Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques : une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards expose les risques de fuite d'informations personnelles.
Nouvelles tendances de la criminalité des actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation par les criminels dans divers pays, les méthodes d'utilisation des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux ont également évolué. Cela a non seulement affecté l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de devises et l'augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans grâce à des actifs chiffrés, ainsi que la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger, a suscité une large attention. Cette affaire révèle non seulement les nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés, mais reflète également les dernières évolutions de notre pays dans la lutte contre ce type de criminalité.
Une affaire spéciale de "cas dans un cas" concernant les actifs chiffrement
Selon des informations publiques, une affaire de blanchiment de capitaux à grande échelle et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans, a été résolue. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement dissimulées et diversifiées.
Vente à grande échelle des informations personnelles des citoyens de notre pays
Une enquête montre que les suspects ont utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendaient des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses personnelles. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus de 100 millions.
Ces informations personnelles qui circulent à l'étranger peuvent être utilisées pour des fraudes personnalisées, incitant au jeu en ligne et à d'autres activités criminelles. Plus grave encore, ces grandes quantités d'informations personnelles peuvent également être utilisées pour analyser l'état de l'économie et du développement social de notre pays, et pourraient même mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux et Blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Cette pratique a donné lieu à un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés.
Les comptes d'actifs chiffrement du groupe présentent les caractéristiques suivantes :
La source des fonds est complexe, et il existe des soupçons de diverses activités de transactions d'actifs chiffrés.
Transactions rapides, les fonds restent peu de temps sur le compte.
Les transactions sont effectuées de manière complète, de nombreux enregistrements de transactions montrent que les entrées sont à peu près égales aux sorties.
Selon l'enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, avec un profit de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et évolutions de la réglementation
Selon les données officielles, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté, se concentrant principalement sur le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
La réglementation se concentre sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'ils soient utilisés pour le blanchiment de capitaux a également augmenté. Par conséquent, la tendance réglementaire actuelle se tourne vers des objectifs principalement axés sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements de fonds transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, en particulier les crimes de blanchiment de capitaux, les délits liés aux jeux d'argent, les infractions commerciales (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes de fraude (fraude téléphonique), etc.
Changement d'attitude envers le comportement individuel de "trading de crypto"
D'après le processus d'enquête des affaires récentes, il semble que la tolérance des autorités de régulation envers les comportements tels que le "trading de crypto" par des individus ait augmenté. Les enquêteurs, en analysant les données de transaction des suspects, les ont comparées à celles des utilisateurs ordinaires de "trading de crypto" et ont tiré des conclusions différentes. Cela indique que l'accent actuel de l'application de la loi n'est pas sur la répression des comportements de détention et de transaction d'actifs cryptographiques par des particuliers.
Conclusion
Une répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et des crimes associés est une tendance mondiale. Cependant, avec les progrès des outils d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe presque plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Dans ce contexte, tant les individus que les institutions doivent faire preuve de prudence dans l'utilisation des actifs numériques, respecter les lois et règlements en vigueur, et éviter de franchir la ligne rouge de la légalité.
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SchroedingerMiner
· 07-21 17:08
Deux milliards... les durs commencent à jouer ce piège.
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SchroedingersFrontrun
· 07-19 19:39
Cette vague de se faire prendre pour des cons est un peu sévère.
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RetiredMiner
· 07-19 19:39
2 milliards J'ai raté ce train.
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NewPumpamentals
· 07-19 19:31
Huh ? 2 milliards, ça ne fait qu'un pump d'altcoin, n'est-ce pas ?
Nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs numériques : une affaire de blanchiment de capitaux de 2 milliards expose les risques de fuite d'informations personnelles.
Nouvelles tendances de la criminalité des actifs chiffrés : de la fuite d'informations personnelles au blanchiment de capitaux
Ces dernières années, avec l'expansion continue du marché des actifs chiffrés et la compréhension approfondie des règles de régulation par les criminels dans divers pays, les méthodes d'utilisation des actifs chiffrés pour le blanchiment de capitaux ont également évolué. Cela a non seulement affecté l'ordre financier des pays, mais a également entraîné des problèmes tels que la fuite de devises et l'augmentation du nombre de nouveaux crimes en ligne.
