Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз нових тенденцій 2020 року

Криптоактиви з моменту свого виникнення через свою високу анонімність і трансакційні можливості завжди асоціювались з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Неможливо заперечувати, що даркнет дійсно є одним з найбільших застосувань для криптоактивів.

У 2013 році, після закриття "темної версії електронної комерції" Шовковий шлях правоохоронними органами, даркнет не зник, а навпаки з'явилося більше альтернативних платформ. За статистикою, у порівнянні з 2019 роком, у 2020 році активність на ринку даркнету зросла в кілька разів. Чому ж у 2020 році злочини в даркнеті стали такими частими?

Даркнет злочини випадки часті

У квітні 2020 року деякі ЗМІ повідомили, що 530 000 паролів до облікових записів Zoom були опубліковані на даркнеті, що стосується кількох відомих установ. Кожен обліковий запис продавався всього за 0,002 центів, загальна вартість становила близько 10 доларів. Аналіз показує, що це, ймовірно, сталося через атаки методом підбору паролів. Хакери, використовуючи раніше вкрадену інформацію облікових записів, через автоматичні програми намагалися по одному на Zoom, успішно отримуючи велику кількість особистих даних користувачів.

Це лише верхівка айсберга злочинності в даркнеті. У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи в країні були витікнуті та продані в даркнеті. У тому ж місяці інвестиційний фонд у Криптоактиви Trident зазнав хакерської атаки, внаслідок якої було витікнуто дані 266 тисяч користувачів. У лютому 2019 року на даркнет-ринку Dream Market продавець продавав інформацію про 620 мільйонів користувачів, що походила з 16 атакованих веб-сайтів, угоди здійснювалися за допомогою біткоїнів.

!

Криптоактиви стали основним напрямком торгівлі в даркнеті

У незаконних торгах на даркнеті застосування криптоактивів прискорюється. За статистикою, лише в 2019 році обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Монеро, Лайткоїн, Даш, Зеро та Ефір також все частіше з'являються в різних незаконних угодах.

Криптоактиви користуються такою популярністю в даркнеті, головним чином, через свою децентралізовану природу. Транзакції не потребують залучення третіх сторін фінансових установ, немає центрального емітента, також немає можливості безконтрольного випуску. Глобальна мережа забезпечує високу зручність і шифрування анонімності транзакцій.

Важливі аспекти відстеження угод з криптоактивами в даркнеті

Різні криптоактиви мають свої особливості. В порівнянні з біткоїном, лайткоїн є дешевшим та зручнішим, монеро має вищий рівень анонімності, а даш-койн використовує технологію змішування монет для підвищення анонімності. Ці особливості ускладнюють відстеження.

Аналіз показує, що поширеним методом відмивання грошей, який використовують хакери, є використання послуг обміну цифрових валют, щоб перетворити шифрування активи на проміжну валюту (, таку як ігрова валюта ), після чого їх конвертують у фіатні гроші. Вони розподіляють кошти на дрібні суми, подовжують інтервали між транзакціями та використовують послуги змішування монет для розподілу. На етапі інтеграції ризики для злочинців значні, оскільки біржі моніторять великі транзакції.

!

Необхідність посилення регулювання у 2020 році

Очікується, що 2020 рік стане роком активності децентралізованої злочинності. Злочинна діяльність може перейти на нові децентралізовані платформи, такі як Telegram, Signal тощо. Деякі злочинні організації навіть залучають експертів з криптоактивів для надання професійних консультацій. Це створює нові виклики для правоохоронних органів та фінансової стабільності.

Щоб впоратися з цими викликами, потрібно створити відповідну регуляторну систему:

1. Використовуйте KYT( Know Your Transaction) для виявлення підозрілих транзакцій.

2. Посилити співпрацю між сторонами, обмінюватися інформацією для запобігання злочинним організаціям.

3. Проведення міжнародного співробітництва, створення безкордонної системи регулювання.

4. Компанії з безпеки беруть на себе більше відповідальності, виступаючи посередниками між сторонами.

Двосторонність злочинів у даркнеті

Щодо частоти злочинів у даркнеті, деякі відчувають розчарування, вважаючи, що технології стали знаряддям злочину. Інші вважають, що технічні навички користувачів даркнету варто вивчати, і слід подумати про те, як використати ці технології на благо суспільства.

Ми не повинні ігнорувати злочини з використанням Криптоактивів, а повинні усвідомити їх потенційні ризики та перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне використання технологій стануть ключовими для забезпечення здорового регулювання Криптоактивів. Ми повинні сприяти здоровому розвитку Криптоактивів, одночасно запобігаючи їх перетворенню на осередок незаконної діяльності та джерело руйнування фінансового порядку.

!