虛擬貨幣洗錢案件揭祕：Bitfinex事件主謀轉爲聯邦證人

2022年，伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根因涉嫌洗錢Bitfinex遭黑客攻擊所竊取的45億美元加密資產而被逮捕。這對夫婦在去年已承認了自己的犯罪行爲。

根據最新報道，利希滕斯坦現已成爲美國政府的合作證人，參與了一項圍繞加密貨幣混合服務Bitcoin Fog的洗錢審判。這一轉變引發了人們對於這起重大虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：二人認罪，被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，後來轉而使用其他混幣器。他們還表示，使用混幣服務只是其整體洗錢活動的一小部分，大部分資金是存入通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

從主謀到證人的轉變

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的真相。他在法庭上作證時表示，曾約使用10次Bitcoin Fog進行洗錢，但從未與該平台的運營者有過直接接觸。

美國司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

截至2024年2月27日，該審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

加強反洗錢措施的建議

爲防範類似事件再次發生，業內專家提出了以下建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關規定。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立報告機制：及時處理可疑交易報告，與監管機構合作進行調查。

4. 促進行業合作：與安全公司、監管機構和執法部門保持密切合作，共同打擊洗錢活動。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢策略，虛擬資產服務提供商需要與安全公司保持定期合作，及時識別和應對新的挑戰。只有通過多方共同努力，才能有效遏制虛擬貨幣領域的洗錢行爲，維護行業健康發展。