Amerika, OmegaPro şifreleme Ponzi Şeması'nın kurucusunu dava etti, 6.5 milyar dolarlık bir vurgun! Sanık en fazla 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, bu hafta pazartesi günü, iki adamı büyük bir Kripto Varlıklar yatırım eyewash'ı işletmekle suçlayan önemli bir iddianame açıkladı. Bu durum, binlerce yatırımcının büyük kayıplar yaşamasına neden oldu ve toplamda 6.5 milyon dolardan fazla bir meblağı kapsıyor. Bu, son yılların en büyük şifreleme dolandırıcılığı ceza iddialarından biridir.

Özenle Dokunmuş "Zenginlik" Tuzakları: Sahte Platformlar ve Aşırı Yüksek Getiri Vaadi

İddianameye göre, kurucu ortaklar Michael Shannon Sims ve Juan Carlos Reynoso, 2019 yılında OmegaPro adında sahte bir Kripto Varlıklar yatırım platformu başlattılar. Bu platform, yatırımcılara sadece 16 ay içinde %300'e kadar şaşırtıcı bir getiri vaat etti ve “seçkin trader ekibi” tarafından Forex piyasasında işlem yaparak kar elde ettiğini iddia etti. Bu gerçekçi olmayan yüksek getiri vaadi, tipik bir göz boyama ve şifreleme yatırım planı özelliğidir.

Fon Akışının Açıklaması: Kripto Varlıkların Toplanması ve Dahili Transferi

Yatırımcılardan Kripto Varlıklar (örneğin Bitcoin, USDT vb.) kullanarak yatırım yapmaları istenmektedir. Ancak, mağdurların yatırdığı şifreleme varlıkları gerçek ticaret için kullanılmamaktadır, bunun yerine eyewash içindeki kişilerin kontrol ettiği kripto cüzdanlara aktarılmaktadır. Sonrasında, bu fonlar sadece projelerin üst düzey tanıtıcılarına komisyon olarak ödenmektedir, bu da tipik bir Ponzi şeması ve şifreleme aklama yolunu oluşturmaktadır.

Lüks Ambalaj ve Küresel Tanıtım: Güveni Kazanmanın Göz Bağlama Yöntemi

OmegaPro projesini meşru ve güvenilir göstermek ve daha fazla Kripto Varlıklar yatırımcısı çekmek için, Sims ve Reynolds Latin Amerika, Avrupa ve ABD gibi yerlerde lüks ve dikkat çekici yüz yüze tanıtım etkinlikleri düzenlediler. Sosyal medyayı kullanarak, lüks otomobiller, markalı lüks ürünler gibi zenginlik sergileyerek tanıtım yaptılar ve hatta şirkete ait Logo'yu Dubai'nin en yüksek binası Burj Khalifa'ya yansıtmaya büyük paralar harcayarak, projenin güçlü bir imajını yaratmayı hedeflediler ve şifreleme etki pazarlaması gerçekleştirdiler.

Çöküş ve devam eden dolandırıcılık: Hacking saldırısı yalanıyla yeni platforma geçiş

Aldatmacanın sürdürülemez hale geldiği ve çöküşe geçtiği zaman, OmegaPro'nun kurucusu platformun "siber saldırıya uğradığını" iddia etti. Mağdurlara, fonlarının "Yeniden Yapılandırma Planı"nın bir parçası olarak Broker Group adlı yeni bir platforma aktarılacağı söylendi. Ancak bu sadece oyalama taktiği ve ikinci hasattir. Gerçekte, kullanıcıların tüm platformlardaki çekim işlevleri kesildi ve tamamen şifreleme varlıklarına olan kontrol ve erişim haklarını kaybettiler, şifreleme varlıklarını çekememe durumu ile karşılaştılar.

Hukuki Darbe: En fazla 40 yıl hapis cezası, dünya genelinde şifreleme dolandırıcılığına karşı sert önlemler

Şu anda, iki sanık telefon dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Eğer suçlamalar kabul edilirse, her biri en fazla 40 yıl federal hapis cezası ile karşılaşacak. Bu dava, küresel finansal düzenleyici kurumların (örneğin SEC, FCA gibi) dijital varlık dolandırıcılığı ve kripto varlık dolandırıcılığı ile mücadeledeki çabalarını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Geçen hafta, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA) benzer bir kripto yatırım dolandırıcılığı davasında iki ana suçluyu toplam 12 yıl hapis cezasına çarptırdı; bu dolandırıcılık kurbanlarına yaklaşık 1.5 milyon pound zarara yol açtı.

ABD Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başkanı, bu davayla ilgili yorumlarda bulunarak, yetkililerin Kripto Varlıklar ile yatırımcıları dolandıran suçları sürekli olarak takip edeceğini vurguladı: "Bu karmaşık ve son derece zararlı dijital varlık yatırımcıları göz boyama eylemlerine karşı mücadelede öncülük ediyoruz," dedi. Savcılar, "çok sayıda mağdur için adalet sağlamak ve çalınan şifreleme varlıklarını geri almak" konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor.