Analyse des points de risque juridique dans l'industrie des Cryptoactifs
Ces dernières années, les risques juridiques dans le secteur des cryptoactifs se sont intensifiés. Afin d'améliorer la sensibilisation aux risques, cet article passera en revue des cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine et analysera les points de risque juridique clés.
Infractions liées à la gestion illégale
Dans une affaire de commerce illégal de devises utilisant des USDT, jugée par le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, le principal accusé a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison en raison d'un montant impliqué dépassant 234 millions de yuans, et a également reçu une amende de 1,14 million de yuans. Dans deux autres affaires similaires, les accusés ont également été condamnés à des peines de prison de différents niveaux pour crime de gestion illégale.
Ces cas montrent que l'utilisation des cryptoactifs pour contourner les contrôles des changes présente de sérieux risques juridiques. Même si le montant de la transaction est faible, cela peut constituer un délit d'exploitation illégale.
Délit de blanchiment d'argent
Dans une affaire de blanchiment d'argent liée à des cryptoactifs, un homme a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal de Liyang, dans la province du Jiangsu. Bien que le montant en jeu ne soit que de plus de 25 000 yuans et que le bénéfice illégal personnel soit de plus de 5 000 yuans, cela constitue néanmoins un délit de blanchiment d'argent.
Cela indique que, quelle que soit la taille, les particuliers qui utilisent leur carte bancaire pour aider les autres à effectuer des transferts de fonds peuvent facilement être accusés de blanchiment d'argent.
Délit d'escroquerie
Un étudiant universitaire né après 2000 à Nanyang, dans la province du Henan, a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison pour avoir émis le "jeton de chien de terre" sur la blockchain et retiré la liquidité, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui.
Cette affaire montre que même l'émission de cryptoactifs, si elle comporte des actes frauduleux et cause des pertes à autrui, peut constituer un délit d'escroquerie.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire où le parquet du tribunal populaire du comté de Shidian dans la province du Yunnan a engagé des poursuites, 10 accusés ont organisé des activités de vente pyramidale en utilisant comme appât "blockchain" et "monnaie virtuelle", avec un montant impliqué dépassant 210 millions de yuans, et ont été condamnés à des peines de prison de 2 à 6 ans.
Dans une autre affaire à Zhongxiang, dans la province du Hubei, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel et organisé un système de vente pyramidale, impliquant un montant de plus de 57 millions de yuans. Ils ont tous été condamnés à trois ans de prison, avec un sursis de cinq ans.
Ces exemples montrent qu'organiser des activités de vente pyramidale sous le prétexte de cryptoactifs, une fois reconnu comme une organisation de vente pyramidale, sera confronté à de sévères sanctions juridiques.
Délit de dissimulation ou de dissimulation des produits de la criminalité
Dans une affaire du comté de Luyi, dans la province du Henan, 7 suspects ont effectué des "transactions de répartition" via une plateforme d'échanges de cryptoactifs, impliquant un montant supérieur à 9 millions. Ils ont finalement été condamnés à une peine maximale de 4 ans de réclusion pour dissimulation et camouflage des produits criminels.
Un couple de la région de Xihu à Hangzhou a blanchi plus de 15 millions de yuans pour un "plan de Ponzi", et a été condamné pour dissimulation et dissimulation des produits criminels.
Ces cas sont un avertissement : même si l'on fournit simplement des services de transaction de cryptoactifs à d'autres, si l'on sait que la source des fonds est illégale, cela peut également constituer un crime.
Dans une affaire jugée par le tribunal de Haizhu à Guangzhou, cinq accusés ont été condamnés à des peines de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement pour avoir volé des cryptoactifs en implantant un virus Trojan.
Dans une affaire intentée par le parquet du district de Xuhui à Shanghai, trois accusés ont illégalement obtenu des jetons d'autres personnes en exploitant des failles du site, réalisant un bénéfice illégal de plus de 2,5 millions de yuans.
Cela indique que l'obtention illégale de cryptoactifs d'autrui par des moyens techniques peut non seulement constituer un délit d'accès illégal à des informations informatiques, mais également être considérée comme un vol ou un braquage.
En général, les risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs impliquent plusieurs aspects. Lors de l'engagement dans des activités connexes, il est impératif d'agir avec prudence et de respecter strictement les lois et règlements applicables.
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BtcDailyResearcher
· 08-12 20:47
Je conseille à tout le monde de ne pas surchauffer la tendance.
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BoredStaker
· 08-12 09:50
Il était temps de s'en occuper, à faire des choses illégales toute la journée.
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FreeRider
· 08-10 23:22
pigeons débutant vient se présenter
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BearMarketBard
· 08-10 15:35
condamné Trop tragique cette peine
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gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
2,5w jugement de six mois ? La morale est trop lourde ~
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WhaleMistaker
· 08-10 14:12
C'est vraiment si sérieux ? Faire du p2p est devenu illégal ?
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MetaEggplant
· 08-10 14:08
Comprendre ce que signifie "purger une peine de réclusion".
