澳大利亚金融监管机构近日宣布,将加密货币列为打击金融犯罪行动中的首要威胁。这一决定标志着该国启动了数十年来最大规模的反洗钱法律改革。监管机构的负责人表示,他们将优先关注风险最高的领域,特别是数字货币交易所和虚拟资产服务提供商。这些平台因能够实现即时的全球资金转移而受到重点关注。此次监管范围的扩大将使约8万家新企业被纳入监管体系,这些企业包括房地产经纪人、律师、产权转让师、会计师、信托和公司服务提供商,以及贵金属和宝石交易商等。根据新的规定,目前已经需要履行报告义务的企业将从2026年3月31日起面临新的监管要求。而新纳入监管范围的企业则必须在2026年7月1日之前完成合规工作。这一系列举措反映了澳大利亚政府对加密货币可能带来的金融风险的高度重视,也显示了其在打击洗钱和其他金融犯罪方面的决心。随着数字经济的快速发展,如何在促进创新和保护金融安全之间找到平衡,将成为各国监管机构面临的共同挑战。
澳洲监管重拳出击 加密货币成反洗钱首要目标
澳大利亚金融监管机构近日宣布,将加密货币列为打击金融犯罪行动中的首要威胁。这一决定标志着该国启动了数十年来最大规模的反洗钱法律改革。
监管机构的负责人表示,他们将优先关注风险最高的领域,特别是数字货币交易所和虚拟资产服务提供商。这些平台因能够实现即时的全球资金转移而受到重点关注。
此次监管范围的扩大将使约8万家新企业被纳入监管体系,这些企业包括房地产经纪人、律师、产权转让师、会计师、信托和公司服务提供商,以及贵金属和宝石交易商等。
根据新的规定,目前已经需要履行报告义务的企业将从2026年3月31日起面临新的监管要求。而新纳入监管范围的企业则必须在2026年7月1日之前完成合规工作。
这一系列举措反映了澳大利亚政府对加密货币可能带来的金融风险的高度重视,也显示了其在打击洗钱和其他金融犯罪方面的决心。随着数字经济的快速发展,如何在促进创新和保护金融安全之间找到平衡,将成为各国监管机构面临的共同挑战。