Yaşamsal Para davalarında yargı organlarının mahkumiyet yollarının incelenmesi
I. Genel Bakış
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarının artmasıyla birlikte, yargı organları bu tür davaları ele alırken bazı alışılmış uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamalar, bir "yargı alt kuralı" olarak değerlendirilebilir veya hukuki açıdan bakıldığında, mahkumiyet ölçütleriyle ilgili bir yola bağımlılık sorunu olarak görülebilir.
Bu makalede, bazı yaygın Yaşamsal Para suçlarında pratik dünyasının belirli bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği ele alınacaktır.
İki, Tipik Vaka Analizi
2020 Nisan'ında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, Yaşamsal Para ticareti adına halka para toplamakta ve piramit satış yöntemleriyle alt kadrolar geliştirmekte, blok zincir teknolojisini kullanarak yatırım çekmekteydi, ancak aslında fiyatları manipüle ederek kâr elde etme eylemleri gerçekleştirilmekteydi. Mahkeme, bu tür eylemlerin dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmesi gerektiğine, daha hafif olan örgütlemek, liderlik yapmak dolandırıcılığı veya yasadışı halktan para toplama suçlarına değil, karar vermiştir.
Bu vaka, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama, ICO gibi birçok iş modelini ve senaryosunu bir arada sunmaktadır.
Dikkate değer olan, davanın ana sanığının başlangıçta Hubei eyaletindeki bir mahkeme tarafından örgütleme ve liderlik etme suçundan ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasıdır. Ancak, 3 Aralık 2019'da Hangzhou Şehir Mahkemesi, yukarıda belirtilen kararı iptal ederek sanığı toplanan fon dolandırıcılığı suçundan mahkum etmiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. Bu karar daha sonra Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından da onaylanmıştır. İki mahkeme kararındaki büyük farklılık, kripto para ile ilgili suçların mahkumiyet mantığı üzerine derin düşüncelere yol açmıştır.
Üç, Coin ile İlgili Suç Türleri ve Mahkumiyet Mantığı
(a) Yaşamsal Para işlemlerinin yasal durumu
2017 Eylül ayında yedi bakanlığın token ihraç finansman risklerine dair ortak bir duyuru yayımlamasından bu yana, Çin sınırları içinde token ihraç edilmesi "onaylanmamış yasa dışı halka arz" olarak görülmekte ve yasa dışı toplama gibi suç faaliyetlerini içerebilmektedir. "Yaşamsal Para" adı altında yapılan herhangi bir kamuya açık tanıtım, uyumsuz veya hatta yasa dışı bir faaliyet olarak değerlendirilebilir.
Yurt dışında platformlarda çıkarılan Yaşamsal Paralar bile nihai değerinin nakde çevrilmesi için yasal para ile takas edilmesi gerekmektedir. Yaşamsal paraların çıkarılması devlet tarafından onaylanmadığı için kendiliğinden bir dolaşım değeri yoktur, sadece sanal bir kavram olarak varlık gösterir ve gerçek ekonomik değere sahip değildir.
Yukarıdaki örnekte, sanığın ihraç ettiği Yaşamsal Para toplam miktarı sabit değildir. Platform verileri manipüle edilerek, katılımcıların alt kademe geliştirme sayısına göre ücretsiz platform token'leri verilmektedir, bu şekilde fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı artırılmaktadır. Platform, token fiyatını artırmak için yapay yöntemler kullanarak sahte bir refah ortamı yaratmakta ve sürekli yeni yatırımcıları çekmektedir; bu esasen bir Ponzi şemasına benzemektedir.
Bu nedenle, yargı pratiğinde, sanal para ticaretindeki ihraç eden (satıcı) genellikle yasadışı kabul edilmektedir, ancak sıradan katılımcıların (alıcı) yasadışı olup olmadığına dair kesin bir sonuç henüz yoktur.
