Application et développement de la Regtech dans la prévention et le contrôle des crimes financiers
Regtech ( La technologie réglementaire ) fait référence aux solutions technologiques utilisées pour garantir la conformité des secteurs et des consommateurs aux dispositions légales. Elle est largement appliquée dans le domaine financier, contribuant à maintenir la stabilité du marché, à prévenir la criminalité financière et à protéger les intérêts des investisseurs ordinaires.
Avec le développement de la technologie financière, le Regtech joue un rôle de plus en plus important dans l'automatisation de la conformité et la simplification. De nombreuses institutions financières et autorités de régulation utilisent le Regtech pour réaliser une conformité automatisée, une surveillance du marché et une détection des crimes.
L'émergence des actifs virtuels pose de nouveaux défis à la régulation financière traditionnelle. Par rapport aux marchés traditionnels, le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24, avec des transactions transfrontalières fréquentes et des détails techniques complexes. Cela exige que la régtech puisse surveiller automatiquement et en temps réel les activités de trading. En même temps, la transparence de la blockchain offre également la possibilité d'une régulation plus efficace.
Dans le marché des actifs virtuels, la KYC, la lutte contre le blanchiment d'argent et la surveillance des abus de marché doivent combiner des données on-chain et off-chain. En particulier dans le domaine de la finance décentralisée ( DeFi ), en raison du manque de barrières à l'entrée, il est plus facile d'être exploité par des criminels. Par conséquent, les organismes de réglementation et les plateformes d'échange ont besoin d'outils cryptographiques spécialisés pour détecter divers nouveaux crimes financiers.
Le marché des cryptomonnaies présente certaines formes uniques d'abus, telles que le délit d'initié sur les DEX et les escroqueries aux contrats intelligents. Des études montrent que plus de la moitié des jetons DeFi cotés sur les principales bourses sont impliqués dans des activités de délit d'initié. De plus, les escrocs créent en moyenne un nouveau jeton frauduleux toutes les 4 minutes. Cependant, ces comportements peuvent être rapidement détectés et signalés sur la blockchain.
En matière de cadre réglementaire, les directives récemment publiées par Hong Kong sur les plateformes d'échange d'actifs virtuels sont considérées comme l'un des systèmes de licence les plus avancés et complets au monde. Ces directives exigent que les plateformes adoptent des systèmes de surveillance du marché efficaces pour identifier et prévenir les comportements de manipulation du marché. Certaines solutions professionnelles en matière de Regtech peuvent aider les échanges à répondre aux exigences réglementaires et à réaliser une conformité intelligente en ligne et hors ligne.
Dans l'ensemble, avec le développement du marché des actifs virtuels, le Regtech subit des transformations importantes. À l'avenir, la technologie de régulation devra constamment innover pour faire face aux nouvelles formes de criminalité financière, tout en équilibrant l'innovation du marché et la gestion des risques.
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MercilessHalal
· 08-13 06:09
Régulation ? Pourquoi ne pas simplement interdire tout ça ?
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AlwaysMissingTops
· 08-13 06:08
Ce piège de réglementation ne fait-il pas simplement assombrir encore plus le marché gris ?
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MEVVictimAlliance
· 08-13 06:00
C'est bon, c'est bon, les pros ne peuvent enfin plus tenir.
Regtech aide au développement innovant de la prévention du crime sur le marché des actifs virtuels.
Application et développement de la Regtech dans la prévention et le contrôle des crimes financiers
Regtech ( La technologie réglementaire ) fait référence aux solutions technologiques utilisées pour garantir la conformité des secteurs et des consommateurs aux dispositions légales. Elle est largement appliquée dans le domaine financier, contribuant à maintenir la stabilité du marché, à prévenir la criminalité financière et à protéger les intérêts des investisseurs ordinaires.
Avec le développement de la technologie financière, le Regtech joue un rôle de plus en plus important dans l'automatisation de la conformité et la simplification. De nombreuses institutions financières et autorités de régulation utilisent le Regtech pour réaliser une conformité automatisée, une surveillance du marché et une détection des crimes.
L'émergence des actifs virtuels pose de nouveaux défis à la régulation financière traditionnelle. Par rapport aux marchés traditionnels, le marché des cryptomonnaies fonctionne 24 heures sur 24, avec des transactions transfrontalières fréquentes et des détails techniques complexes. Cela exige que la régtech puisse surveiller automatiquement et en temps réel les activités de trading. En même temps, la transparence de la blockchain offre également la possibilité d'une régulation plus efficace.
Dans le marché des actifs virtuels, la KYC, la lutte contre le blanchiment d'argent et la surveillance des abus de marché doivent combiner des données on-chain et off-chain. En particulier dans le domaine de la finance décentralisée ( DeFi ), en raison du manque de barrières à l'entrée, il est plus facile d'être exploité par des criminels. Par conséquent, les organismes de réglementation et les plateformes d'échange ont besoin d'outils cryptographiques spécialisés pour détecter divers nouveaux crimes financiers.
Le marché des cryptomonnaies présente certaines formes uniques d'abus, telles que le délit d'initié sur les DEX et les escroqueries aux contrats intelligents. Des études montrent que plus de la moitié des jetons DeFi cotés sur les principales bourses sont impliqués dans des activités de délit d'initié. De plus, les escrocs créent en moyenne un nouveau jeton frauduleux toutes les 4 minutes. Cependant, ces comportements peuvent être rapidement détectés et signalés sur la blockchain.
En matière de cadre réglementaire, les directives récemment publiées par Hong Kong sur les plateformes d'échange d'actifs virtuels sont considérées comme l'un des systèmes de licence les plus avancés et complets au monde. Ces directives exigent que les plateformes adoptent des systèmes de surveillance du marché efficaces pour identifier et prévenir les comportements de manipulation du marché. Certaines solutions professionnelles en matière de Regtech peuvent aider les échanges à répondre aux exigences réglementaires et à réaliser une conformité intelligente en ligne et hors ligne.
Dans l'ensemble, avec le développement du marché des actifs virtuels, le Regtech subit des transformations importantes. À l'avenir, la technologie de régulation devra constamment innover pour faire face aux nouvelles formes de criminalité financière, tout en équilibrant l'innovation du marché et la gestion des risques.