Nouvelles tendances de la criminalité sur le dark web en 2020 : Analyse des méthodes de blanchiment de capitaux des cryptoactifs et des stratégies de régulation
Cryptoactifs et crimes sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Depuis sa création, la nature hautement secrète et la capacité transfrontalière des cryptoactifs les lient étroitement au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.
En 2013, la route de la soie, surnommée "e-commerce version sombre", a été fermée par les autorités. Cependant, le dark web n'a pas disparu pour autant, mais a plutôt vu l'émergence de nouveaux remplaçants. Selon les données, l'activité du marché du dark web a connu une augmentation significative en 2020 par rapport à 2019. Cet article examinera les raisons de la fréquence accrue de la criminalité sur le dark web en 2020 et son impact.
Fuite de mots de passe des comptes Zoom
En avril 2020, des médias ont rapporté que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient en vente sur le dark web. Ces comptes proviennent de plusieurs institutions connues, et chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent. Après enquête, il est très probable que cela soit dû à une attaque par collision de bases de données. Les hackers ont utilisé des données de mots de passe de comptes précédemment divulguées pour effectuer des correspondances sur Zoom grâce à un programme automatisé, obtenant ainsi des informations privées des utilisateurs.
Cet événement a mis en lumière les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs, entraînant la fuite d'informations sensibles telles que les adresses e-mail, les mots de passe et les URL personnelles des utilisateurs.
Le rôle des Cryptoactifs dans le commerce sur le dark web
L'apparition des cryptoactifs a changé le modèle de flux de fonds des transactions traditionnelles sur le dark web. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions en bitcoins sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, d'autres cryptoactifs tels que le monero, le litecoin, le zcash, le dash et l'ethereum sont également largement utilisés dans les transactions illégales.
Ces dernières années, plusieurs violations de données à grande échelle ont été liées au dark web et aux Cryptoactifs :
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux nationale étaient en vente sur le dark web.
En mars 2020, le fonds d'investissement en chiffrement Tridentt a été attaqué par des hackers, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs.
En février 2019, le marché du dark web a vu apparaître 620 millions d'informations d'utilisateurs, les transactions se faisant en Bitcoin.
En août 2018, cinq cents millions de données d'utilisateurs réservant des chambres d'un groupe hôtelier ont été vendues sur le dark web.
En août 2018, 10 millions de données d'inscription scolaire d'une province ont été échangées sur le dark web contre des bitcoins.
Les Cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement parce qu'ils ne nécessitent pas la participation d'institutions financières tierces, permettant des transactions simples et avec une forte anonymat.
Analyse des méthodes de blanchiment d'argent des hackers
Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers incluent l'utilisation de services d'échange de cryptoactifs, la conversion de cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne, puis en monnaie fiduciaire. Ils utilisent également des services de mélange pour diviser les fonds en petites sommes, prolongeant l'intervalle des transactions et augmentant la difficulté de traçage. La phase d'intégration finale représente un risque plus élevé pour les criminels, car les échanges et les institutions tierces surveillent les enregistrements de transactions importantes.
Suggestions pour le système de régulation de 2020
Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Utiliser la fonction KYT (Know Your Transaction) pour identifier les activités de transaction suspectes.
Renforcer la coopération entre les entreprises, les organismes de régulation, les services d'application de la loi et les échanges pour lutter ensemble contre les activités criminelles.
Promouvoir la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières.
Les entreprises de sécurité doivent jouer le rôle d'intermédiaire pour faciliter le partage d'informations entre les participants au marché.
Une entreprise de sécurité surveille en permanence et aide à enquêter sur les affaires criminelles impliquant des Cryptoactifs grâce à son système de conformité et d'enquête sur le blanchiment d'argent, fournissant un soutien solide en matière de preuves aux autorités judiciaires.
La dualité de la criminalité sur le dark web
En 2020, les incidents criminels sur le dark web se sont multipliés, suscitant des opinions divergentes sur le développement technologique. Les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil de criminalité, tandis que les optimistes pensent qu'il faut en tirer des leçons et réfléchir à comment utiliser ces technologies pour le bien de la population.
Nous ne devrions pas ignorer la criminalité liée aux cryptoactifs, mais plutôt adopter une perspective objective sur leurs applications potentielles et les risques qu'ils peuvent engendrer. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour parvenir à une réglementation saine des cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et un destructeur de l'ordre financier.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
17 J'aime
Récompense
17
7
Partager
Commentaire
0/400
CryptoGoldmine
· 07-22 02:54
Le vrai problème ici est que la Puissance de calcul du réseau est insuffisamment décentralisée. La régulation devrait d'abord se réguler elle-même avant de parler.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainWorker
· 07-22 00:45
La régulation ne sert vraiment à rien, ça va encore s'effondrer.