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SchrödingersNode
· 08-10 14:06
Pourquoi la sanction pour paresse est-elle si sévère ?
6 grands types de crimes à signaler : Analyse complète des risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs.
Analyse des points de risque juridique dans l'industrie des Cryptoactifs
Ces dernières années, les risques juridiques dans le secteur des cryptoactifs se sont intensifiés. Afin d'améliorer la sensibilisation aux risques, cet article passera en revue des cas judiciaires typiques liés aux jetons en Chine et analysera les points de risque juridique clés.
Infractions liées à la gestion illégale
Dans une affaire de commerce illégal de devises utilisant des USDT, jugée par le tribunal intermédiaire de Leshan, dans la province du Sichuan, le principal accusé a été condamné à 13 ans et 6 mois de prison en raison d'un montant impliqué dépassant 234 millions de yuans, et a également reçu une amende de 1,14 million de yuans. Dans deux autres affaires similaires, les accusés ont également été condamnés à des peines de prison de différents niveaux pour crime de gestion illégale.
Ces cas montrent que l'utilisation des cryptoactifs pour contourner les contrôles des changes présente de sérieux risques juridiques. Même si le montant de la transaction est faible, cela peut constituer un délit d'exploitation illégale.
Délit de blanchiment d'argent
Dans une affaire de blanchiment d'argent liée à des cryptoactifs, un homme a été condamné à six mois d'emprisonnement par le tribunal de Liyang, dans la province du Jiangsu. Bien que le montant en jeu ne soit que de plus de 25 000 yuans et que le bénéfice illégal personnel soit de plus de 5 000 yuans, cela constitue néanmoins un délit de blanchiment d'argent.
Cela indique que, quelle que soit la taille, les particuliers qui utilisent leur carte bancaire pour aider les autres à effectuer des transferts de fonds peuvent facilement être accusés de blanchiment d'argent.
Délit d'escroquerie
Un étudiant universitaire né après 2000 à Nanyang, dans la province du Henan, a été condamné en première instance à 4 ans et 6 mois de prison pour avoir émis le "jeton de chien de terre" sur la blockchain et retiré la liquidité, entraînant une perte de 50 000 USDT pour autrui.
Cette affaire montre que même l'émission de cryptoactifs, si elle comporte des actes frauduleux et cause des pertes à autrui, peut constituer un délit d'escroquerie.
Crime d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale
Dans une affaire où le parquet du tribunal populaire du comté de Shidian dans la province du Yunnan a engagé des poursuites, 10 accusés ont organisé des activités de vente pyramidale en utilisant comme appât "blockchain" et "monnaie virtuelle", avec un montant impliqué dépassant 210 millions de yuans, et ont été condamnés à des peines de prison de 2 à 6 ans.
Dans une autre affaire à Zhongxiang, dans la province du Hubei, trois accusés ont émis leur propre jeton virtuel et organisé un système de vente pyramidale, impliquant un montant de plus de 57 millions de yuans. Ils ont tous été condamnés à trois ans de prison, avec un sursis de cinq ans.
Ces exemples montrent qu'organiser des activités de vente pyramidale sous le prétexte de cryptoactifs, une fois reconnu comme une organisation de vente pyramidale, sera confronté à de sévères sanctions juridiques.
Délit de dissimulation ou de dissimulation des produits de la criminalité
Dans une affaire du comté de Luyi, dans la province du Henan, 7 suspects ont effectué des "transactions de répartition" via une plateforme d'échanges de cryptoactifs, impliquant un montant supérieur à 9 millions. Ils ont finalement été condamnés à une peine maximale de 4 ans de réclusion pour dissimulation et camouflage des produits criminels.
Un couple de la région de Xihu à Hangzhou a blanchi plus de 15 millions de yuans pour un "plan de Ponzi", et a été condamné pour dissimulation et dissimulation des produits criminels.
Ces cas sont un avertissement : même si l'on fournit simplement des services de transaction de cryptoactifs à d'autres, si l'on sait que la source des fonds est illégale, cela peut également constituer un crime.
Crime d'obtention illégale d'informations informatiques
Dans une affaire jugée par le tribunal de Haizhu à Guangzhou, cinq accusés ont été condamnés à des peines de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement pour avoir volé des cryptoactifs en implantant un virus Trojan.
Dans une affaire intentée par le parquet du district de Xuhui à Shanghai, trois accusés ont illégalement obtenu des jetons d'autres personnes en exploitant des failles du site, réalisant un bénéfice illégal de plus de 2,5 millions de yuans.
Cela indique que l'obtention illégale de cryptoactifs d'autrui par des moyens techniques peut non seulement constituer un délit d'accès illégal à des informations informatiques, mais également être considérée comme un vol ou un braquage.
En général, les risques juridiques dans l'industrie des cryptoactifs impliquent plusieurs aspects. Lors de l'engagement dans des activités connexes, il est impératif d'agir avec prudence et de respecter strictement les lois et règlements applicables.