(II) Yaygın Kripto Para ile İlgili Suç Türleri
Kripto para ile ilgili suçlar, dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, toplu dolandırıcılık), piramit satış suçları, kumarhane açma suçları, yasa dışı işletme suçları gibi suçları kapsamaktadır.
Dolandırıcılık suçlarının özü, failin hukuka aykırı bir şekilde başkalarının mülkünü (mülk değerine sahip ana akım Yaşamsal Para dahil) almayı amaçlamasıdır. Piramit dolandırıcılığı genellikle proje sahiplerini (coin çıkaran taraf) ve aktif katılımcıları içerir; sahte projeler veya gerçek bir işletme geçmişi olmayan projelerle bir aldatmaca oluşturarak, çok katmanlı bir yapı oluşturur ve geri ödeme mekanizması kurar. Temelde, sıradan katılımcıların mülklerini almak amacı taşır.
Koinle ilgili kumarhane kurma suçu genellikle Yaşamsal Para borsalarında görülmektedir. Örneğin, bazı sürekli sözleşmeler, Yaşamsal Para oyunları gibi aktiviteler kumar faaliyetleri olarak tanımlanabilir ve platform sahipleri kumarhane işletmecisi olarak değerlendirilebilir. Koinle ilgili yasadışı işletme suçu esasen iki durumda görülmektedir: Birincisi, Yaşamsal Para (özellikle stabilcoin) dış ticaret olarak dövizle veya RMB ile döviz arasında bir takas aracı olarak eşitlenmesi durumunda gerçekleşen dövizle ilgili yasadışı işletme suçudur; İkincisi, Yaşamsal Para ticareti adı altında ticari ödeme ve hesaplaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi durumunda oluşan yasadışı işletme suçudur.
(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkeme kararı için dayanaklar
Piramid dolandırıcılığı ve toplanan fon dolandırıcılığı suçları örneğinde, kripto para ile ilgili suçların mahkumiyet mantığını analiz edin:
Piramit dolandırıcılığı
Geleneksel piramit dolandırıcılığı (örgütleme, piramit satış faaliyetlerini yönetme suçu) unsurları şunlardır:
Davranış sahibi, mal, hizmet sağlama veya platform, proje gibi isimlerle katılımcıları çekmek için engeller koyar;
Doğrudan veya dolaylı olarak gelişen personel sayısını tazminat veya geri ödeme hesaplama temel olarak kullanmak;
Piramit satış organizasyonunun üç seviyeden fazla olması ve otuz kişiden fazla kişi içermesi gerekir;
Eylemcinin (proje ekibinin) nihai amacı katılımcıların mal varlıklarını dolandırmaktır.
Pratikte, bir sanal para platformunun dolandırıcılık suçu oluşturup oluşturmadığını belirlemek için, platform tarafından ihraç edilen sanal paranın değersiz "hava parası" olup olmadığı, katılımcıların maddi bir eşiğin var olup olmadığı gibi faktörler incelenmelidir. Katman ve sayıların belirlenmesinde, yargı pratiğinde genellikle daha geniş standartlar kullanılmaktadır.
Dolandırıcılık suçları
Dolandırıcılığın özü, failin başkalarının mülkünü aldatma yoluyla elde etmesi, mağdurun yanlış bir algı oluşturmasına neden olarak kendi veya başkalarının mülkünü tasfiye etmesi ve nihayetinde mülkiyet hakkı sahibinin zarar görmesi şeklindedir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, "hava parası" kendisi bir değer taşımamasına rağmen, aldatma aracı olarak kullanılabilir ve ana akım coin ile değiştirilmek için kullanılabilir.