Voir l'originalRépondre0
WinterWarmthCat
· 07-19 04:40
Les moyens de blanchiment de capitaux deviennent de plus en plus 666.
Voir l'originalRépondre0
GateUser-40edb63b
· 07-19 04:40
La régulation rend en fait les choses moins sûres.
Voir l'originalRépondre0
New_Ser_Ngmi
· 07-19 04:37
La régulation est-elle utile?
Voir l'originalRépondre0
consensus_whisperer
· 07-19 04:30
C'est complètement absurde, ne peut-on pas s'occuper de cette bande de criminels ?
Voir l'originalRépondre0
ThatsNotARugPull
· 07-19 04:17
Encore une fois, on veut rejeter la faute sur l'univers de la cryptomonnaie, n'est-ce pas ?
Nouvelles tendances de la criminalité sur le dark web en 2020 : Analyse des méthodes de blanchiment de capitaux des cryptoactifs et des stratégies de régulation
Cryptoactifs et crimes sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Depuis sa création, la nature hautement secrète et la capacité transfrontalière des cryptoactifs les lient étroitement au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.
En 2013, la route de la soie, surnommée "e-commerce version sombre", a été fermée par les autorités. Cependant, le dark web n'a pas disparu pour autant, mais a plutôt vu l'émergence de nouveaux remplaçants. Selon les données, l'activité du marché du dark web a connu une augmentation significative en 2020 par rapport à 2019. Cet article examinera les raisons de la fréquence accrue de la criminalité sur le dark web en 2020 et son impact.
Fuite de mots de passe des comptes Zoom
En avril 2020, des médias ont rapporté que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient en vente sur le dark web. Ces comptes proviennent de plusieurs institutions connues, et chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent. Après enquête, il est très probable que cela soit dû à une attaque par collision de bases de données. Les hackers ont utilisé des données de mots de passe de comptes précédemment divulguées pour effectuer des correspondances sur Zoom grâce à un programme automatisé, obtenant ainsi des informations privées des utilisateurs.
Cet événement a mis en lumière les lacunes de Zoom en matière de protection des données des utilisateurs, entraînant la fuite d'informations sensibles telles que les adresses e-mail, les mots de passe et les URL personnelles des utilisateurs.
Le rôle des Cryptoactifs dans le commerce sur le dark web
L'apparition des cryptoactifs a changé le modèle de flux de fonds des transactions traditionnelles sur le dark web. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions en bitcoins sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, d'autres cryptoactifs tels que le monero, le litecoin, le zcash, le dash et l'ethereum sont également largement utilisés dans les transactions illégales.
Ces dernières années, plusieurs violations de données à grande échelle ont été liées au dark web et aux Cryptoactifs :
Les Cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement parce qu'ils ne nécessitent pas la participation d'institutions financières tierces, permettant des transactions simples et avec une forte anonymat.
Analyse des méthodes de blanchiment d'argent des hackers
Les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers incluent l'utilisation de services d'échange de cryptoactifs, la conversion de cryptoactifs en monnaie de jeu en ligne, puis en monnaie fiduciaire. Ils utilisent également des services de mélange pour diviser les fonds en petites sommes, prolongeant l'intervalle des transactions et augmentant la difficulté de traçage. La phase d'intégration finale représente un risque plus élevé pour les criminels, car les échanges et les institutions tierces surveillent les enregistrements de transactions importantes.
Suggestions pour le système de régulation de 2020
Pour faire face aux défis posés par les Cryptoactifs, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Une entreprise de sécurité surveille en permanence et aide à enquêter sur les affaires criminelles impliquant des Cryptoactifs grâce à son système de conformité et d'enquête sur le blanchiment d'argent, fournissant un soutien solide en matière de preuves aux autorités judiciaires.
La dualité de la criminalité sur le dark web
En 2020, les incidents criminels sur le dark web se sont multipliés, suscitant des opinions divergentes sur le développement technologique. Les pessimistes estiment que la technologie est devenue un outil de criminalité, tandis que les optimistes pensent qu'il faut en tirer des leçons et réfléchir à comment utiliser ces technologies pour le bien de la population.
Nous ne devrions pas ignorer la criminalité liée aux cryptoactifs, mais plutôt adopter une perspective objective sur leurs applications potentielles et les risques qu'ils peuvent engendrer. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace de la technologie seront essentielles pour parvenir à une réglementation saine des cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et un destructeur de l'ordre financier.