Ativos de criptografia negociação leva ao congelamento de cartão bancário e razões para auxiliar na investigação e resposta
Recentemente, alguns traders de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), sendo até solicitados a cooperar com investigações policiais. Este artigo irá explorar detalhadamente as razões, riscos e estratégias de resposta a este fenômeno.
Por que simplesmente vender cripto é problemático?
Primeiro, é necessário esclarecer que, sob a atual estrutura legal do nosso país, a simples posse de ativos de criptografia não é ilegal. Isso se deve ao fato de que nosso país ainda não promulgou leis ou regulamentos administrativos diretamente relacionados a ativos de criptografia. Embora haja alguns documentos normativos de departamentos (como o "Anúncio 9.4" e a "Notificação 9.24") que impõem restrições a atividades relacionadas, esses documentos não proíbem explicitamente a posse ou negociação de ativos de criptografia por indivíduos.
No entanto, a venda de criptomoedas pode levar ao congelamento de cartões e assistência em investigações pelos seguintes motivos principais:
Problemas com canais de negociação levam à recepção de "dinheiro sujo": Algumas plataformas de negociação não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas, como fraudes telecomunicações e jogos de azar online. Quando os usuários vendem ativos de criptografia através dessas plataformas, podem, sem querer, receber fundos de origem desconhecida.
Cooperar com bancos clandestinos ilegais: Alguns usuários podem optar por cooperar com os chamados "mestres misteriosos", a fim de obter uma taxa de câmbio mais favorável. Estes indivíduos exploram frequentemente negócios bancários clandestinos, que podem ser financiados por atividades ilegais.
Comportamento inadequado do próprio usuário: Alguns usuários, além de transações legais com Ativos de criptografia, podem também ter participado de outras atividades à margem da lei ou ter fontes de rendimento difíceis de explicar, o que aumenta o risco de serem investigados.
"ajudar numa investigação" aumenta o risco criminal?
Se for apenas uma negociação legal de Ativos de criptografia, normalmente não trará riscos criminais. No entanto, em certas situações especiais, como quando o usuário tem uma relação especial com a fonte de fundos e tem conhecimento da natureza inadequada da fonte de fundos, pode enfrentar dois principais riscos criminais:
Ocultação ou dissimulação do produto do crime: Se conscientemente abrigar, transferir ou de outra forma encobrir ou ocultar os produtos do crime.
Ajuda a atividades criminosas da rede de informação: Se prestar conscientemente assistência a outras pessoas que utilizam a rede para se envolverem em atividades criminosas.
Estratégias de resposta ao encontrar o congelamento do cartão bancário e à assistência na investigação
Autoavalie o risco criminal e, caso se confirme que não existem outros atos ilícitos, pode preparar materiais de apoio relevantes para colaborar com a investigação.
Contacte o banco para obter informações sobre a conta congelada e os dados de contacto das autoridades judiciais competentes.
Contacte a plataforma de negociação para obter o histórico de transações.
Escreva uma ficha técnica detalhada explicando as transações de criptomoedas e as fontes de financiamento.
Se lhe pedirem para cooperar com a investigação, recomenda-se que consulte primeiro um advogado profissional e esteja totalmente preparado.
Conclusão
É importante manter a calma ao enfrentar o congelamento de cartões bancários. O fato de estar congelado não significa necessariamente que está envolvido em um caso criminal. No entanto, se os fundos na conta estiverem realmente relacionados a atividades criminosas, mesmo que sejam detidos de boa fé, pode haver o risco de recuperação dos fundos. Espero que todos os Ativos de criptografia possam negociar de forma segura e em conformidade, evitando riscos legais desnecessários.
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TestnetFreeloader
· 07-17 01:02
Quem congelar não é da minha conta, eu só quero aproveitar o Testnet..
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AirDropMissed
· 07-17 01:02
Certo, o que fazer se o cartão bancário se foi, a moeda pequena é importante
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AltcoinAnalyst
· 07-17 00:58
A partir dos dados históricos, existe de fato um ciclo regular de aperto nas medidas de controle de riscos. Recomenda-se a verificação em duas etapas da OTC para reduzir o risco.
