O tribunal britânico apreendeu 61.000 Bitcoins, explicação detalhada do caminho de recuperação transfronteiriço das vítimas do caso Blue Sky Grayscale
Recentemente, uma notícia sobre a entrega de comida chinesa no Reino Unido, envolvendo uma mulher chamada Jian Wen (transliteração), suspeita de estar envolvida em um escândalo de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin, gerou ampla atenção. À medida que os detalhes do caso são gradualmente revelados, a origem dos fundos ilícitos foi basicamente identificada como o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey.
De acordo com informações, o principal réu do caso Blue Sky, Qian某某, fugiu para o Reino Unido após converter os fundos envolvidos no caso em Bitcoin e utilizou Jianwen para lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciárias do Reino Unido apreenderam e confiscam cerca de 61.000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões de yuan.
Este artigo irá combinar a experiência prática para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para recuperar perdas para as muitas vítimas do caso Blue Sky.
Caso Blue Sky e seu desenrolar
Em março de 2014, o senhor Qian e outros registraram a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo ao público produtos de investimento de curto prazo chamados de "rendimento alto com capital protegido". Esses produtos têm prazos de investimento que variam de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em poucos anos, a Lantian Gerui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que a Sra. Qian já estava envolvida na mineração de Bitcoin desde 2013. Ela compreende bem as vantagens do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro, por isso exigiu que uma grande quantia de fundos acumulados fosse convertida em Bitcoin através de uma determinada plataforma de negociação. Essa prática não só atende à demanda de resgate dos investidores, mas também a prepara para uma possível fuga no futuro.
No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin variou pouco, dificultando o apoio ao alto retorno prometido pela Blue Sky Grey, o que acabou levando ao colapso. Em 2017, um indivíduo, disfarçado com múltiplas identidades, conseguiu fugir para Londres com um computador portátil contendo Bitcoin.
Durante a sua estadia no Reino Unido, o senhor Qian conheceu a entregadora Jianwen, que ao longo de vários anos o ajudou a lavar dinheiro, gastar dinheiro e tratar de vários assuntos, totalizando milhões de libras esterlinas de fundos ilícitos lavados para o senhor Qian. No entanto, o comportamento anômalo de Jianwen, que frequentava frequentemente locais de alto nível, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Por fim, a polícia britânica conseguiu capturar Jianwen através de uma longa operação e apreendeu quase todas as 61.000 moedas Bitcoin do senhor Qian.
Rota de Recuperação Transfronteiriça das Vítimas da Blue Sky Group
Atualmente, o Escritório do Procurador Real do Reino Unido apresentou um procedimento de recuperação de ativos no Tribunal Superior com base na legislação relevante. Antes de um mandado de confisco ser emitido pelo tribunal britânico, é necessário passar por um processo judicial para determinar se os fundos ilícitos têm outros titulares de direitos legítimos.
Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, podem ser consideradas as seguintes vias para reivindicar direitos:
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do nosso país.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em dezembro de 2013, estabelecendo uma base legal para a recuperação de ativos relacionados a crimes entre os dois países. De acordo com a nossa "Lei de Assistência Judicial Internacional em Matéria Penal", o Ministério da Justiça é a principal entidade responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciárias britânicas e apresentar pedidos de recuperação de ativos.
Sugere-se que as vítimas do caso Blue Sky Gree apresentem, através de meios legais, um pedido e os documentos comprovativos relevantes ao Ministério da Justiça e outras autoridades competentes do nosso país, expondo a situação e solicitando a recuperação de valores perdidos, a fim de proteger os seus direitos.
Na prática judicial britânica, não faltam casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitaram a recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciais do Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos no caso Alamieyeseigha, através da condenação em seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido. Nosso país também acumulou uma vasta experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
2. Recuperar perdas por meio de ação civil
Em locais como Hong Kong e Reino Unido, é permitido que as vítimas de crimes busquem a recuperação de perdas através de ações civis contra os suspeitos de crime. No entanto, neste caso, não se recomenda que esta seja a opção preferida.
