Análise do caminho de reconhecimento judicial em casos de crimes relacionados com moeda virtual
I. Introdução
Recentemente, ao organizar e pesquisar casos criminais relacionados com moeda virtual, descobri que as autoridades judiciais têm algumas "regras não escritas" ou problemas de dependência de caminho na determinação da condenação ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina que um determinado comportamento constitui crime em alguns dos crimes mais comuns relacionados com moeda.
Dois, Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu um veredicto sobre um caso de fraude de captação de recursos relacionado a moeda virtual. O caso envolveu várias modalidades de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção e marketing, e ICO. A particularidade do caso é que o principal réu, Xia某某, foi inicialmente condenado pelo Tribunal da Cidade de Zhongxiang, na Província de Hubei, a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente essa condenação foi revogada pelo Tribunal Intermediário de Hangzhou, sendo condenado à prisão perpétua por fraude de captação de recursos. Essa diferença de veredicto suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes relacionados a moeda.
Três, crimes comuns relacionados com moeda e lógica de imputação
(I) A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada "uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada", suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo que a moeda virtual seja emitida no exterior, para ser convertida em dinheiro real, ainda é necessário trocar por moeda legal. O tribunal considera que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo estado, não possuindo, em si, valor econômico real.
No caso de Xia, o tribunal considerou que a moeda virtual emitida se enquadrava em um esquema Ponzi, e as ações do emissor foram consideradas ilegais. No entanto, o tribunal não se pronunciou claramente sobre se as ações dos participantes comuns (compradores) eram ilegais.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes relacionados com moeda incluem principalmente crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de exploração ilegal, entre outros. Os crimes de fraude exigem que o agente tenha a intenção de apropriação indébita; os crimes de pirâmide geralmente envolvem uma estrutura de múltiplos níveis e mecanismos de reembolso; o crime de exploração de jogos de azar pode envolver as operações de certos intercâmbios de moeda virtual; o crime de exploração ilegal pode envolver a moeda virtual como ferramenta de troca de moeda estrangeira ou para pagamentos e liquidações.
(iii) Lógica de incriminação relacionada com moeda
Tomando como exemplo os crimes de pirâmide e de fraude de captação de recursos:
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem: estabelecer barreiras para a admissão de participantes, calcular a remuneração com base no número de pessoas recrutadas, formar uma estrutura organizacional com mais de três níveis e mais de 30 pessoas, e o objetivo é enganar os participantes para obter bens.
A essência dos crimes de fraude é enganar os outros para obter bens. Nos casos de moeda virtual, as moedas sem valor podem servir como ferramentas de fraude. A particularidade do crime de fraude em angariação de fundos reside na sua natureza de angariação de fundos ilegal, atraindo investidores através de moeda virtual, formando um fundo comum.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não tenha sido explicitamente proibido, as autoridades têm uma ampla margem de interpretação sobre comportamentos "suspeitos de perturbar a ordem financeira e ameaçar a segurança financeira". É importante notar que a compreensão e a aplicação das regulamentações relacionadas podem variar em todo o país, o que é particularmente evidente em casos envolvendo moeda virtual. Portanto, ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, é necessário avaliar cuidadosamente os potenciais riscos legais.
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GateUser-0717ab66
· 07-22 21:59
Já estão a desenhar BTC novamente, como há alguns anos~
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GweiWatcher
· 07-22 15:48
Basta seguir o seu próprio caminho com cautela.
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VibesOverCharts
· 07-21 03:11
Risco é risco, vamos fazer isso.
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WenMoon
· 07-21 03:06
Ser enganado por idiotas é mais um ciclo?
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DataChief
· 07-21 02:49
Cuidado com as armadilhas de plataformas de phishing
Análise da determinação judicial de crimes de moeda virtual: da lógica de condenação de pirâmide a fraude
Análise do caminho de reconhecimento judicial em casos de crimes relacionados com moeda virtual
I. Introdução
Recentemente, ao organizar e pesquisar casos criminais relacionados com moeda virtual, descobri que as autoridades judiciais têm algumas "regras não escritas" ou problemas de dependência de caminho na determinação da condenação ao lidar com esses casos. Este artigo irá explorar como a prática judicial determina que um determinado comportamento constitui crime em alguns dos crimes mais comuns relacionados com moeda.
