低於市場價的匯率吸引用戶，並通過小額USDT轉帳和慷慨提供TRX作爲手續費來進一步增加可信度。

關鍵步驟是向用戶發送一個收款二維碼，要求進行小額轉帳測試。用戶往往認爲風險很低，因爲之前已收到對方的轉帳和手續費。然而，掃描這個二維碼實際上會導致災難性後果。

技術陷阱揭祕

分析顯示，掃描該二維碼會將用戶引導至一個仿冒的第三方網站。該網站僞裝成知名交易平台的界面，支持USDT轉帳功能。

當用戶按指示輸入轉帳金額並確認後，會跳轉到一個錢包籤名界面。一旦用戶在此確認，就會觸發與智能合約的交互，導致錢包授權被盜取。攻擊者隨後可以利用這個授權轉移用戶錢包中的所有資產。

案例分析與資金追蹤

對一個實際案例的分析揭示了這種騙局的嚴重性。在短短一周內（2024年7月11日至17日），一個涉案地址就從27名疑似受害者那裏騙取了近12萬USDT。這些資金經過多層轉移後，最終進入了某些交易平台帳戶進行清洗。

盡管區塊鏈的匿名特性增加了資金追蹤的難度，但通過分析初始手續費來源，調查人員成功將某些匿名地址與現實世界的身分建立了聯繫。這爲後續的執法行動提供了重要線索。

防範建議

1. 對於場外交易，務必謹慎核實交易對方的身分。
2. 不要輕信來歷不明的二維碼或連結，即使看似無害。
3. 在進行任何交易前，對交易對方的地址進行風險評估是非常必要的。
4. 使用可靠的風險篩查工具來識別潛在的危險地址。
5. 如果不幸成爲受害者，及時向執法部門報案，提高資金追回的可能性。

隨着加密貨幣詐騙手段的不斷演變，用戶需要保持高度警惕，增強安全意識。只有這樣，才能在充滿機遇的Web3世界中更好地保護自己的資產安全。