A principal razão é que os fundos em questão foram convertidos de moeda fiduciária para ativos criptográficos. Se a vítima entrar diretamente com uma ação civil contra as autoridades judiciais britânicas, enfrentará um enorme desafio para provar que é a titular dos direitos de propriedade envolvidos. Mesmo fornecendo contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente a existência de uma relação reconhecida pela lei britânica entre os bitcoins em questão e os bens pessoais.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar este tipo de processo é dispendioso e apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.
Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos criptográficos, mesmo a nível nacional, não é fácil, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais complicada. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a paciência necessária com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes também acompanharão de perto o progresso do caso, proporcionando serviços jurídicos oportunos e de qualidade às vítimas.
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NFTArtisanHQ
· 08-16 06:24
fascinante... a poesia obscura da blockchain se manifesta mais uma vez na apreensão institucional
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GreenCandleCollector
· 08-16 06:20
Isso é muito falso. A administração não vai acabar por revelar que várias pessoas puxaram o tapete novamente?
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ChainWanderingPoet
· 08-16 06:15
Seis dezenas de milhares de btc conseguem escapar? Nesta época, as exchanges vão para a lista negra em um instante.
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StakeOrRegret
· 08-16 06:09
Agora a lavagem de dinheiro no mundo crypto está tão selvagem?
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GateUser-aa7df71e
· 08-16 06:04
Esta onda de jogadores da Carteira fria também caiu. Os idiotas nunca dormem, irmãos.
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AirdropHunter420
· 08-16 06:04
Não conseguiram pegar ninguém, então vão atacar o btc, certo?
Reino Unido apreendeu 61 mil Bitcoins: Detalhes sobre a recuperação de ativos transfronteiriça das vítimas do caso Blue Sky Grei.
O tribunal britânico apreendeu 61.000 Bitcoins, explicação detalhada do caminho de recuperação transfronteiriço das vítimas do caso Blue Sky Grayscale
Recentemente, uma notícia sobre a entrega de comida chinesa no Reino Unido, envolvendo uma mulher chamada Jian Wen (transliteração), suspeita de estar envolvida em um escândalo de lavagem de dinheiro de bilhões em Bitcoin, gerou ampla atenção. À medida que os detalhes do caso são gradualmente revelados, a origem dos fundos ilícitos foi basicamente identificada como o caso de captação ilegal de depósitos do público da Tianjin Lantian Grey.
De acordo com informações, o principal réu do caso Blue Sky, Qian某某, fugiu para o Reino Unido após converter os fundos envolvidos no caso em Bitcoin e utilizou Jianwen para lavagem de dinheiro. Atualmente, as autoridades judiciárias do Reino Unido apreenderam e confiscam cerca de 61.000 Bitcoins, avaliados em aproximadamente 30 bilhões de yuan.
Este artigo irá combinar a experiência prática para analisar detalhadamente os caminhos específicos para a recuperação de ativos criptográficos em transações transfronteiriças, oferecendo ideias para recuperar perdas para as muitas vítimas do caso Blue Sky.
Caso Blue Sky e seu desenrolar
Em março de 2014, o senhor Qian e outros registraram a Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo ao público produtos de investimento de curto prazo chamados de "rendimento alto com capital protegido". Esses produtos têm prazos de investimento que variam de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de até 100%-300%. Em poucos anos, a Lantian Gerui abriu dezenas de filiais em todo o país, com mais de 100.000 vítimas.
Vale a pena mencionar que a Sra. Qian já estava envolvida na mineração de Bitcoin desde 2013. Ela compreende bem as vantagens do Bitcoin em termos de transferência de fundos e lavagem de dinheiro, por isso exigiu que uma grande quantia de fundos acumulados fosse convertida em Bitcoin através de uma determinada plataforma de negociação. Essa prática não só atende à demanda de resgate dos investidores, mas também a prepara para uma possível fuga no futuro.
No entanto, entre 2014 e 2017, o preço do Bitcoin variou pouco, dificultando o apoio ao alto retorno prometido pela Blue Sky Grey, o que acabou levando ao colapso. Em 2017, um indivíduo, disfarçado com múltiplas identidades, conseguiu fugir para Londres com um computador portátil contendo Bitcoin.
