Ativos de criptografia transações que levam a congelamento de cartões bancários e questões de investigação
Recentemente, muitos investidores de ativos de criptografia tiveram seus cartões bancários congelados devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e alguns até receberam telefonemas da polícia solicitando "assistência na investigação". Este artigo irá explorar detalhadamente as causas, riscos potenciais e estratégias de resposta a este fenômeno.
I. Por que a venda simples de ativos de criptografia pode causar problemas?
Primeiro é necessário esclarecer que, em nosso país, a posse de ativos de criptografia em si não é ilegal. Atualmente, nosso país ainda não promulgou leis ou regulamentos administrativos diretamente relacionados a ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos (como o "anúncio de 9.4" e o "avisos de 9.24") que regulam as atividades relacionadas, esses documentos não constituem uma "lei prévia" no sentido penal, nem proíbem explicitamente os cidadãos de possuírem ativos de criptografia.
No entanto, a venda de ativos de criptografia pode levar ao congelamento e investigação do cartão bancário, principalmente pelos seguintes motivos:
Canais de negociação não regulamentados podem resultar na recepção de fundos envolvidos no caso.
Algumas plataformas de negociação podem estar associadas a atividades criminosas upstream, levando os usuários a receberem, sem saber, fundos relacionados a fraudes telefônicas ou jogos de azar online. Assim que o banco detectar transações suspeitas, tomará medidas de congelamento.
Perseguir altos rendimentos e colaborar com canais ilegais
Alguns investidores, na busca de taxas de câmbio mais altas ou menores taxas, escolhem colaborar com os chamados "especialistas". Essas pessoas costumam operar em casas de câmbio clandestinas, podendo estar envolvidas em transações cambiais ilegais ou outras atividades ilícitas.
Existem problemas no comportamento dos próprios traders
Na verdade, algumas das pessoas entrevistadas, além de negociações de ativos de criptografia, também podem ter participado de outras atividades em áreas cinzentas ou ter fontes de rendimento difíceis de explicar.
Dois, "Assistência na Investigação" significa risco criminal?
Se for apenas para realizar transações de ativos de criptografia, geralmente não resultará diretamente em riscos criminais. De acordo com a legislação do nosso país, se os fundos na conta forem considerados produto de crime, as autoridades policiais têm o direito de recuperar, mas o titular da conta muitas vezes é apenas um afetado, e não um suspeito de crime.
No entanto, em certas situações especiais, realmente existem riscos criminais potenciais:
Ocultação e dissimulação de crime: Se o comerciante souber que a origem dos fundos é ilegal e ainda assim realizar a transação, pode constituir este crime.
Ajuda a atividades criminosas na rede: Se souber que outros estão a utilizar a rede para atividades criminosas e fornecer ajuda, também poderá enfrentar acusações criminais.
Três, estratégias de resposta quando o cartão bancário é congelado ou solicitado a ajudar na investigação
Autoavaliação de risco: Se tiver certeza de que não cometeu qualquer ato ilegal, pode colaborar com a investigação e preparar a documentação relevante.
Contacte o banco: compreenda a situação específica e obtenha os registos de transações relevantes.
Contacte a plataforma de negociação: Solicite o histórico de transações como prova.
Redigir uma declaração de situação: registar detalhadamente a sua situação de transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Lidar com investigações com cautela: caso precise colaborar com uma investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado previamente. Para as solicitações de investigação de órgãos policiais de outras localidades, é necessário ter ainda mais cuidado.
Conclusão
Diante do congelamento do cartão bancário, não há necessidade de entrar em pânico excessivo. No entanto, é importante notar que, mesmo que o trader seja de boa-fé, se os fundos estiverem realmente envolvidos em atividades criminosas, ainda há a possibilidade de serem recuperados. Ao realizar transações de ativos de criptografia, é essencial escolher cuidadosamente os canais de negociação, garantindo que a origem dos fundos seja legal para reduzir riscos.
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AlgoAlchemist
· 07-26 01:04
A área está muito cinza e bagunçada. Vamos usar todos o Alipay.
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NFT_Therapy
· 07-24 14:40
Corri, corri. Agora ainda estou a brincar com usdt, é mesmo fixe.
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TheMemefather
· 07-23 03:17
O mais familiarizado com a zona cinza é o velho Hua.
