Regtech'in Finansal Suçların Önlenmesi ve Kontrolündeki Uygulamaları ve Gelişimi
Regtech ( Regulatory Technology ), sektörlerin ve tüketicilerin yasal düzenlemelere uymalarını sağlamak için kullanılan teknik çözümleri ifade eder. Finansal alanda yaygın olarak uygulanmakta olup, piyasa istikrarını korumaya, finansal suçları önlemeye ve sıradan yatırımcıların menfaatlerini korumaya yardımcı olmaktadır.
Finans teknolojisinin gelişimi ile birlikte, Regtech uyum otomasyonu ve basitleştirme konusunda giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Birçok finans kurumu ve düzenleyici otorite, otomatik uyum, piyasa izleme ve suç tespiti sağlamak için Regtech'i kullanmaktadır.
Sanal varlıkların ortaya çıkması, geleneksel finansal denetime yeni zorluklar getirmiştir. Geleneksel piyasalara kıyasla, kripto para piyasası 24 saat kesintisiz çalışmakta, sınır ötesi işlemler sıkça gerçekleşmekte ve teknik detaylar karmaşık hale gelmektedir. Bu, denetim teknolojilerinin işlem aktivitelerini gerçek zamanlı olarak otomatik izleyebilmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda, blok zincirinin şeffaflığı daha etkili bir denetim sağlama imkanı sunmaktadır.
Sanal varlık pazarında, KYC, kara para aklamayla mücadele ve piyasa istismarı izleme, hem zincir içi hem de zincir dışı verilerle birleştirilmelidir. Özellikle merkeziyetsiz finans ( DeFi ) alanında, erişim engellerinin olmaması nedeniyle suçlular tarafından daha kolay istismar edilebilmektedir. Bu nedenle, düzenleyici kurumlar ve ticaret platformları, çeşitli yeni nesil finansal suçları tespit etmek için özel kripto araçlarına ihtiyaç duymaktadır.
Kripto para piyasasında DEX içerden bilgi ticareti ve akıllı sözleşme dolandırıcılıkları gibi bazı benzersiz kötüye kullanım biçimleri bulunmaktadır. Araştırmalar, önde gelen borsalarda listelenen DeFi token'larının yarısından fazlasının içerden bilgi ticareti yaptığını göstermektedir. Ayrıca, dolandırıcılar ortalama her 4 dakikada bir yeni bir dolandırıcılık token'ı oluşturmaktadır. Ancak bu davranışlar blockchain üzerinde zamanında tespit edilebilir ve işaretlenebilir.
Regülasyon çerçevesinde, Hong Kong'un yakın zamanda yayımladığı sanal varlık ticaret platformu kılavuzu, dünya genelinde en gelişmiş ve kapsamlı lisanslama sistemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu kılavuz, platformların piyasa manipülasyonu davranışlarını tanımlamak ve önlemek için etkili bir piyasa izleme sistemi kullanmalarını gerektirmektedir. Bazı profesyonel regtech çözümleri, borsaların regülasyon gerekliliklerini karşılamalarına ve çevrimiçi ile çevrimdışı akıllı uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.
Genel olarak, sanal varlık pazarının gelişimiyle birlikte, Regtech önemli bir dönüşüm geçiriyor. Gelecekte, düzenleme teknolojisinin yeni finansal suç biçimlerine yanıt verecek şekilde sürekli yenilik yapması gerekecek, aynı zamanda piyasa yeniliği ile risk kontrolü arasındaki dengeyi iyi kurması gerekiyor.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
3
Repost
Share
Comment
0/400
MercilessHalal
· 08-13 06:09
Denetim mi? Neden doğrudan yasaklamıyorsunuz?
View OriginalReply0
AlwaysMissingTops
· 08-13 06:08
Bu tuzak sonunda gri piyasayı daha karanlık hale getirmeyecek mi?
Regtech, sanal varlık piyasasında suç önleme ve kontrolünde yenilikçi gelişimi destekliyor.
Regtech'in Finansal Suçların Önlenmesi ve Kontrolündeki Uygulamaları ve Gelişimi
Regtech ( Regulatory Technology ), sektörlerin ve tüketicilerin yasal düzenlemelere uymalarını sağlamak için kullanılan teknik çözümleri ifade eder. Finansal alanda yaygın olarak uygulanmakta olup, piyasa istikrarını korumaya, finansal suçları önlemeye ve sıradan yatırımcıların menfaatlerini korumaya yardımcı olmaktadır.
Finans teknolojisinin gelişimi ile birlikte, Regtech uyum otomasyonu ve basitleştirme konusunda giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Birçok finans kurumu ve düzenleyici otorite, otomatik uyum, piyasa izleme ve suç tespiti sağlamak için Regtech'i kullanmaktadır.
Sanal varlıkların ortaya çıkması, geleneksel finansal denetime yeni zorluklar getirmiştir. Geleneksel piyasalara kıyasla, kripto para piyasası 24 saat kesintisiz çalışmakta, sınır ötesi işlemler sıkça gerçekleşmekte ve teknik detaylar karmaşık hale gelmektedir. Bu, denetim teknolojilerinin işlem aktivitelerini gerçek zamanlı olarak otomatik izleyebilmesini gerektirmektedir. Aynı zamanda, blok zincirinin şeffaflığı daha etkili bir denetim sağlama imkanı sunmaktadır.
Sanal varlık pazarında, KYC, kara para aklamayla mücadele ve piyasa istismarı izleme, hem zincir içi hem de zincir dışı verilerle birleştirilmelidir. Özellikle merkeziyetsiz finans ( DeFi ) alanında, erişim engellerinin olmaması nedeniyle suçlular tarafından daha kolay istismar edilebilmektedir. Bu nedenle, düzenleyici kurumlar ve ticaret platformları, çeşitli yeni nesil finansal suçları tespit etmek için özel kripto araçlarına ihtiyaç duymaktadır.
Kripto para piyasasında DEX içerden bilgi ticareti ve akıllı sözleşme dolandırıcılıkları gibi bazı benzersiz kötüye kullanım biçimleri bulunmaktadır. Araştırmalar, önde gelen borsalarda listelenen DeFi token'larının yarısından fazlasının içerden bilgi ticareti yaptığını göstermektedir. Ayrıca, dolandırıcılar ortalama her 4 dakikada bir yeni bir dolandırıcılık token'ı oluşturmaktadır. Ancak bu davranışlar blockchain üzerinde zamanında tespit edilebilir ve işaretlenebilir.
Regülasyon çerçevesinde, Hong Kong'un yakın zamanda yayımladığı sanal varlık ticaret platformu kılavuzu, dünya genelinde en gelişmiş ve kapsamlı lisanslama sistemlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu kılavuz, platformların piyasa manipülasyonu davranışlarını tanımlamak ve önlemek için etkili bir piyasa izleme sistemi kullanmalarını gerektirmektedir. Bazı profesyonel regtech çözümleri, borsaların regülasyon gerekliliklerini karşılamalarına ve çevrimiçi ile çevrimdışı akıllı uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.
Genel olarak, sanal varlık pazarının gelişimiyle birlikte, Regtech önemli bir dönüşüm geçiriyor. Gelecekte, düzenleme teknolojisinin yeni finansal suç biçimlerine yanıt verecek şekilde sürekli yenilik yapması gerekecek, aynı zamanda piyasa yeniliği ile risk kontrolü arasındaki dengeyi iyi kurması gerekiyor.