Dois, Introdução ao Caso
Em abril de 2020, o Tribunal Superior da Província de Zhejiang proferiu um veredicto sobre um caso de fraude de captação de recursos relacionado a moeda virtual. O caso envolveu várias modalidades de negócios, incluindo emissão de moeda, promoção e marketing, e ICO. A particularidade do caso é que o principal réu, Xia某某, foi inicialmente condenado pelo Tribunal da Cidade de Zhongxiang, na Província de Hubei, a uma pena suspensa por organizar e liderar atividades de pirâmide, mas posteriormente essa condenação foi revogada pelo Tribunal Intermediário de Hangzhou, sendo condenado à prisão perpétua por fraude de captação de recursos. Essa diferença de veredicto suscitou reflexões sobre a lógica de condenação de crimes relacionados a moeda.
Três, crimes comuns relacionados com moeda e lógica de imputação
(I) A legalidade das transações relacionadas com moeda virtual
Desde que, em setembro de 2017, sete ministérios do país publicaram anúncios relacionados, a emissão de tokens dentro da China é considerada "uma atividade de financiamento público ilegal não aprovada", suspeita de atividades criminosas como captação ilegal de recursos. Mesmo que a moeda virtual seja emitida no exterior, para ser convertida em dinheiro real, ainda é necessário trocar por moeda legal. O tribunal considera que a emissão de moeda virtual não foi reconhecida pelo estado, não possuindo, em si, valor econômico real.
No caso de Xia, o tribunal considerou que a moeda virtual emitida se enquadrava em um esquema Ponzi, e as ações do emissor foram consideradas ilegais. No entanto, o tribunal não se pronunciou claramente sobre se as ações dos participantes comuns (compradores) eram ilegais.
(ii) Tipos comuns de crimes relacionados com moeda
Os crimes relacionados com moeda incluem principalmente crimes de fraude, crimes de pirâmide, crimes de exploração de jogos de azar e crimes de exploração ilegal, entre outros. Os crimes de fraude exigem que o agente tenha a intenção de apropriação indébita; os crimes de pirâmide geralmente envolvem uma estrutura de múltiplos níveis e mecanismos de reembolso; o crime de exploração de jogos de azar pode envolver as operações de certos intercâmbios de moeda virtual; o crime de exploração ilegal pode envolver a moeda virtual como ferramenta de troca de moeda estrangeira ou para pagamentos e liquidações.
(iii) Lógica de incriminação relacionada com moeda
Tomando como exemplo os crimes de pirâmide e de fraude de captação de recursos:
Os elementos constitutivos do crime de pirâmide incluem: estabelecer barreiras para a admissão de participantes, calcular a remuneração com base no número de pessoas recrutadas, formar uma estrutura organizacional com mais de três níveis e mais de 30 pessoas, e o objetivo é enganar os participantes para obter bens.
A essência dos crimes de fraude é enganar os outros para obter bens. Nos casos de moeda virtual, as moedas sem valor podem servir como ferramentas de fraude. A particularidade do crime de fraude em angariação de fundos reside na sua natureza de angariação de fundos ilegal, atraindo investidores através de moeda virtual, formando um fundo comum.
Quatro, Conclusão
Embora o investimento em moeda virtual não tenha sido explicitamente proibido, as autoridades têm uma ampla margem de interpretação sobre comportamentos "suspeitos de perturbar a ordem financeira e ameaçar a segurança financeira". É importante notar que a compreensão e a aplicação das regulamentações relacionadas podem variar em todo o país, o que é particularmente evidente em casos envolvendo moeda virtual. Portanto, ao participar de atividades relacionadas à moeda virtual, é necessário avaliar cuidadosamente os potenciais riscos legais.