Récemment, une affaire impliquant le blanchiment de capitaux de 2 milliards de yuans grâce à des actifs chiffrés, ainsi que la vente d'informations personnelles de citoyens chinois à l'étranger, a suscité une large attention. Cette affaire révèle non seulement les nouvelles tendances de la criminalité liée aux actifs chiffrés, mais reflète également les dernières évolutions de notre pays dans la lutte contre ce type de criminalité.
Une affaire spéciale de "cas dans un cas" concernant les actifs chiffrement
Selon des informations publiques, une affaire de blanchiment de capitaux à grande échelle et d'atteinte aux informations personnelles des citoyens, impliquant un montant supérieur à 2 milliards de yuans, a été résolue. Cette affaire concerne 15 provinces et villes de notre pays, et les méthodes criminelles sont extrêmement dissimulées et diversifiées.
Vente à grande échelle des informations personnelles des citoyens de notre pays
Une enquête montre que les suspects ont utilisé des outils de communication instantanée étrangers pour créer plusieurs groupes sociaux, où ils vendaient des informations personnelles de citoyens chinois, y compris des numéros de carte d'identité, des numéros de téléphone et des adresses personnelles. Selon les statistiques, le nombre total d'informations personnelles vendues atteint plus de 100 millions.
Ces informations personnelles qui circulent à l'étranger peuvent être utilisées pour des fraudes personnalisées, incitant au jeu en ligne et à d'autres activités criminelles. Plus grave encore, ces grandes quantités d'informations personnelles peuvent également être utilisées pour analyser l'état de l'économie et du développement social de notre pays, et pourraient même mettre en danger la sécurité nationale.
chiffrement de capitaux et Blanchiment de capitaux
Pour éviter les contrôles de blanchiment de capitaux du système financier traditionnel, les criminels choisissent d'accepter uniquement des actifs chiffrés comme moyen de transaction. Cette pratique a donné lieu à un groupe professionnel de blanchiment de capitaux d'actifs chiffrés.
Les comptes d'actifs chiffrement du groupe présentent les caractéristiques suivantes :
Selon l'enquête, ce groupe de blanchiment de capitaux a blanchi environ 2 milliards de yuans en un an, avec un profit de plus de 2 millions de yuans.
Chiffrement des actifs criminels : nouvelles tendances et évolutions de la réglementation
Selon les données officielles, bien que le nombre d'affaires de criminalité financière ait diminué en 2023, il reste à un niveau élevé. Dans le domaine des actifs chiffrés, le nombre de crimes a diminué, mais le montant impliqué a considérablement augmenté, se concentrant principalement sur le blanchiment de capitaux et le commerce illégal de devises.
La réglementation se concentre sur le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes
Avec le développement rapide du marché des actifs chiffrés, le risque qu'ils soient utilisés pour le blanchiment de capitaux a également augmenté. Par conséquent, la tendance réglementaire actuelle se tourne vers des objectifs principalement axés sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le contrôle des changes. Actuellement, les crimes économiques et financiers impliquant des règlements de fonds transfrontaliers de grande envergure sont devenus des cibles prioritaires, en particulier les crimes de blanchiment de capitaux, les délits liés aux jeux d'argent, les infractions commerciales (achat et vente illégaux de devises, sortie illégale de fonds) et les crimes de fraude (fraude téléphonique), etc.
Changement d'attitude envers le comportement individuel de "trading de crypto"
D'après le processus d'enquête des affaires récentes, il semble que la tolérance des autorités de régulation envers les comportements tels que le "trading de crypto" par des individus ait augmenté. Les enquêteurs, en analysant les données de transaction des suspects, les ont comparées à celles des utilisateurs ordinaires de "trading de crypto" et ont tiré des conclusions différentes. Cela indique que l'accent actuel de l'application de la loi n'est pas sur la répression des comportements de détention et de transaction d'actifs cryptographiques par des particuliers.
Conclusion
Une répression sévère du blanchiment de capitaux d'actifs numériques à grande échelle et des crimes associés est une tendance mondiale. Cependant, avec les progrès des outils d'analyse des données sur la chaîne, l'"anonymat" des actifs numériques n'existe presque plus. Pour les autorités judiciaires, la recherche et la collecte de preuves ne sont qu'une question de temps et de coûts technologiques. Dans ce contexte, tant les individus que les institutions doivent faire preuve de prudence dans l'utilisation des actifs numériques, respecter les lois et règlements en vigueur, et éviter de franchir la ligne rouge de la légalité.