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NFTFreezer
· 07-23 03:16
Quem me dá uma aula, é ilegal ou não?
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ForumLurker
· 07-23 03:12
Acorda, o congelamento do cartão não é grande coisa.
Ativos de criptografia transações escondem riscos: guia de respostas para congelamento de cartões bancários e investigações policiais
Ativos de criptografia transações que levam a congelamento de cartões bancários e questões de investigação
Recentemente, muitos investidores de ativos de criptografia tiveram seus cartões bancários congelados devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e alguns até receberam telefonemas da polícia solicitando "assistência na investigação". Este artigo irá explorar detalhadamente as causas, riscos potenciais e estratégias de resposta a este fenômeno.
I. Por que a venda simples de ativos de criptografia pode causar problemas?
Primeiro é necessário esclarecer que, em nosso país, a posse de ativos de criptografia em si não é ilegal. Atualmente, nosso país ainda não promulgou leis ou regulamentos administrativos diretamente relacionados a ativos de criptografia. Embora existam alguns documentos normativos (como o "anúncio de 9.4" e o "avisos de 9.24") que regulam as atividades relacionadas, esses documentos não constituem uma "lei prévia" no sentido penal, nem proíbem explicitamente os cidadãos de possuírem ativos de criptografia.
No entanto, a venda de ativos de criptografia pode levar ao congelamento e investigação do cartão bancário, principalmente pelos seguintes motivos:
Canais de negociação não regulamentados podem resultar na recepção de fundos envolvidos no caso. Algumas plataformas de negociação podem estar associadas a atividades criminosas upstream, levando os usuários a receberem, sem saber, fundos relacionados a fraudes telefônicas ou jogos de azar online. Assim que o banco detectar transações suspeitas, tomará medidas de congelamento.
Perseguir altos rendimentos e colaborar com canais ilegais Alguns investidores, na busca de taxas de câmbio mais altas ou menores taxas, escolhem colaborar com os chamados "especialistas". Essas pessoas costumam operar em casas de câmbio clandestinas, podendo estar envolvidas em transações cambiais ilegais ou outras atividades ilícitas.
Existem problemas no comportamento dos próprios traders Na verdade, algumas das pessoas entrevistadas, além de negociações de ativos de criptografia, também podem ter participado de outras atividades em áreas cinzentas ou ter fontes de rendimento difíceis de explicar.
Dois, "Assistência na Investigação" significa risco criminal?
Se for apenas para realizar transações de ativos de criptografia, geralmente não resultará diretamente em riscos criminais. De acordo com a legislação do nosso país, se os fundos na conta forem considerados produto de crime, as autoridades policiais têm o direito de recuperar, mas o titular da conta muitas vezes é apenas um afetado, e não um suspeito de crime.
No entanto, em certas situações especiais, realmente existem riscos criminais potenciais:
Ocultação e dissimulação de crime: Se o comerciante souber que a origem dos fundos é ilegal e ainda assim realizar a transação, pode constituir este crime.
Ajuda a atividades criminosas na rede: Se souber que outros estão a utilizar a rede para atividades criminosas e fornecer ajuda, também poderá enfrentar acusações criminais.
Três, estratégias de resposta quando o cartão bancário é congelado ou solicitado a ajudar na investigação
Autoavaliação de risco: Se tiver certeza de que não cometeu qualquer ato ilegal, pode colaborar com a investigação e preparar a documentação relevante.
Contacte o banco: compreenda a situação específica e obtenha os registos de transações relevantes.
Contacte a plataforma de negociação: Solicite o histórico de transações como prova.
Redigir uma declaração de situação: registar detalhadamente a sua situação de transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Lidar com investigações com cautela: caso precise colaborar com uma investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado previamente. Para as solicitações de investigação de órgãos policiais de outras localidades, é necessário ter ainda mais cuidado.
Conclusão
Diante do congelamento do cartão bancário, não há necessidade de entrar em pânico excessivo. No entanto, é importante notar que, mesmo que o trader seja de boa-fé, se os fundos estiverem realmente envolvidos em atividades criminosas, ainda há a possibilidade de serem recuperados. Ao realizar transações de ativos de criptografia, é essencial escolher cuidadosamente os canais de negociação, garantindo que a origem dos fundos seja legal para reduzir riscos.