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CryingOldWallet
· 07-17 00:41
Congelar, congelar, congelar. Mais cedo ou mais tarde, terei que me arriscar e ir para o OTC.
Ativos de criptografia transação risco aviso: estratégia de resposta a congelamento e investigação de cartão bancário
Ativos de criptografia negociação leva ao congelamento de cartão bancário e razões para auxiliar na investigação e resposta
Recentemente, alguns traders de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), sendo até solicitados a cooperar com investigações policiais. Este artigo irá explorar detalhadamente as razões, riscos e estratégias de resposta a este fenômeno.
Por que simplesmente vender cripto é problemático?
Primeiro, é necessário esclarecer que, sob a atual estrutura legal do nosso país, a simples posse de ativos de criptografia não é ilegal. Isso se deve ao fato de que nosso país ainda não promulgou leis ou regulamentos administrativos diretamente relacionados a ativos de criptografia. Embora haja alguns documentos normativos de departamentos (como o "Anúncio 9.4" e a "Notificação 9.24") que impõem restrições a atividades relacionadas, esses documentos não proíbem explicitamente a posse ou negociação de ativos de criptografia por indivíduos.
No entanto, a venda de criptomoedas pode levar ao congelamento de cartões e assistência em investigações pelos seguintes motivos principais:
Problemas com canais de negociação levam à recepção de "dinheiro sujo": Algumas plataformas de negociação não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas, como fraudes telecomunicações e jogos de azar online. Quando os usuários vendem ativos de criptografia através dessas plataformas, podem, sem querer, receber fundos de origem desconhecida.
Cooperar com bancos clandestinos ilegais: Alguns usuários podem optar por cooperar com os chamados "mestres misteriosos", a fim de obter uma taxa de câmbio mais favorável. Estes indivíduos exploram frequentemente negócios bancários clandestinos, que podem ser financiados por atividades ilegais.
Comportamento inadequado do próprio usuário: Alguns usuários, além de transações legais com Ativos de criptografia, podem também ter participado de outras atividades à margem da lei ou ter fontes de rendimento difíceis de explicar, o que aumenta o risco de serem investigados.
"ajudar numa investigação" aumenta o risco criminal?
Se for apenas uma negociação legal de Ativos de criptografia, normalmente não trará riscos criminais. No entanto, em certas situações especiais, como quando o usuário tem uma relação especial com a fonte de fundos e tem conhecimento da natureza inadequada da fonte de fundos, pode enfrentar dois principais riscos criminais:
Ocultação ou dissimulação do produto do crime: Se conscientemente abrigar, transferir ou de outra forma encobrir ou ocultar os produtos do crime.
Ajuda a atividades criminosas da rede de informação: Se prestar conscientemente assistência a outras pessoas que utilizam a rede para se envolverem em atividades criminosas.
Estratégias de resposta ao encontrar o congelamento do cartão bancário e à assistência na investigação
Autoavalie o risco criminal e, caso se confirme que não existem outros atos ilícitos, pode preparar materiais de apoio relevantes para colaborar com a investigação.
Contacte o banco para obter informações sobre a conta congelada e os dados de contacto das autoridades judiciais competentes.
Contacte a plataforma de negociação para obter o histórico de transações.
Escreva uma ficha técnica detalhada explicando as transações de criptomoedas e as fontes de financiamento.
Se lhe pedirem para cooperar com a investigação, recomenda-se que consulte primeiro um advogado profissional e esteja totalmente preparado.
Conclusão
É importante manter a calma ao enfrentar o congelamento de cartões bancários. O fato de estar congelado não significa necessariamente que está envolvido em um caso criminal. No entanto, se os fundos na conta estiverem realmente relacionados a atividades criminosas, mesmo que sejam detidos de boa fé, pode haver o risco de recuperação dos fundos. Espero que todos os Ativos de criptografia possam negociar de forma segura e em conformidade, evitando riscos legais desnecessários.