Revelación profunda: la misteriosa plataforma de pagos que ha manejado más de 55 mil millones de USDT en un año y medio

Recientemente, una plataforma llamada 汇旺支付 ha llamado la atención general debido a sus sospechosas actividades financieras. Esta plataforma ha sido acusada de participar en la recepción, transferencia y retiro de fondos fraudulentos, especialmente por realizar transacciones frecuentes de USDT en la cadena TRON. Este artículo analizará en profundidad el comportamiento de depósitos y retiros de USDT de esta plataforma en la cadena TRON, basándose en datos públicos en la cadena.

Análisis del flujo de fondos en la cadena

monto total de acceso

Durante el período de enero de 2024 a junio de 2025, la plataforma presentó las siguientes características de flujo de fondos:

• Monto total de retiro: 572.47 mil millones USDT
• Total de depósitos: 544.76 mil millones de USDT

Esto indica que ha habido un gran flujo de fondos dentro y fuera de la plataforma en el último año y medio, y que el monto de los retiros ha sido continuamente superior al monto de los depósitos, con una diferencia de 2,771 millones de USDT, lo que muestra una clara característica de "salida neta de fondos".

movimientos de capital semanales

La plataforma muestra un flujo de capital continuamente activo, con picos significativos en los siguientes momentos:

• Principios de julio de 2024: se presenta un claro pico, con recargas y retiradas semanales que superan los 10 mil millones de USDT.
• Marzo y mayo de 2025: dos retiros con montos cercanos o superiores a 11 mil millones USDT.

análisis de frecuencia de transacciones

El número de transacciones de retiro comenzó a aumentar de manera escalonada a partir de febrero de 2024, alcanzando un pico a mediados de mayo de 2025, con cerca de 150,000 transacciones diarias, mostrando características de "retiros de alta frecuencia". En comparación, la cantidad de transacciones de depósito presenta fluctuaciones menores, pero en general sigue una tendencia ascendente, con un crecimiento constante en el número de depósitos diarios hasta cerca de 140,000.

Es notable que los picos en los montos de retiro en marzo y mayo de 2025 coinciden con un aumento sincronizado en el número de transacciones, ambos picos casi se superponen.

Análisis del comportamiento del usuario

cantidad de usuarios activos

Desde principios de 2024, el número de direcciones de depósito activas en la plataforma en la cadena TRON ha crecido de menos de 30,000 a más de 80,000, mostrando una tendencia de crecimiento estable. Esto indica que la plataforma sigue atrayendo nuevos usuarios, aunque la velocidad de crecimiento ha disminuido.

concentración de fondos

El análisis revela que el comportamiento de retiro en esta plataforma presenta un cierto grado de características de "concentración de fondos". Las tres direcciones de retiro más altas han acumulado montos de retiro de 816 millones, 580 millones y 512 millones de USDT, respectivamente. Estas direcciones han estado activas en 2023 y han interactuado con varias direcciones marcadas como de alto riesgo.

En términos de depósitos, la dirección en primer lugar tiene un monto de depósito de hasta 16.65 millones de USDT, superando con creces a otras direcciones. Estas direcciones de alta actividad parecen estar asociadas con la plataforma o ciertos intercambios.

tiempo de actividad del usuario

A través del análisis de 10 direcciones de usuarios comunes seleccionadas aleatoriamente, se descubrió:

• Las transacciones de retiro se concentran principalmente entre las 01:00 y las 16:00 UTC, siendo el período de alta frecuencia entre las 07:00 y las 13:00.
• Las operaciones de depósito se concentran principalmente entre las 03:00 y las 10:00 UTC, que se superponen parcialmente con el período de retiro.

En ciertos momentos, algunas direcciones muestran un aumento repentino en las transacciones (como de 02:00 a 03:00), mientras que en otros períodos (como de 15:00 a 00:00 del día siguiente) prácticamente no se registran transacciones.

Dinámicas de regulación internacional

Recientemente, múltiples instituciones internacionales han tomado una serie de medidas regulatorias contra esta plataforma y sus entidades asociadas:

• En julio de 2024, Tether congeló una dirección relacionada con esta plataforma, involucrando un monto de casi 30 millones de USDT.
• En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso prohibir a las instituciones financieras estadounidenses prestar servicios a este grupo, calificándolo como "el mercado preferido de los criminales cibernéticos".
• Al mismo tiempo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha incluido esta plataforma como parte del "ecosistema de industrialización del fraude en línea" en el sudeste asiático.
• Varios informes de instituciones de análisis de blockchain indican que esta plataforma y sus entidades asociadas están involucradas en una gran cantidad de transacciones sospechosas, por un monto que asciende a cientos de miles de millones de dólares.

Bajo esta presión regulatoria, parte de los negocios de la plataforma ha anunciado que cesará operaciones.

Conclusión

A través del análisis del flujo de fondos, la frecuencia de transacciones y las direcciones activas en la cadena TRON de esta plataforma de pagos, podemos entender más claramente las características de su actividad en la cadena. Estos datos proporcionan una importante referencia para investigaciones y regulaciones adicionales. Sin embargo, dada la complejidad de las transacciones de criptomonedas, se requiere una investigación más profunda para evaluar completamente la naturaleza operativa de la plataforma y los riesgos potenciales.