A Agência de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia (AMLA) emitiu um alerta para a indústria de criptomoedas, exigindo que as empresas cumpram regulamentações mais rígidas que serão implementadas em breve, incluindo a proibição de carteiras anônimas e moedas de privacidade. As novas regras exigem que os reguladores analisem os antecedentes dos proprietários e acionistas reais dos prestadores de serviços de criptoativos, a fim de garantir que não estão envolvidas atividades de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. As empresas de criptografia também são obrigadas a fornecer acesso direto, instantâneo e não filtrado aos dados da conta para agências governamentais. Estas medidas serão plenamente aplicadas até julho de 2027. Anteriormente, a França e os Países Baixos tinham iniciado investigações contra o branqueamento de capitais relativamente a uma plataforma comercial que envolvia financiamento do terrorismo e fraude fiscal.
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A AMLA da UE publica novas regras de regulação de encriptação que proíbem carteiras anónimas e moedas de privacidade.
A Agência de Combate à Lavagem de Dinheiro da União Europeia (AMLA) emitiu um alerta para a indústria de criptomoedas, exigindo que as empresas cumpram regulamentações mais rígidas que serão implementadas em breve, incluindo a proibição de carteiras anônimas e moedas de privacidade. As novas regras exigem que os reguladores analisem os antecedentes dos proprietários e acionistas reais dos prestadores de serviços de criptoativos, a fim de garantir que não estão envolvidas atividades de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo. As empresas de criptografia também são obrigadas a fornecer acesso direto, instantâneo e não filtrado aos dados da conta para agências governamentais. Estas medidas serão plenamente aplicadas até julho de 2027. Anteriormente, a França e os Países Baixos tinham iniciado investigações contra o branqueamento de capitais relativamente a uma plataforma comercial que envolvia financiamento do terrorismo e fraude fiscal.