La cour britannique saisit 61 000 Bitcoin, explication détaillée du parcours de recouvrement transfrontalier des victimes de l'affaire Blue Sky Greys.
Récemment, une nouvelle concernant une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, Jianwen (transcription phonétique), soupçonnée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de Bitcoin, a suscité une large attention. À mesure que les détails de l'affaire sont progressivement révélés, la source des fonds illicites a été fondamentalement déterminée comme étant l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon les informations, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian, a échangé les fonds impliqués contre des Bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, utilisant Jianwen pour le blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 300 milliards de yens en 61 000 Bitcoins.
Cet article combinera l'expérience pratique pour analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'international, fournissant des pistes pour indemniser les nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
Affaire Blue Sky Grayscale - Début et Fin
En mars 2014, Qian Moumou et d'autres ont enregistré la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, promouvant auprès du public des produits financiers à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits avaient des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois, promettant un rendement annuel allant jusqu'à 100%-300%. En quelques années, Lantian Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de noter que Qian Moumou était déjà impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin depuis 2013. Elle connaît bien les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent, c'est pourquoi elle a exigé que de nombreux fonds soient échangés contre des Bitcoins via une certaine plateforme de trading. Cette pratique permet à la fois de répondre aux besoins de remboursement des investisseurs et de se préparer à fuir plus tard.
Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin était limitée, rendant difficile le soutien aux rendements élevés promis par Blue Sky Greyscale, ce qui a finalement conduit à l'effondrement. En 2017, un certain Qian a réussi à s'enfuir à Londres en utilisant des identités multiples, portant un ordinateur portable contenant des Bitcoins.
Pendant son séjour en Angleterre, Qian Mou Mou a fait la connaissance de l'agent de livraison Jian Wen, qui l'a aidé pendant plusieurs années à blanchir de l'argent, à dépenser et à gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds illégaux pour Qian Mou Mou. Cependant, le comportement anormal de Jian Wen, qui fréquentait souvent des lieux haut de gamme, a attiré l'attention des autorités britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté Jian Wen après une longue enquête et a saisi presque la totalité des 61 000 jetons Bitcoin de Qian Mou Mou.
Chemin de recouvrement transfrontalier des victimes de Blue Sky Greyscale
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de confiscation devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par les tribunaux britanniques, il est nécessaire de déterminer par voie judiciaire si ces fonds volés existent d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, plusieurs voies peuvent être envisagées pour revendiquer leurs droits :
1. Soumettre une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale en décembre 2013, établissant une base juridique pour la récupération des fonds criminels dans les affaires pénales entre les deux pays. Selon notre loi sur l'entraide internationale en matière pénale, le ministère de la Justice est l'institution principale chargée d'initier des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et de formuler des demandes de récupération.
Il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Green Rui de soumettre une demande et des documents justificatifs aux organes compétents, tels que le ministère de la Justice de notre pays, par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la récupération des fonds perdus, afin de protéger leurs droits.
Dans la pratique judiciaire britannique, il existe de nombreux cas de réussite où des victimes étrangères ont demandé la confiscation de fonds mal acquis auprès des autorités judiciaires britanniques. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds mal acquis dans l'affaire Alamieyeseigha en condamnant l'individu dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme dans les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue.
2. Récupérer des pertes par voie de recours civil
Hong Kong, le Royaume-Uni et d'autres endroits permettent aux victimes d'affaires criminelles de récupérer des pertes en poursuivant les suspects par voie civile. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme la solution privilégiée.
La principale raison réside dans le fait que les fonds en question ont été convertis d'une monnaie légale en actifs numériques. Si la victime devait intenter une action civile devant les autorités judiciaires britanniques, elle ferait face à un énorme défi pour prouver qu'elle est titulaire des droits de propriété sur les actifs concernés. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés bancaires, il serait difficile de prouver directement l'existence d'un lien reconnu par la loi britannique entre les bitcoins en question et les biens personnels.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de poursuite est coûteux et comporte une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques, même au niveau national, n'est pas une tâche facile, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience vis-à-vis de nos autorités judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront aux victimes des services juridiques de qualité et en temps utile.
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NFTArtisanHQ
· 08-16 06:24
fascinant... la poésie sombre de la blockchain se manifeste encore une fois dans la saisie institutionnelle
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GreenCandleCollector
· 08-16 06:20
C'est trop faux, la direction ne va pas encore révéler plusieurs Rug Pull.
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ChainWanderingPoet
· 08-16 06:15
Que peut-on faire avec soixante mille BTC ? De nos jours, les plateformes d'échange peuvent être mises sur liste noire en un instant.
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StakeOrRegret
· 08-16 06:09
Maintenant, le blanchiment de capitaux dans l'univers de la cryptomonnaie est si sauvage ?
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GateUser-aa7df71e
· 08-16 06:04
Cette vague de joueurs de Cold Wallet a également échoué, les pigeons ne dorment jamais, les frères.
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AirdropHunter420
· 08-16 06:04
On ne peut pas attraper les gens, alors on s'en prend au BTC, c'est ça ?
