Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilimler: Kişisel Bilgi Sızıntısından Sınır Ötesi Kara Para Aklama

Son yıllarda, şifreleme varlıkları pazarının ölçeğinin sürekli genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlamasıyla, şifreleme varlıklarının kara para aklama amacıyla kullanma yöntemleri de sürekli olarak gelişmektedir. Bu durum sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda döviz kaybı ve yeni nesil siber suç sayısında da büyük bir artışa neden olmaktadır.

Son zamanlarda, 20 milyar yuan değerinde şifreleme varlıkları kullanarak kara para aklama ve aynı zamanda yurtdışına ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili bir davanın geniş bir dikkat çekmesi sağlandı. Bu dava, sadece mevcut şifreleme varlıkları suçlarının yeni eğilimlerini ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin bu tür suçlarla mücadeledeki son gelişmelerini de yansıtıyor.

Özel bir şifreleme varlıkları "davada dava"

Açık bilgilere göre, 20 milyar yuanı aşan bir miktar ile ilişkili büyük ölçekli Kara Para Aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal eden bir davanın ortaya çıkarıldığı bildirilmektedir. Bu dava, ülkemizin 15 eyaletini kapsamaktadır ve suç yöntemleri son derece gizli ve çeşitlidir.

Ülkemiz vatandaşlarının kişisel bilgilerini büyük ölçekli satmak

Araştırmalar, suç şüphelilerinin yurtdışındaki anlık iletişim araçlarını kullanarak birden fazla sosyal grup kurduklarını ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası ve ev adresi gibi bilgileri sattıklarını gösteriyor. İstatistiklere göre, satılan vatandaşların kişisel bilgileri toplamda yüz milyonlarca kayda ulaşmıştır.

Bu yurt dışına giden kişisel bilgiler, özelleştirilmiş dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik eden suç faaliyetleri gibi amaçlarla kullanılabilir. Daha da ciddi olanı, bu büyük miktardaki kişisel bilgilerin ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişim durumu üzerine analiz yapmak için kullanılabileceği ve hatta ulusal güvenliği tehdit edebileceğidir.

şifreleme para birimi ticareti ve Kara Para Aklama

Geleneksel finans sisteminin Kara Para Aklama denetimlerinden kaçınmak için, suçlular yalnızca şifreleme varlıklarını işlem yöntemi olarak kabul etmeyi tercih ediyor. Bu uygulama, profesyonel bir şifreleme varlıkları kara para aklama çetesini ortaya çıkardı.

Bu çetenin şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özellikleri vardır:

1. Fon kaynağı karmaşık, şüpheli olarak çeşitli şifreleme varlık ticareti davranışları mevcut.
2. İşlem hızlı bir şekilde girilip çıkılıyor, fonların hesapta kalma süresi kısa.
3. İşlemler tam olarak girilip çıkılmakta, büyük miktarda işlem kaydı, gelirlerin giderlere eşit olduğunu göstermektedir.

Yapılan araştırmalara göre, bu Kara Para Aklama çetesi bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan akladı ve 200'den fazla bin yuan kâr elde etti.

Şifreleme Varlıkları Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler

Resmi verilere göre, 2023 yılında finansal suç vakalarının sayısı azalmış olsa da hâlâ yüksek seviyelerde seyretmektedir. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmış, ancak vakaların miktarı önemli ölçüde artmıştır; bu artış esas olarak Kara Para Aklama ve yasadışı döviz alım satımı gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır.

Regülasyon odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor.

Kripto varlık pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, para aklama riski de artmaktadır. Bu nedenle, mevcut düzenleyici eğilimler, kara para aklamayı ve döviz kontrolünü ana hedef olarak almaktadır. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fon transferleriyle ilgili ekonomik ve finansal suçlar, özellikle kara para aklama, kumarla ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fon çıkışı) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) gibi suçlar, öncelikli hedefler arasındadır.

bireylerin "kripto para ticareti" davranışına olan tutum değişikliği

Son davaların soruşturma sürecinden görüldüğü üzere, düzenleyici kurumların bireylerin "şifreleme" gibi davranışlarına toleransı artmış gibi görünüyor. Soruşturma yetkilileri, suç şüphelilerinin işlem verilerini analiz ederken, bunları sıradan "şifreleme" kullanıcılarıyla karşılaştırdı ve farklı sonuçlara ulaştı. Bu, mevcut uygulama odaklarının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve işlem yapma davranışlarını hedef almadığını göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili suçlarla sıkı bir şekilde mücadele etmek, küresel bir eğilimdir. Ancak, zincir üzerindeki veri analiz araçlarının ilerlemesiyle, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Kolluk kuvvetleri için, iz sürmek ve delil toplamak sadece zaman ve teknik maliyet meselesidir. Bu durumda, ister birey ister kurum olsun, şifreleme varlıklarını dikkatli bir şekilde kullanmalı, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymalı ve yasaların kırmızı çizgilerini ihlal etmekten kaçınmalıdır.