İngiltere Mahkemesi 61.000 Bitcoin'e El Koydu, Błękitne Gökyüzü Gri Davası Mağdurlarının Sınır Ötesi Geri Alma Yöntemleri Detaylı Açıklaması

Son günlerde, İngiltere'deki Çinli yemek dağıtıcısı Jian Wen'in (sesli yazım) 10 milyar Bitcoin kara para aklama davasıyla ilgili bir haber geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken, suç gelirlerinin kaynağının Tianjin Blue Sky Grei'nin yasadışı kamu mevduat toplama davası olarak belirlendiği neredeyse kesinleşti.

Edinilen bilgilere göre, mavi gökyüzü Gerye davasının baş sanığı Qian XXXXXX, olayla ilgili fonları Bitcoin'e çevirerek İngiltere'ye kaçtı ve para aklama işlemlerini Jianwen aracılığıyla gerçekleştirdi. Şu anda İngiltere adli makamları, yaklaşık 30 milyar yuan değerinde 61.000 adet Bitcoin'i ele geçirdi ve haciz etti.

Bu makale, pratik deneyimleri bir araya getirerek kripto varlıkların uluslararası geri kazanımının belirli yollarını ayrıntılı olarak açıklayacak ve Lan Tian Ge Rui davasındaki birçok mağdurun kayıplarını telafi etmesine yönelik fikirler sunacaktır.

Mavi Gökyüzü Grev Vakası Süreci

2014 Mart ayında, Qian某某 ve diğerleri Tianjin'de Tianjin Lantian Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurarak kamuya sözde "anapara korumalı yüksek getiri" kısa vadeli yatırım ürünlerini tanıttılar. Bu ürünlerin yatırım süresi 6-30 ay arasında değişmekte olup, yıllık getiri oranının %100-%300'e kadar çıkacağını taahhüt ettiler. Kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui, ülke genelinde onlarca şube açarak 100.000'den fazla mağdura ulaştı.

Önemli bir not olarak, para konusunda bir kişi 2013 yılında Bitcoin madencilik işine girmiştir. Bitcoin'in para transferi ve kara para aklama konusundaki avantajlarını iyi bilmektedir, bu nedenle büyük miktarda toplanan paranın belirli bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e çevrilmesini talep etmiştir. Bu uygulama, yatırımcıların geri ödeme taleplerine yanıt vermekle kalmayıp, gelecekteki kaçış için de hazırlık yapmaktadır.

Ancak, 2014 ile 2017 yılları arasında Bitcoin fiyatı sınırlı dalgalanmalar gösterdi ve Blue Sky Grey'in taahhüt ettiği yüksek getirileri desteklemekte zorlandı, bu da sonunda çöküşe yol açtı. 2017'de, birisi çoklu kimlik maskesi kullanarak, Bitcoin içeren dizüstü bilgisayarıyla Londra'ya başarılı bir şekilde kaçtı.

Birleşik Krallık'ta, Qian某某, teslimatçı Jianwen ile tanıştı. Jianwen, yıllar boyunca Qian某某'ya para aklama, harcama ve çeşitli işlerini yürütme konusunda yardımcı oldu ve toplamda Qian某某'nın milyonlarca sterlinlik suç gelirini aklamasına yardımcı oldu. Ancak, Jianwen'in yüksek profilli mekanlara sık sık girmesi, Birleşik Krallık düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti. Sonunda, Birleşik Krallık polisi uzun vadeli bir planla Jianwen'i yakaladı ve Qian某某'nın neredeyse tümü olan 61.000 adet Bitcoin suç gelirine el koydu.

Mavi Gökyüzü Gri Mağdurları Sınır Ötesi Kayıp Arama Yolu

Şu anda, İngiltere Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar uyarınca Yüksek Mahkeme'ye mal varlığının iadesi için dava açmıştır. İngiltere mahkemesi tarafından el koyma emri verilmeden önce, bu malın başka yasal hak sahiplerinin olup olmadığına dair yargı süreciyle belirlenmesi gerekmektedir.

Mavi Gökyüzü Grev Davası'nın mağdurları için hak talep etmenin aşağıdaki yolları değerlendirilebilir:

1. Ülkemizin yargı organlarına uluslararası geri alma talebi yapılması

Ülkemiz, 2013 yılının Aralık ayında Birleşik Krallık ile ceza adaleti işbirliği anlaşması imzaladı ve bu iki ülke arasında ceza davalarında suçtan elde edilen malların geri alınması konusunda hukuki bir temel oluşturdu. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti İşbirliği Yasası"na göre, Adalet Bakanlığı bu davada Birleşik Krallık adli mercileriyle iletişim kurmak ve malların geri alınması talebinde bulunmak için ana yetkili kurumdur.

Mavi Gökyüzü Grev Kurbanlarının, kendi haklarını korumak amacıyla durumu yansıtmak ve zararın tazmini talebinde bulunmak için yasal yollarla ülkemizin Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlara başvuru ve ilgili belgeleri sunmaları önerilmektedir.

İngiltere'deki yargı pratiğinde, yabancı mağdurların İngiliz yargı organlarına zimmetine geçirilen paraların geri alınması için başvuruda bulunduğu başarılı davalar az değildir. Örneğin, Nijerya, Alamieyeseigha davasında kendi ülkesinde mahkumiyet elde ederek ve İngiltere'de medeni dava açarak yaklaşık 17 milyon dolarlık zimmetine geçirilen parayı başarıyla geri almıştır. Ülkemiz, sınır ötesi adli işbirliği konusunda da zengin bir deneyim biriktirmiştir, örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi.

2. Kayıpları geri almak için medeni dava yoluyla kendi başınıza hareket etmek.

Hong Kong, İngiltere gibi yerlerde, ceza davalarının mağdurlarının sivil dava yoluyla suçlu şüphelilerden kayıplarını geri almak için dava açmalarına izin verilmektedir. Ancak, bu davada bunun birincil seçenek olarak önerilmediği belirtilmektedir.

Ana sebep, dava konusu olan miktarın yasal para biriminden kripto varlıklarına dönüşmüş olmasıdır. Mağdurlar, doğrudan İngiliz yargı makamlarına medeni dava açarlarsa, dava konusu olan mülkiyet haklarının sahibi olduklarını kanıtlamakta büyük bir zorlukla karşılaşacaklardır. Yatırım sözleşmeleri ve banka havale belgeleri sağlansa bile, dava konusu olan Bitcoin ile kişisel mülkiyet arasında İngiliz yasaları tarafından tanınan bir bağlantının varlığını doğrudan kanıtlamak zor olacaktır.

Ayrıca, Birleşik Krallık'ta avukat tutarak bu tür davalar açmanın maliyeti yüksektir ve önemli bir belirsizlik bulunmaktadır, bu nedenle dikkatli düşünülmelidir.

Sonuç

Kripto varlıkların geri kazanım çalışmaları, yurtiçinde bile kolay değildir, uluslararası geri kazanım ise daha da zordur. Bu davanın mağdurlarına, ülkemiz yargı organlarına gerekli sabrı göstermelerini öneriyoruz. İlgili departmanlar da davanın ilerleyişini yakından takip edecek ve mağdurlara zamanında, kaliteli hukuki hizmetler sunacaktır.