Le Royaume-Uni saisit 61 000 jetons Bitcoin, explication détaillée de la récupération transfrontalière des victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
La cour britannique saisit 61 000 Bitcoin, explication détaillée du parcours de recouvrement transfrontalier des victimes de l'affaire Blue Sky Greys.
Récemment, une nouvelle concernant une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, Jianwen (transcription phonétique), soupçonnée d'être impliquée dans une affaire de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de Bitcoin, a suscité une large attention. À mesure que les détails de l'affaire sont progressivement révélés, la source des fonds illicites a été fondamentalement déterminée comme étant l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon les informations, le principal suspect de l'affaire Blue Sky, Qian, a échangé les fonds impliqués contre des Bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, utilisant Jianwen pour le blanchiment d'argent. Actuellement, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et confisqué environ 300 milliards de yens en 61 000 Bitcoins.
Cet article combinera l'expérience pratique pour analyser en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs cryptographiques à l'international, fournissant des pistes pour indemniser les nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
Affaire Blue Sky Grayscale - Début et Fin
En mars 2014, Qian Moumou et d'autres ont enregistré la société Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. à Tianjin, promouvant auprès du public des produits financiers à court terme soi-disant "à capital garanti et à rendement élevé". Ces produits avaient des durées d'investissement variant de 6 à 30 mois, promettant un rendement annuel allant jusqu'à 100%-300%. En quelques années, Lantian Ge Rui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de noter que Qian Moumou était déjà impliqué dans l'exploitation minière de Bitcoin depuis 2013. Elle connaît bien les avantages du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent, c'est pourquoi elle a exigé que de nombreux fonds soient échangés contre des Bitcoins via une certaine plateforme de trading. Cette pratique permet à la fois de répondre aux besoins de remboursement des investisseurs et de se préparer à fuir plus tard.
Cependant, entre 2014 et 2017, la fluctuation du prix du Bitcoin était limitée, rendant difficile le soutien aux rendements élevés promis par Blue Sky Greyscale, ce qui a finalement conduit à l'effondrement. En 2017, un certain Qian a réussi à s'enfuir à Londres en utilisant des identités multiples, portant un ordinateur portable contenant des Bitcoins.
Pendant son séjour en Angleterre, Qian Mou Mou a fait la connaissance de l'agent de livraison Jian Wen, qui l'a aidé pendant plusieurs années à blanchir de l'argent, à dépenser et à gérer diverses affaires, blanchissant au total des millions de livres sterling de fonds illégaux pour Qian Mou Mou. Cependant, le comportement anormal de Jian Wen, qui fréquentait souvent des lieux haut de gamme, a attiré l'attention des autorités britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté Jian Wen après une longue enquête et a saisi presque la totalité des 61 000 jetons Bitcoin de Qian Mou Mou.
Chemin de recouvrement transfrontalier des victimes de Blue Sky Greyscale
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de confiscation devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par les tribunaux britanniques, il est nécessaire de déterminer par voie judiciaire si ces fonds volés existent d'autres titulaires de droits légitimes.
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Grey, plusieurs voies peuvent être envisagées pour revendiquer leurs droits :
1. Soumettre une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière pénale en décembre 2013, établissant une base juridique pour la récupération des fonds criminels dans les affaires pénales entre les deux pays. Selon notre loi sur l'entraide internationale en matière pénale, le ministère de la Justice est l'institution principale chargée d'initier des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et de formuler des demandes de récupération.
Il est conseillé aux victimes de l'affaire Blue Sky Green Rui de soumettre une demande et des documents justificatifs aux organes compétents, tels que le ministère de la Justice de notre pays, par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la récupération des fonds perdus, afin de protéger leurs droits.
Dans la pratique judiciaire britannique, il existe de nombreux cas de réussite où des victimes étrangères ont demandé la confiscation de fonds mal acquis auprès des autorités judiciaires britanniques. Par exemple, le Nigeria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds mal acquis dans l'affaire Alamieyeseigha en condamnant l'individu dans son pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière, comme dans les affaires Yu Zhendong et Li Huaxue.
2. Récupérer des pertes par voie de recours civil
Hong Kong, le Royaume-Uni et d'autres endroits permettent aux victimes d'affaires criminelles de récupérer des pertes en poursuivant les suspects par voie civile. Cependant, dans cette affaire, il n'est pas conseillé de considérer cela comme la solution privilégiée.
La principale raison réside dans le fait que les fonds en question ont été convertis d'une monnaie légale en actifs numériques. Si la victime devait intenter une action civile devant les autorités judiciaires britanniques, elle ferait face à un énorme défi pour prouver qu'elle est titulaire des droits de propriété sur les actifs concernés. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés bancaires, il serait difficile de prouver directement l'existence d'un lien reconnu par la loi britannique entre les bitcoins en question et les biens personnels.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de poursuite est coûteux et comporte une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs cryptographiques, même au niveau national, n'est pas une tâche facile, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience vis-à-vis de nos autorités judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront aux victimes des services juridiques de qualité et en temps utile.