美国司法部考虑对577万美元HashFlare庞氏骗局的服刑时间进行上诉

策划HashFlare加密庞氏骗局的幕后黑手欺骗了超过400,000名受害者，经过西雅图法院的判决，他们避免了更多的监禁时间，判处的刑期已执行完毕。

摘要

• HashFlare创始人在被拘留16个月后被判处已服刑时间。
• 法院已下令没收4.5亿美元的资产，以进行补偿受影响投资者的减免程序。

美国检察官指控谢尔盖·波塔彭科和伊万·图里金在华盛顿西区操纵了有史以来最大的加密货币诈骗之一，他们在宣判听证会上走出法庭，没有额外的监禁时间。

法院将他们在爱沙尼亚和美国拘留的16个月算作他们的全部刑期。两人都被判处支付25,000美元的罚款，并在监督释放期间完成360小时的社区服务。

判刑细节

美国地区法官罗伯特·S·拉斯尼克表示，这对将会在爱沙尼亚执行他们的监管释放。

作为判刑的一部分，这对二人被要求没收价值超过4.5亿美元的资产，包括一系列的加密货币、现金、车辆、房地产和矿设备。这些资产将通过减免程序来补偿受害者，具体细节将由司法部稍后公布。

法官的判决远低于检方所要求的10年。他们警告说，该计划已耗尽成千上万人的财务和心理安宁，并辩称16个月的拘留几乎没有触及罪行应得的后果。

然而，波塔彭科和图鲁金的辩护方反驳称，许多客户已经能够提取超过他们投资的金额，并且已有4亿美元的资产被返还或没收。

他们为什么获得了缓刑？

拉斯尼克法官在决定不再判处进一步的监禁时，似乎非常重视没收和部分受害者赔偿的因素。

辩护律师还辩称，这对在爱沙尼亚经历了漫长的审前拘留和复杂的引渡程序，才于2024年5月抵达美国。到2025年2月，他们已在一项避免全面审判的协议下承认了共谋实施电信欺诈的罪名。

法院表现出一些宽容，认为即将进行的减刑程序可能会为受害者带回大量资金。然而，检察官坚持认为许多投资者遭受了重大损失，且该计划造成的损害依然不容否认。

美国司法部正在考虑上诉

美国司法部表示正在审查是否上诉该判决，因为考虑到该计划的范围和受影响的受害者人数，已经服刑的16个月可能不足。

检察官可能在权衡让如此显著的加密欺诈以轻判结束的后果，因为这可能会传达错误的信息，从而削弱未来起诉的力度。

“[…] 就像经典的庞氏骗局，他们将数百万美元转移到自己的利益中 […] 与此同时，他们的大多数受害者遭受了损失——在许多情况下，这些损失对他们的财务和情感健康产生了严重影响，”代理美国律师Teal Luthy Miller被引用说。

该机构的上诉可能集中在法院低估了造成的损害，并高估了偿还的重要性，尤其是因为许多关于投资者收益的数据都是伪造的。

经典的庞氏骗局

波塔彭科和图尔金于2015年推出了HashFlare，将其宣传为一种加密货币挖矿服务，出售合同让客户分享挖矿利润。在2015年至2019年间，该公司出售了超过5.77亿美元的此类合同。

根据司法部的说法，该计划使用虚假的仪表板来显示挖矿性能，且该公司甚至缺乏生成其声称挖掘的大部分加密货币所需的计算能力。

两人还宣传了波利比乌斯银行，这是一家所谓的以加密货币为中心的金融机构，但检察官表示该银行从未投入运营。这两个项目 allegedly 被指控作为收集投资者资金的工具， defendants 通过空壳公司和个人账户转移了这些资金。

检察官将 HashFlare 描述为一个“经典的庞氏骗局”，它使用新投资者的钱支付早期参与者，而创始人则将数百万美元用于个人利益。在其巅峰时期，该计划吸引了来自全球各个角落的超过 440,000 名客户。