KRİPTO SUÇ | Kenyalı Banka 500 Milyon KES'den Fazla (~4 Milyon Dolar) Tutarında USDT Stablecoin Aklama İşlemleri İçeren Karmaşık BT Sistemi İhlali Sonucu Kaybetti
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup müteahhitin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları siphonlaması sonucunda 500 milyon KES'ten (yaklaşık 4 milyon $) fazla kayıp yaşadı.
Raporlara göre, altyapı güncellemesiyle görevlendirilen müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine yasa dışı erişim sağladı. Sanal kartlar oluşturmak ve bunları mobil cüzdanlarla ilişkilendirmek için platformu kullandılar; buradan da fonlar, kripto para transferleri de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık işlemle taşındı.
Ön incelemeler, şüphelilerin hızlı, takma adlı sınır ötesi transferleri kolaylaştırma rolü ile bilinen popüler bir dolar sabitli stablecoin olan Tether (USDT) içeren artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandıklarını göstermektedir. Çalınan paranın kriptoya dönüştürüldüğü ve offshore cüzdanlara gönderildiği, izlenmesi ve geri kazanılması son derece zor hale getirmektedir.
Bu durum, Kenya'da ve ötesinde, USDT'nin yasadışı fonların izini belirsizleştirmek için giderek daha fazla kullanıldığını yansıtan artan bir trendi göstermektedir.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistlere destek olmak ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi banka kanallarını atlayarak aktif bir şekilde nasıl kullanıldığını bildirdi. Bu tür bir kullanım, stabilcoinlerin erişim için faydasını gösterirken, aynı zamanda kripto araçlarının çift amaçlı doğasını da vurguluyor – hem güçlendirme hem de istismar potansiyeli sunuyor.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI), tam ölçekli bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izi takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakın olduğu bildiriliyor.
Bu ihlal, Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular ortaya çıkarıyor, özellikle de fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre ettikleri göz önüne alındığında. Ayrıca, özellikle Afrika'da USDT gibi stabilcoinlerin siber suçlar, dolandırıcılık ve hatta terör finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair önceki raporlar ışığında, bölgedeki kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü denetim ihtiyacını vurguluyor.
2024'te, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımlarına ve yüksek riskli yargı bölgelerine bağlı işlemleri mümkün kıldıkları için işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları (Değişiklik) Yasası'nı yürürlüğe koymaya ve sanal varlıkları düzenlemeye yönelirken, bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk bazlı kontrol ve teknik korumaları önceliklendirmeleri için bir uyanış çağrısı niteliğinde olabilir.
Kenya'daki kripto suç ve düzenleyici alanındaki gelişmeler hakkında daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takip etmeye devam edin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
KRİPTO SUÇ | Kenyalı Banka 500 Milyon KES'den Fazla (~4 Milyon Dolar) Tutarında USDT Stablecoin Aklama İşlemleri İçeren Karmaşık BT Sistemi İhlali Sonucu Kaybetti
Büyük bir Kenyalı banka, bir grup müteahhitin kurumun BT sistemlerini manipüle ederek yetkisiz cüzdan oluşturma ve kripto kanalları aracılığıyla fonları siphonlaması sonucunda 500 milyon KES'ten (yaklaşık 4 milyon $) fazla kayıp yaşadı.
Raporlara göre, altyapı güncellemesiyle görevlendirilen müteahhitler, bankanın kart yönetim sistemine yasa dışı erişim sağladı. Sanal kartlar oluşturmak ve bunları mobil cüzdanlarla ilişkilendirmek için platformu kullandılar; buradan da fonlar, kripto para transferleri de dahil olmak üzere bir dizi karmaşık işlemle taşındı.
Ön incelemeler, şüphelilerin hızlı, takma adlı sınır ötesi transferleri kolaylaştırma rolü ile bilinen popüler bir dolar sabitli stablecoin olan Tether (USDT) içeren artık tanıdık bir aklama yöntemini kullandıklarını göstermektedir. Çalınan paranın kriptoya dönüştürüldüğü ve offshore cüzdanlara gönderildiği, izlenmesi ve geri kazanılması son derece zor hale getirmektedir.
Son aylarda, BitKE, Tether'in Kenya'daki hükümet karşıtı protestolar sırasında aktivistlere destek olmak ve lojistik finansmanı sağlamak için resmi banka kanallarını atlayarak aktif bir şekilde nasıl kullanıldığını bildirdi. Bu tür bir kullanım, stabilcoinlerin erişim için faydasını gösterirken, aynı zamanda kripto araçlarının çift amaçlı doğasını da vurguluyor – hem güçlendirme hem de istismar potansiyeli sunuyor.
Kriminal Soruşturma Dairesi (DCI), tam ölçekli bir soruşturma başlattı ve suçluların bıraktığı dijital izi takip etmek için bankanın iç güvenlik ekibi ve siber güvenlik uzmanlarıyla çalışıyor. Tutuklamaların yakın olduğu bildiriliyor.
Bu ihlal, Kenya bankalarının güvenlik protokolleri hakkında ciddi sorular ortaya çıkarıyor, özellikle de fintech ve mobil cüzdan hizmetlerini giderek daha fazla entegre ettikleri göz önüne alındığında. Ayrıca, özellikle Afrika'da USDT gibi stabilcoinlerin siber suçlar, dolandırıcılık ve hatta terör finansmanı ile bağlantılı olduğuna dair önceki raporlar ışığında, bölgedeki kripto ile ilgili işlemler için daha güçlü denetim ihtiyacını vurguluyor.
2024'te, Finansal İstihbarat Merkezi (FIC) birkaç sanal varlık hizmet sağlayıcısını (VASPs), karanlık ağ alımlarına ve yüksek riskli yargı bölgelerine bağlı işlemleri mümkün kıldıkları için işaretledi ve kötü düzenlenmiş dijital varlıkların risklerini daha da vurguladı.
Kenya, Sermaye Piyasaları (Değişiklik) Yasası'nı yürürlüğe koymaya ve sanal varlıkları düzenlemeye yönelirken, bu son olay, politika yapıcılar ve finansal kurumlar için gelişen siber tehditlere karşı risk bazlı kontrol ve teknik korumaları önceliklendirmeleri için bir uyanış çağrısı niteliğinde olabilir.
Kenya'daki kripto suç ve düzenleyici alanındaki gelişmeler hakkında daha derinlemesine bilgiler için BitKE'yi takip etmeye devam edin.
WhatsApp kanalımıza buradan katılın.