Kitle fonlaması dolandırıcılığı ile sözleşme dolandırıcılığı, özel dolandırıcılık suçlarıdır; dolandırıcılığın unsurları, genel dolandırıcılık suçlarıyla temel olarak aynıdır. Yukarıda bahsedilen davada, mahkeme, suçun piramit şeması olarak değişmesini sağlamak için ana dayanak olarak şunu belirtmiştir: Sanık, belirli seviyeler ve kişileri teşvik etme yöntemlerini kullanmış olsa da, esasen yasadışı kitle fonlaması yöntemleri ile, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırımcıları çekmekte ve bir fon havuzu (ana akım coin) oluşturmaktadır. Çıkardıkları Yaşamsal Para, aslında yatırım adı altında dolandırıcılık yapmak için kullanılan bir araç olarak spekülasyon yapmak ve mağdurları çekmek için tasarlanmıştır.
Ayrıca, sanığın fonları gayrimenkul, araç, arazi ve ticari sigorta gibi şeyler satın almak için toplama ve bu fonların bir kısmını yurtdışına transfer etme eylemi, mahkeme tarafından dolandırıcılık niyetini kanıtlayacak bir durum olarak değerlendirilmiştir.
Dört, Sonuç
Şu anda ülke içinde yatırım için sanal para konusunda açık bir yasak olmamakla birlikte, ilgili merciler "finansal düzeni ihlal etme ve finansal güvenliği tehdit etme" iddialarıyla ilgili olarak geniş bir yorum alanı saklı tutmaktadır. Pratikte, farklı bölgelerde ilgili düzenlemelerin anlaşılması ve uygulanmasında farklılıklar olabilir; bu, sanal para ile ilgili davalar alanında özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken, potansiyel hukuki riskleri tam olarak anlamalı ve dikkatli hareket etmelisiniz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
6
Share
Comment
0/400
DefiEngineerJack
· 07-20 20:15
*sigh* düzenleme arbitrajı aslında sadece başka bir MEV biçimidir
View OriginalReply0
PessimisticLayer
· 07-20 19:05
kripto dünyası gerçekten çok küçük.
View OriginalReply0
SerumSquirter
· 07-19 03:14
Uyumluluk her zaman bir çukur olmuştur.
View OriginalReply0
LayerZeroEnjoyer
· 07-17 21:06
Özetle, bu tamamen yerel subjektif değerlendirmelere bağlı.
View OriginalReply0
LiquidityOracle
· 07-17 20:51
Yine yeraltında yasaları yorumluyor.
View OriginalReply0
NestedFox
· 07-17 20:38
Kabak toplamak ve tiyatro izlemek en iyi yaptığı şey.
Kripto para davalarının mahkumiyet yollarının incelenmesi: Piyasa dolandırıcılığından fon toplama dolandırıcılığına yargı tanımındaki değişim.
Yaşamsal Para davalarında yargı organlarının mahkumiyet yollarının incelenmesi
I. Genel Bakış
Son zamanlarda, sanal para ile ilgili ceza davalarının artmasıyla birlikte, yargı organları bu tür davaları ele alırken bazı alışılmış uygulamalar geliştirmiştir. Bu uygulamalar, bir "yargı alt kuralı" olarak değerlendirilebilir veya hukuki açıdan bakıldığında, mahkumiyet ölçütleriyle ilgili bir yola bağımlılık sorunu olarak görülebilir.
Bu makalede, bazı yaygın Yaşamsal Para suçlarında pratik dünyasının belirli bir eylemin suç oluşturup oluşturmadığını nasıl belirlediği ele alınacaktır.
İki, Tipik Vaka Analizi
2020 Nisan'ında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir toplama dolandırıcılığı davasına karar verdi. Bu dava, Yaşamsal Para ticareti adına halka para toplamakta ve piramit satış yöntemleriyle alt kadrolar geliştirmekte, blok zincir teknolojisini kullanarak yatırım çekmekteydi, ancak aslında fiyatları manipüle ederek kâr elde etme eylemleri gerçekleştirilmekteydi. Mahkeme, bu tür eylemlerin dolandırıcılık suçları olarak nitelendirilmesi gerektiğine, daha hafif olan örgütlemek, liderlik yapmak dolandırıcılığı veya yasadışı halktan para toplama suçlarına değil, karar vermiştir.
