Selon des informations de CoinWorld, le FBI ( a déclaré qu'une nouvelle méthode de fraude inquiétante est en train de se répandre : des escrocs se faisant passer pour des avocats contactent activement les victimes de fraudes liées aux cryptoactifs, promettant de récupérer des fonds, puis volant encore plus d'argent. Cette escroquerie utilise une complexité incroyable pour exploiter le désespoir des gens. Dans une alerte publiée le 13 août, le FBI a révélé une fraude soigneusement orchestrée dans laquelle des escrocs se faisaient passer pour des avocats et des cabinets d'avocats, ciblant spécifiquement les victimes ayant déjà perdu des fonds à cause de plans liés aux cryptoactifs. Ces faux avocats affirment qu'ils peuvent récupérer des fonds volés par des voies légales, citant souvent de fausses collaborations gouvernementales ou des institutions fictives, telles que le "Commission internationale du commerce financier". Le FBI a déclaré que les victimes sont contraintes de payer des frais initiaux, généralement sous forme de cryptoactifs ou de cartes-cadeaux prépayées, puis sont transférées dans des discussions de groupe WhatsApp pour communiquer avec des soi-disant "agents bancaires" et d'autres faux fonctionnaires. Lorsque la cible se rend compte de l'escroquerie, ses fonds ont déjà disparu sans laisser de trace. Le dernier avertissement du FBI montre que ces faux cabinets d'avocats utilisent des stratégies inquiétantes et efficaces pour sembler légitimes. Un signe évident est qu'ils utilisent des documents juridiques qui ont l'air réels, portant à en-tête d'entreprises volées, et prétendent avoir des relations spéciales avec des agences gouvernementales, ce qui est un signal d'alerte immédiat, car aucun cabinet d'avocats privé n'a de tels noms officiels. La raison pour laquelle ces escroqueries sont particulièrement insidieuses est le degré d'enquête effectué sur les victimes. Les escrocs connaissent souvent les détails précis des pertes antérieures de leurs cibles, y compris le montant exact volé, les dates des transactions, et même le nom de l'opération d'escroquerie originale. Cette connaissance approfondie désarme les victimes, rendant les faux avocats beaucoup plus crédibles. Lorsque les victimes sont invitées à s'inscrire à un compte dans ce qui semble être une banque étrangère, le plan s'intensifie généralement, ces banques ayant des sites Web qui semblent professionnels, mais qui sont en réalité des façades complexes destinées à obtenir plus de fonds. Les experts en application de la loi recommandent d'adopter ce qu'ils appellent une méthode de "zéro confiance" lors du traitement de tout service de récupération proposé de manière proactive. Cela signifie aborder automatiquement tout contact inattendu avec suspicion jusqu'à preuve du contraire. Le FBI souligne que tout refus de se présenter devant la caméra ou de fournir des informations de licence de base doit être considéré comme un motif immédiat d'interruption de la transaction. Le FBI recommande également de conserver des dossiers détaillés de toutes les interactions, y compris la sauvegarde des communications par e-mail et, si possible, l'enregistrement des appels vidéo. Ces documents peuvent s'avérer très précieux pour les enquêteurs.
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Le FBI avertit qu'il existe de faux avocats visant des victimes passées de fraude liée aux Cryptoactifs.
Selon des informations de CoinWorld, le FBI ( a déclaré qu'une nouvelle méthode de fraude inquiétante est en train de se répandre : des escrocs se faisant passer pour des avocats contactent activement les victimes de fraudes liées aux cryptoactifs, promettant de récupérer des fonds, puis volant encore plus d'argent. Cette escroquerie utilise une complexité incroyable pour exploiter le désespoir des gens. Dans une alerte publiée le 13 août, le FBI a révélé une fraude soigneusement orchestrée dans laquelle des escrocs se faisaient passer pour des avocats et des cabinets d'avocats, ciblant spécifiquement les victimes ayant déjà perdu des fonds à cause de plans liés aux cryptoactifs. Ces faux avocats affirment qu'ils peuvent récupérer des fonds volés par des voies légales, citant souvent de fausses collaborations gouvernementales ou des institutions fictives, telles que le "Commission internationale du commerce financier". Le FBI a déclaré que les victimes sont contraintes de payer des frais initiaux, généralement sous forme de cryptoactifs ou de cartes-cadeaux prépayées, puis sont transférées dans des discussions de groupe WhatsApp pour communiquer avec des soi-disant "agents bancaires" et d'autres faux fonctionnaires. Lorsque la cible se rend compte de l'escroquerie, ses fonds ont déjà disparu sans laisser de trace. Le dernier avertissement du FBI montre que ces faux cabinets d'avocats utilisent des stratégies inquiétantes et efficaces pour sembler légitimes. Un signe évident est qu'ils utilisent des documents juridiques qui ont l'air réels, portant à en-tête d'entreprises volées, et prétendent avoir des relations spéciales avec des agences gouvernementales, ce qui est un signal d'alerte immédiat, car aucun cabinet d'avocats privé n'a de tels noms officiels. La raison pour laquelle ces escroqueries sont particulièrement insidieuses est le degré d'enquête effectué sur les victimes. Les escrocs connaissent souvent les détails précis des pertes antérieures de leurs cibles, y compris le montant exact volé, les dates des transactions, et même le nom de l'opération d'escroquerie originale. Cette connaissance approfondie désarme les victimes, rendant les faux avocats beaucoup plus crédibles. Lorsque les victimes sont invitées à s'inscrire à un compte dans ce qui semble être une banque étrangère, le plan s'intensifie généralement, ces banques ayant des sites Web qui semblent professionnels, mais qui sont en réalité des façades complexes destinées à obtenir plus de fonds. Les experts en application de la loi recommandent d'adopter ce qu'ils appellent une méthode de "zéro confiance" lors du traitement de tout service de récupération proposé de manière proactive. Cela signifie aborder automatiquement tout contact inattendu avec suspicion jusqu'à preuve du contraire. Le FBI souligne que tout refus de se présenter devant la caméra ou de fournir des informations de licence de base doit être considéré comme un motif immédiat d'interruption de la transaction. Le FBI recommande également de conserver des dossiers détaillés de toutes les interactions, y compris la sauvegarde des communications par e-mail et, si possible, l'enregistrement des appels vidéo. Ces documents peuvent s'avérer très précieux pour les enquêteurs.