Son yıllarda, kripto varlıklar sektöründeki hukuki riskler giderek daha belirgin hale geldi. Risk önleme bilincini artırmak amacıyla, bu makale yurtiçindeki tipik coin ile ilgili hukuki davaları inceleyecek ve anahtar hukuki risk noktalarını analiz edecektir.
Yasadışı İşletme Suçu
Sichuan Leshan Orta Mahkemesi tarafından görülen bir USDT kullanarak yasadışı döviz alım satımı davasında, baş sanık 2.34 milyondan fazla bir miktarda yer aldığı için 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon ceza kesildi. Diğer iki benzer davada, sanıklar da yasadışı işletme suçundan farklı derecelerde cezalara çarptırıldı.
Bu vakalar, kripto varlıklar kullanarak döviz kontrollerinden kaçınmanın ciddi yasal riskler taşıdığını göstermektedir. İşlem tutarı küçük olsa bile, yasadışı işletme suçu oluşturabilir.
Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi tarafından verilen bir sanal para aklama davasında, bir adam aklama faaliyetlerine katıldığı için altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda söz konusu olan miktar sadece 25.000 yuan'ın üzerinde olmasına rağmen, şahsın yasa dışı kazancı 5.000 yuan'ın üzerinde olmasına rağmen, yine de aklama suçu teşkil etmektedir.
Bu, ölçek ne olursa olsun, bireylerin kendi banka kartlarıyla başkalarına fon transferi yapmalarının kolayca kara para aklama suçunu oluşturabileceğini gösteriyor.
Dolandırıcılık Suçu
Henan Nanyang'da bir 00'lı üniversite öğrencisi, blockchain üzerinde "toprak köpek coin" yayımladığı ve likiditeyi geri çektiği için başkalarına 50.000 USDT kaybettirdiği için birinci derece mahkemede 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu örnek, sanal para ihraç edilse bile, eğer dolandırıcılık davranışları varsa ve başkalarına zarar veriyorsa, dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini göstermektedir.
Yunnan Shidian İlçe Savcılığı tarafından kamu davası açılan bir davada, 10 sanık "blok zinciri" ve "sanaldan para" başlığı altında organize edilen bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdi ve olayla ilgili tutar 2.1 milyondan fazla yuan olarak belirlendi, 2 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar.
Hubei'nin Zhongxiang şehrindeki bir başka davada, üç sanık kendi yarattıkları sanal parayı çıkararak ve piramit satışları düzenleyerek 57 milyon yuanın üzerinde bir tutarla suçlandılar ve her biri 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi.
Bu örnekler, sanal para kullanarak piramit satış aktiviteleri düzenlemenin, bir kez piramit satış örgütü olarak tanındığında, sert hukuki yaptırımlarla karşılaşacağını göstermektedir.
Suç Gelirlerini Gizleme, Saklama Suçu
Henan Luyi ilçesinde bir davada, 7 suçlu sanık sanal para ticaret platformu aracılığıyla "puan koşma" işlemi gerçekleştirmiş, olayda söz konusu olan miktar 9 milyonun üzerinde, en nihayetinde suç gelirlerini gizlemek ve örtbas etmek suçundan en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Hangzhou Batı Gölü Bölgesi'nde bir çift, "domuz kesme planı" çerçevesinde 1500'den fazla yuan akladı, aynı zamanda suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçundan hapis cezası aldı.
Bu vakalar, başkalarına sanal para ticareti hizmeti sunmanın bile, eğer fonların kaynağının yasadışı olduğunu biliyorsanız, suç teşkil edebileceğini uyarıyor.
Bilgisayar Bilgilerini Yetkisiz Elde Etme Suçu
Guangzhou Haizhu Mahkemesi'nde görülen bir davada, beş sanık trojan virüsü yerleştirerek sanal para çaldıkları için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Şanghay Xuhui Bölgesi Savcılığı tarafından açılan bir davada, üç sanık bir web sitesindeki açıkları kullanarak başkalarının sanal paralarını yasa dışı olarak elde etti ve 250.000'den fazla yuan kazanç sağladı.
Bu, başkalarının sanal varlıklarını teknik yollarla yasa dışı olarak elde etmenin sadece bilgisayar bilgilerini yasadışı elde etme suçunu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hırsızlık veya soygun suçu olarak da değerlendirilebileceğini göstermektedir.
Genel olarak, Kripto Varlıklar sektöründeki hukuki riskler birden fazla boyutu kapsamaktadır. İlgili faaliyetlerde bulunurken dikkatli olmak ve ilgili yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymak zorunludur.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
24 Likes
Reward
24
8
Repost
Share
Comment
0/400
BtcDailyResearcher
· 08-12 20:47
Herkesi bu heyecanı fazla abartmamaya çağırıyorum.
View OriginalReply0
BoredStaker
· 08-12 09:50
Zaten müdahale edilmesi gerekiyordu, tüm gün karanlık işler yapıyorlar.
View OriginalReply0
FreeRider
· 08-10 23:22
enayiler acemi burada
View OriginalReply0
BearMarketBard
· 08-10 15:35
mahkum Çok kötü bir ceza.
View OriginalReply0
gas_fee_therapist
· 08-10 14:17
2.5w yarım yıl mı? Ahlak çok ağır~
View OriginalReply0
WhaleMistaker
· 08-10 14:12
Gerçekten bu kadar ciddi mi? Bir p2p yapmak yasak mı?