Bu vaka, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama, ICO gibi birçok iş modelini ve senaryosunu bir arada sunmaktadır.
Dikkate değer olan, davanın ana sanığının başlangıçta Hubei eyaletindeki bir mahkeme tarafından örgütleme ve liderlik etme suçundan ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmasıdır. Ancak, 3 Aralık 2019'da Hangzhou Şehir Mahkemesi, yukarıda belirtilen kararı iptal ederek sanığı toplanan fon dolandırıcılığı suçundan mahkum etmiş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. Bu karar daha sonra Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından da onaylanmıştır. İki mahkeme kararındaki büyük farklılık, kripto para ile ilgili suçların mahkumiyet mantığı üzerine derin düşüncelere yol açmıştır.
Üç, Coin ile İlgili Suç Türleri ve Mahkumiyet Mantığı
(a) Yaşamsal Para işlemlerinin yasal durumu
2017 Eylül ayında yedi bakanlığın token ihraç finansman risklerine dair ortak bir duyuru yayımlamasından bu yana, Çin sınırları içinde token ihraç edilmesi "onaylanmamış yasa dışı halka arz" olarak görülmekte ve yasa dışı toplama gibi suç faaliyetlerini içerebilmektedir. "Yaşamsal Para" adı altında yapılan herhangi bir kamuya açık tanıtım, uyumsuz veya hatta yasa dışı bir faaliyet olarak değerlendirilebilir.
Yurt dışında platformlarda çıkarılan Yaşamsal Paralar bile nihai değerinin nakde çevrilmesi için yasal para ile takas edilmesi gerekmektedir. Yaşamsal paraların çıkarılması devlet tarafından onaylanmadığı için kendiliğinden bir dolaşım değeri yoktur, sadece sanal bir kavram olarak varlık gösterir ve gerçek ekonomik değere sahip değildir.
Yukarıdaki örnekte, sanığın ihraç ettiği Yaşamsal Para toplam miktarı sabit değildir. Platform verileri manipüle edilerek, katılımcıların alt kademe geliştirme sayısına göre ücretsiz platform token'leri verilmektedir, bu şekilde fon büyüklüğü ve katılımcı sayısı artırılmaktadır. Platform, token fiyatını artırmak için yapay yöntemler kullanarak sahte bir refah ortamı yaratmakta ve sürekli yeni yatırımcıları çekmektedir; bu esasen bir Ponzi şemasına benzemektedir.
Bu nedenle, yargı pratiğinde, sanal para ticaretindeki ihraç eden (satıcı) genellikle yasadışı kabul edilmektedir, ancak sıradan katılımcıların (alıcı) yasadışı olup olmadığına dair kesin bir sonuç henüz yoktur.
(II) Yaygın Kripto Para ile İlgili Suç Türleri
Kripto para ile ilgili suçlar, dolandırıcılık suçları (örneğin dolandırıcılık, sözleşme dolandırıcılığı, toplu dolandırıcılık), piramit satış suçları, kumarhane açma suçları, yasa dışı işletme suçları gibi suçları kapsamaktadır.
Dolandırıcılık suçlarının özü, failin hukuka aykırı bir şekilde başkalarının mülkünü (mülk değerine sahip ana akım Yaşamsal Para dahil) almayı amaçlamasıdır. Piramit dolandırıcılığı genellikle proje sahiplerini (coin çıkaran taraf) ve aktif katılımcıları içerir; sahte projeler veya gerçek bir işletme geçmişi olmayan projelerle bir aldatmaca oluşturarak, çok katmanlı bir yapı oluşturur ve geri ödeme mekanizması kurar. Temelde, sıradan katılımcıların mülklerini almak amacı taşır.
