Les États-Unis poursuivent le fondateur du système de Ponzi OmegaPro, impliquant 650 millions de dollars ! Le défendeur risque jusqu'à 40 ans de prison.

Le ministère de la Justice des États-Unis a publié lundi un acte d'accusation majeur, accusant deux hommes d'exploiter un vaste eyewash d'investissement en Cryptoactifs, entraînant des pertes massives pour des milliers d'investisseurs, avec plus de 650 millions de dollars en jeu. C'est l'une des plus grandes accusations criminelles de chiffrement des dernières années.

Piège « devenir riche rapidement » soigneusement tissé : plateformes fausses et promesses de rendements exorbitants

Selon l'acte d'accusation, les cofondateurs Michael Shannon Sims et Juan Carlos Reynoso ont lancé en 2019 une plateforme d'investissement en cryptoactifs nommée OmegaPro. Cette plateforme promettait aux investisseurs des retours incroyables allant jusqu'à 300 % en seulement 16 mois, affirmant qu'elle disposait d'une "équipe de traders d'élite" générant des profits grâce au marché des changes (Forex). Cette promesse de rendements élevés irréalistes est typique des caractéristiques d'un système de Ponzi et d'un plan de financement en cryptoactifs.

Flux de fonds dévoilé : collecte de Cryptoactifs et transferts internes

Les investisseurs sont invités à utiliser Cryptoactifs (comme le Bitcoin, USDT, etc.) pour investir. Cependant, les actifs chiffrés déposés par les victimes n'ont pas été utilisés pour des transactions réelles, mais ont été transférés dans un portefeuille chiffré contrôlé par des membres internes de l'eyewash. Ensuite, ces fonds ont été silencieusement versés aux promoteurs de projets de haut niveau en tant que commission, formant un schéma de Ponzi typique et un chemin de blanchiment chiffré.

Emballage luxueux et mouvement mondial : eyewash pour gagner la confiance

Pour rendre le projet OmegaPro légal et crédible et attirer plus d'investisseurs dans le cryptoactif, Sims et Reynoso ont organisé des événements de promotion en personne luxueux et tape-à-l'œil en Amérique latine, en Europe et aux États-Unis. Ils ont utilisé les réseaux sociaux pour faire la promotion en affichant des voitures de luxe, des articles de marque et d'autres moyens de démonstration de richesse, allant même jusqu'à dépenser une fortune pour projeter le logo de l'entreprise sur le bâtiment le plus haut du monde, la Burj Khalifa à Dubaï, créant l'illusion d'une grande puissance du projet et procédant à un marketing d'influence crypto.

Effondrement et escroquerie persistante : prétendre à une attaque de hacker, transférer vers une nouvelle plateforme

Lorsque l'eyewash devient insoutenable et commence à s'effondrer, le fondateur d'OmegaPro a même menti en disant que la plateforme avait subi une "attaque de hackers". Les victimes ont été informées que leurs fonds seraient transférés vers une nouvelle plateforme appelée Broker Group, dans le cadre d'un "plan de restructuration". Cependant, il ne s'agissait que de tactiques de retardement et de seconde récolte. En réalité, les utilisateurs ont vu la fonction de retrait désactivée sur toutes les plateformes, perdant complètement le contrôle et l'accès à leurs cryptoactifs, se retrouvant dans une situation où les cryptoactifs ne peuvent pas être retirés.

Loi sévère : jusqu'à 40 ans de prison, lutte mondiale contre les fraudes aux cryptoactifs

Actuellement, les deux accusés font face à des accusations criminelles de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent. S'ils sont reconnus coupables, chacun pourrait encourir jusqu'à 40 ans de prison fédérale. Cette affaire survient alors que les autorités de régulation financière mondiales (comme la SEC, FCA, etc.) intensifient leurs efforts pour lutter contre la fraude sur les actifs numériques et les escroqueries en cryptoactifs. La semaine dernière, l'Autorité de conduite financière du Royaume-Uni (la FCA) a condamné deux principaux responsables d'un autre escroquerie d'investissement en crypto à un total de 12 ans de prison, cette escroquerie ayant causé des pertes d'environ 1,5 million de livres sterling aux victimes.

Le responsable du département criminel du ministère de la Justice des États-Unis a commenté cette affaire en soulignant que les autorités continueront à poursuivre ceux qui utilisent des cryptoactifs pour frauder les investisseurs : "Nous menons l'effort pour lutter contre ces escroqueries d'investissement en actifs numériques complexes et nuisibles," a-t-il déclaré, ajoutant que les procureurs sont fermement déterminés à "rendre justice à de nombreuses victimes et à récupérer les jetons volés."