View OriginalReply0
MetaEggplant
· 08-10 14:08
Hapiste ömür boyu hapis cezası almak hakkında bilgi edinmek.
6 Ana Suç Türü Uyarısı: Kripto Varlıklar Sektöründeki Hukuki Risklerin Kapsamlı Analizi
Kripto Varlıklar sektörünün hukuki risk noktalarının analizi
Son yıllarda, kripto varlıklar sektöründeki hukuki riskler giderek daha belirgin hale geldi. Risk önleme bilincini artırmak amacıyla, bu makale yurtiçindeki tipik coin ile ilgili hukuki davaları inceleyecek ve anahtar hukuki risk noktalarını analiz edecektir.
Yasadışı İşletme Suçu
Sichuan Leshan Orta Mahkemesi tarafından görülen bir USDT kullanarak yasadışı döviz alım satımı davasında, baş sanık 2.34 milyondan fazla bir miktarda yer aldığı için 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1.14 milyon ceza kesildi. Diğer iki benzer davada, sanıklar da yasadışı işletme suçundan farklı derecelerde cezalara çarptırıldı.
Bu vakalar, kripto varlıklar kullanarak döviz kontrollerinden kaçınmanın ciddi yasal riskler taşıdığını göstermektedir. İşlem tutarı küçük olsa bile, yasadışı işletme suçu oluşturabilir.
Kara Para Aklama Suçu
Jiangsu Liyang Şehri Mahkemesi tarafından verilen bir sanal para aklama davasında, bir adam aklama faaliyetlerine katıldığı için altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda söz konusu olan miktar sadece 25.000 yuan'ın üzerinde olmasına rağmen, şahsın yasa dışı kazancı 5.000 yuan'ın üzerinde olmasına rağmen, yine de aklama suçu teşkil etmektedir.
Bu, ölçek ne olursa olsun, bireylerin kendi banka kartlarıyla başkalarına fon transferi yapmalarının kolayca kara para aklama suçunu oluşturabileceğini gösteriyor.
Dolandırıcılık Suçu
Henan Nanyang'da bir 00'lı üniversite öğrencisi, blockchain üzerinde "toprak köpek coin" yayımladığı ve likiditeyi geri çektiği için başkalarına 50.000 USDT kaybettirdiği için birinci derece mahkemede 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bu örnek, sanal para ihraç edilse bile, eğer dolandırıcılık davranışları varsa ve başkalarına zarar veriyorsa, dolandırıcılık suçunu oluşturabileceğini göstermektedir.
Örgütlemek, yönetmek dolandırıcılık faaliyetleri suçu
Yunnan Shidian İlçe Savcılığı tarafından kamu davası açılan bir davada, 10 sanık "blok zinciri" ve "sanaldan para" başlığı altında organize edilen bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleştirdi ve olayla ilgili tutar 2.1 milyondan fazla yuan olarak belirlendi, 2 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldılar.
Hubei'nin Zhongxiang şehrindeki bir başka davada, üç sanık kendi yarattıkları sanal parayı çıkararak ve piramit satışları düzenleyerek 57 milyon yuanın üzerinde bir tutarla suçlandılar ve her biri 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 5 yıl ertelendi.
Bu örnekler, sanal para kullanarak piramit satış aktiviteleri düzenlemenin, bir kez piramit satış örgütü olarak tanındığında, sert hukuki yaptırımlarla karşılaşacağını göstermektedir.
Suç Gelirlerini Gizleme, Saklama Suçu
Henan Luyi ilçesinde bir davada, 7 suçlu sanık sanal para ticaret platformu aracılığıyla "puan koşma" işlemi gerçekleştirmiş, olayda söz konusu olan miktar 9 milyonun üzerinde, en nihayetinde suç gelirlerini gizlemek ve örtbas etmek suçundan en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.
Hangzhou Batı Gölü Bölgesi'nde bir çift, "domuz kesme planı" çerçevesinde 1500'den fazla yuan akladı, aynı zamanda suç gelirlerini gizleme ve örtbas etme suçundan hapis cezası aldı.
Bu vakalar, başkalarına sanal para ticareti hizmeti sunmanın bile, eğer fonların kaynağının yasadışı olduğunu biliyorsanız, suç teşkil edebileceğini uyarıyor.
Bilgisayar Bilgilerini Yetkisiz Elde Etme Suçu
Guangzhou Haizhu Mahkemesi'nde görülen bir davada, beş sanık trojan virüsü yerleştirerek sanal para çaldıkları için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Şanghay Xuhui Bölgesi Savcılığı tarafından açılan bir davada, üç sanık bir web sitesindeki açıkları kullanarak başkalarının sanal paralarını yasa dışı olarak elde etti ve 250.000'den fazla yuan kazanç sağladı.
Bu, başkalarının sanal varlıklarını teknik yollarla yasa dışı olarak elde etmenin sadece bilgisayar bilgilerini yasadışı elde etme suçunu oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hırsızlık veya soygun suçu olarak da değerlendirilebileceğini göstermektedir.
Genel olarak, Kripto Varlıklar sektöründeki hukuki riskler birden fazla boyutu kapsamaktadır. İlgili faaliyetlerde bulunurken dikkatli olmak ve ilgili yasa ve yönetmeliklere titizlikle uymak zorunludur.