Koinle ilgili kumarhane kurma suçu genellikle Yaşamsal Para borsalarında görülmektedir. Örneğin, bazı sürekli sözleşmeler, Yaşamsal Para oyunları gibi aktiviteler kumar faaliyetleri olarak tanımlanabilir ve platform sahipleri kumarhane işletmecisi olarak değerlendirilebilir. Koinle ilgili yasadışı işletme suçu esasen iki durumda görülmektedir: Birincisi, Yaşamsal Para (özellikle stabilcoin) dış ticaret olarak dövizle veya RMB ile döviz arasında bir takas aracı olarak eşitlenmesi durumunda gerçekleşen dövizle ilgili yasadışı işletme suçudur; İkincisi, Yaşamsal Para ticareti adı altında ticari ödeme ve hesaplaşma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi durumunda oluşan yasadışı işletme suçudur.
(Üç) Coin ile ilgili suçların mahkeme kararı için dayanaklar
Piramid dolandırıcılığı ve toplanan fon dolandırıcılığı suçları örneğinde, kripto para ile ilgili suçların mahkumiyet mantığını analiz edin:
Geleneksel piramit dolandırıcılığı (örgütleme, piramit satış faaliyetlerini yönetme suçu) unsurları şunlardır:
Pratikte, bir sanal para platformunun dolandırıcılık suçu oluşturup oluşturmadığını belirlemek için, platform tarafından ihraç edilen sanal paranın değersiz "hava parası" olup olmadığı, katılımcıların maddi bir eşiğin var olup olmadığı gibi faktörler incelenmelidir. Katman ve sayıların belirlenmesinde, yargı pratiğinde genellikle daha geniş standartlar kullanılmaktadır.
Dolandırıcılığın özü, failin başkalarının mülkünü aldatma yoluyla elde etmesi, mağdurun yanlış bir algı oluşturmasına neden olarak kendi veya başkalarının mülkünü tasfiye etmesi ve nihayetinde mülkiyet hakkı sahibinin zarar görmesi şeklindedir. Yaşamsal Para dolandırıcılığı davalarında, "hava parası" kendisi bir değer taşımamasına rağmen, aldatma aracı olarak kullanılabilir ve ana akım coin ile değiştirilmek için kullanılabilir.
Kitle fonlaması dolandırıcılığı ile sözleşme dolandırıcılığı, özel dolandırıcılık suçlarıdır; dolandırıcılığın unsurları, genel dolandırıcılık suçlarıyla temel olarak aynıdır. Yukarıda bahsedilen davada, mahkeme, suçun piramit şeması olarak değişmesini sağlamak için ana dayanak olarak şunu belirtmiştir: Sanık, belirli seviyeler ve kişileri teşvik etme yöntemlerini kullanmış olsa da, esasen yasadışı kitle fonlaması yöntemleri ile, gerçek değeri olmayan Yaşamsal Para kullanarak yatırımcıları çekmekte ve bir fon havuzu (ana akım coin) oluşturmaktadır. Çıkardıkları Yaşamsal Para, aslında yatırım adı altında dolandırıcılık yapmak için kullanılan bir araç olarak spekülasyon yapmak ve mağdurları çekmek için tasarlanmıştır.
Ayrıca, sanığın fonları gayrimenkul, araç, arazi ve ticari sigorta gibi şeyler satın almak için toplama ve bu fonların bir kısmını yurtdışına transfer etme eylemi, mahkeme tarafından dolandırıcılık niyetini kanıtlayacak bir durum olarak değerlendirilmiştir.
Dört, Sonuç
Şu anda ülke içinde yatırım için sanal para konusunda açık bir yasak olmamakla birlikte, ilgili merciler "finansal düzeni ihlal etme ve finansal güvenliği tehdit etme" iddialarıyla ilgili olarak geniş bir yorum alanı saklı tutmaktadır. Pratikte, farklı bölgelerde ilgili düzenlemelerin anlaşılması ve uygulanmasında farklılıklar olabilir; bu, sanal para ile ilgili davalar alanında özellikle belirgindir. Bu nedenle, sanal para ile ilgili faaliyetlere katılırken, potansiyel hukuki riskleri tam olarak anlamalı ve dikkatli hareket etmelisiniz.