A nova forma de crimes de responsabilidade na era da encriptação
No sistema penal do nosso país, "crime de função" não é uma única infração, mas refere-se ao abuso de poder por funcionários de órgãos do Estado, empresas estatais e organizações, cometendo atos como apropriação indébita, suborno, entre outros, que violam os direitos dos cidadãos ou prejudicam as normas do serviço público.
Recentemente, a encriptação de ativos está gradualmente se tornando uma nova ferramenta para algumas pessoas cometerem crimes no exercício de suas funções. Este artigo irá analisar casos recentes relacionados e explorar as novas características dos crimes no exercício de funções na era da encriptação.
Revisão de casos recentes de crimes relacionados com moedas
Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários
Recentemente, um anúncio revelou que o ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários cometeu graves infrações disciplinares e legais. Este funcionário abusou do poder regulatório, beneficiando terceiros em serviços de sistemas de tecnologia da informação e utilizando criptomoeda para transações de poder e dinheiro.
De acordo com as disposições do Código Penal, este caso pode estar relacionado com o crime de corrupção. Funcionários públicos que, abusando das suas funções, exigem ou recebem ilegalmente bens, em benefício de terceiros, cometem o crime de corrupção. O padrão para a abertura de um processo geralmente é superior a 30.000 yuan, e a pena varia de até 3 anos de prisão a prisão perpétua, dependendo do valor da corrupção.
Caso de apropriação indevida de moeda virtual de 140 milhões de yuan em Pequim
Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se da sua posição para conluir com outros na fraude de mais de 140 milhões de yuan em prémios da empresa. Eles converteram os fundos em moeda virtual através de várias plataformas de negociação no exterior e usaram "misturadores de moedas" para ocultar a origem dos fundos.
Após o incidente, Feng devolveu voluntariamente 92 bitcoins, recuperando mais de 8.900.000 yuan em valores. Como Feng não é um funcionário público, suas ações são suspeitas de crime de apropriação indevida. De acordo com as novas normas, quantias acima de 30.000 yuan devem ser processadas.
encriptação时代职务犯罪的新特点
A tecnologia de investigação melhorou significativamente
Apesar de os criminosos utilizarem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades de aplicação da lei ainda conseguem obter informações sobre os crimes. Isso indica que as tecnologias de mistura existentes podem apenas aumentar a dificuldade da investigação, mas são difíceis de evitar completamente.
A recuperação de ativos ainda depende da cooperação do suspeito.
Para ativos encriptados, a recuperação de fundos perdidos depende em grande parte da cooperação dos suspeitos de crime. Se os fundos forem convertidos em stablecoins e controlados por pessoas no exterior, mesmo que seja possível congelar a conta, torna-se difícil recuperar diretamente os fundos. Se forem convertidos em criptomoedas como o Bitcoin e armazenados em carteiras frias, a dificuldade de recuperação aumenta ainda mais.
Conclusão
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua fusão com as finanças tradicionais, estes podem tornar-se um meio comum de crimes relacionados com funções públicas. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei fortaleçam o conhecimento sobre encriptação de ativos e atualizem suas técnicas. Ao mesmo tempo, as pessoas envolvidas também devem reconhecer que encriptação de ativos não é uma "panaceia" para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem violar a linha vermelha da lei.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
4
Republicar
Partilhar
Comentar
0/400
SerumSquirrel
· 08-16 18:21
Dados chave na cadeia, não importa como você tente, será em vão.
Encriptação de ativos torna-se uma nova ferramenta para crimes de função, dificultando a recuperação de bens.
A nova forma de crimes de responsabilidade na era da encriptação
No sistema penal do nosso país, "crime de função" não é uma única infração, mas refere-se ao abuso de poder por funcionários de órgãos do Estado, empresas estatais e organizações, cometendo atos como apropriação indébita, suborno, entre outros, que violam os direitos dos cidadãos ou prejudicam as normas do serviço público.
Recentemente, a encriptação de ativos está gradualmente se tornando uma nova ferramenta para algumas pessoas cometerem crimes no exercício de suas funções. Este artigo irá analisar casos recentes relacionados e explorar as novas características dos crimes no exercício de funções na era da encriptação.
Revisão de casos recentes de crimes relacionados com moedas
Caso de moeda envolvendo altos funcionários da Comissão de Valores Mobiliários
Recentemente, um anúncio revelou que o ex-diretor do Departamento de Supervisão Tecnológica da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários cometeu graves infrações disciplinares e legais. Este funcionário abusou do poder regulatório, beneficiando terceiros em serviços de sistemas de tecnologia da informação e utilizando criptomoeda para transações de poder e dinheiro.
De acordo com as disposições do Código Penal, este caso pode estar relacionado com o crime de corrupção. Funcionários públicos que, abusando das suas funções, exigem ou recebem ilegalmente bens, em benefício de terceiros, cometem o crime de corrupção. O padrão para a abertura de um processo geralmente é superior a 30.000 yuan, e a pena varia de até 3 anos de prisão a prisão perpétua, dependendo do valor da corrupção.
Caso de apropriação indevida de moeda virtual de 140 milhões de yuan em Pequim
Entre 2020 e 2021, um funcionário de uma empresa de tecnologia, Feng, aproveitou-se da sua posição para conluir com outros na fraude de mais de 140 milhões de yuan em prémios da empresa. Eles converteram os fundos em moeda virtual através de várias plataformas de negociação no exterior e usaram "misturadores de moedas" para ocultar a origem dos fundos.
Após o incidente, Feng devolveu voluntariamente 92 bitcoins, recuperando mais de 8.900.000 yuan em valores. Como Feng não é um funcionário público, suas ações são suspeitas de crime de apropriação indevida. De acordo com as novas normas, quantias acima de 30.000 yuan devem ser processadas.
encriptação时代职务犯罪的新特点
Apesar de os criminosos utilizarem várias plataformas de negociação e misturadores, as autoridades de aplicação da lei ainda conseguem obter informações sobre os crimes. Isso indica que as tecnologias de mistura existentes podem apenas aumentar a dificuldade da investigação, mas são difíceis de evitar completamente.
Para ativos encriptados, a recuperação de fundos perdidos depende em grande parte da cooperação dos suspeitos de crime. Se os fundos forem convertidos em stablecoins e controlados por pessoas no exterior, mesmo que seja possível congelar a conta, torna-se difícil recuperar diretamente os fundos. Se forem convertidos em criptomoedas como o Bitcoin e armazenados em carteiras frias, a dificuldade de recuperação aumenta ainda mais.
Conclusão
Com a expansão do mercado de encriptação de ativos e a sua fusão com as finanças tradicionais, estes podem tornar-se um meio comum de crimes relacionados com funções públicas. Isso exige que as autoridades de aplicação da lei fortaleçam o conhecimento sobre encriptação de ativos e atualizem suas técnicas. Ao mesmo tempo, as pessoas envolvidas também devem reconhecer que encriptação de ativos não é uma "panaceia" para evitar a lei, e não devem ter a ilusão de que podem violar a linha vermelha da lei.