Durante a sua estadia no Reino Unido, o senhor Qian conheceu a entregadora Jianwen, que ao longo de vários anos o ajudou a lavar dinheiro, gastar dinheiro e tratar de vários assuntos, totalizando milhões de libras esterlinas de fundos ilícitos lavados para o senhor Qian. No entanto, o comportamento anômalo de Jianwen, que frequentava frequentemente locais de alto nível, chamou a atenção das autoridades regulatórias britânicas. Por fim, a polícia britânica conseguiu capturar Jianwen através de uma longa operação e apreendeu quase todas as 61.000 moedas Bitcoin do senhor Qian.
Rota de Recuperação Transfronteiriça das Vítimas da Blue Sky Group
Atualmente, o Escritório do Procurador Real do Reino Unido apresentou um procedimento de recuperação de ativos no Tribunal Superior com base na legislação relevante. Antes de um mandado de confisco ser emitido pelo tribunal britânico, é necessário passar por um processo judicial para determinar se os fundos ilícitos têm outros titulares de direitos legítimos.
Para as vítimas do caso Blue Sky Grey, podem ser consideradas as seguintes vias para reivindicar direitos:
1. Apresentar um pedido de recuperação de ativos transfronteiriços às autoridades judiciais do nosso país.
O nosso país e o Reino Unido assinaram um tratado de assistência judicial em matéria penal em dezembro de 2013, estabelecendo uma base legal para a recuperação de ativos relacionados a crimes entre os dois países. De acordo com a nossa "Lei de Assistência Judicial Internacional em Matéria Penal", o Ministério da Justiça é a principal entidade responsável por iniciar o contato com as autoridades judiciárias britânicas e apresentar pedidos de recuperação de ativos.
Sugere-se que as vítimas do caso Blue Sky Gree apresentem, através de meios legais, um pedido e os documentos comprovativos relevantes ao Ministério da Justiça e outras autoridades competentes do nosso país, expondo a situação e solicitando a recuperação de valores perdidos, a fim de proteger os seus direitos.
Na prática judicial britânica, não faltam casos de sucesso em que vítimas estrangeiras solicitaram a recuperação de fundos ilícitos às autoridades judiciais do Reino Unido. Por exemplo, a Nigéria conseguiu recuperar cerca de 17 milhões de dólares em fundos ilícitos no caso Alamieyeseigha, através da condenação em seu país e da apresentação de uma ação civil no Reino Unido. Nosso país também acumulou uma vasta experiência em cooperação judicial transfronteiriça, como os casos de Yu Zhendong e Li Huaxue.
2. Recuperar perdas por meio de ação civil
Em locais como Hong Kong e Reino Unido, é permitido que as vítimas de crimes busquem a recuperação de perdas através de ações civis contra os suspeitos de crime. No entanto, neste caso, não se recomenda que esta seja a opção preferida.
A principal razão é que os fundos em questão foram convertidos de moeda fiduciária para ativos criptográficos. Se a vítima entrar diretamente com uma ação civil contra as autoridades judiciais britânicas, enfrentará um enorme desafio para provar que é a titular dos direitos de propriedade envolvidos. Mesmo fornecendo contratos de investimento e extratos bancários, será difícil provar diretamente a existência de uma relação reconhecida pela lei britânica entre os bitcoins em questão e os bens pessoais.
Além disso, contratar um advogado no Reino Unido para iniciar este tipo de processo é dispendioso e apresenta uma grande incerteza, devendo ser considerado com cautela.
Conclusão
O trabalho de recuperação de ativos criptográficos, mesmo a nível nacional, não é fácil, e a recuperação transfronteiriça é ainda mais complicada. Recomenda-se que as vítimas deste caso mantenham a paciência necessária com as autoridades judiciais do nosso país. Os departamentos relevantes também acompanharão de perto o progresso do caso, proporcionando serviços jurídicos oportunos e de qualidade às vítimas.