Yaşamsal Para Kara Para Aklama Davası Açığa Çıkıyor: Bitfinex Olayının Başarısı Federal Tanık Oluyor
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, Bitfinex'in bir siber saldırı sonucunda çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlığını kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son raporlara göre, Lihtenştayn artık ABD hükümetinin işbirliği yapan tanığı oldu ve kripto para karışım hizmeti Bitcoin Fog etrafında dönen kara para aklama davasına katıldı. Bu değişim, bu önemli yaşamsal para kara para aklama davasının arka planına dair ilginin artmasına neden oldu.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çiftinin bir borsa üzerinden 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çalması
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un baş işletmecisi Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto para karıştırma platformu kapatıldı.
1 Şubat 2022: ABD hükümeti yaklaşık 94643.3 adet bitcoin aldı.
Şubat 2022: Liechtenstein çiftinin tutuklanması
Ağustos 2023: İki kişi suçunu kabul etti, hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Liechtenstein çifti, Bitcoin Fog'u kara para aklama amacıyla birçok kez kullandıklarını kabul etti, ardından diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler. Ayrıca, karıştırıcı hizmetlerini kullanmanın, genel kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu, çoğu fonun ise karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para ticaret hesaplarına yatırıldığını belirttiler.
Başlangıçtan Tanıklığa Geçiş
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Mahkemede ifade verirken, Bitcoin Fog'u kara para aklama için yaklaşık 10 kez kullandığını ancak bu platformun operatörleriyle asla doğrudan temas kurmadığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 2021'de Bitcoin Fog'un 120'den fazla coin'in Kara Para Aklama ile suçlandığını, işlemler sırasında değerinin yaklaşık 3.35 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
27 Şubat 2024 itibarıyla, bu dava hala devam etmekte ve jüri henüz nihai karara varmamıştır.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
Benzer olayların bir daha yaşanmaması için sektördeki uzmanlar aşağıdaki önerileri sundu:
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenmeli, ilgili düzenlemelere uygunluk sağlanmalıdır.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Rapor mekanizması oluşturun: şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak araştırma yapın.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olarak Kara Para Aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle, yaşam alanı hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle düzenli işbirliği yapmaları, yeni zorlukları zamanında tanımlayıp yanıt vermeleri gerekmektedir. Ancak çok taraflı ortak çabalarla, yaşam alanı para alanındaki kara para aklama faaliyetlerini etkili bir şekilde sınırlamak ve sektörün sağlıklı gelişimini korumak mümkündür.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
4
Repost
Share
Comment
0/400
BlockchainRetirementHome
· 20h ago
İçerideki hain işlemi durdurdu!
View OriginalReply0
TrustlessMaximalist
· 20h ago
Ana planlayıcıyla birlikte 45 milyar dolara çalışmak değdi.
View OriginalReply0
FromMinerToFarmer
· 20h ago
Bu da ihanet edebilir, iyi adam çevrimiçi bir şeyler izliyor.
View OriginalReply0
TokenomicsTrapper
· 20h ago
klasik sıçan davranışı... önce çal sonra ihanet et, kitapta yazan çıkış stratejisi doğrusu
Bitfinex davasının baş sanığı, 4.5 milyar dolarlık Yaşamsal Para Kara Para Aklama iç yüzünü açığa çıkarmak için federal tanık oldu.
Yaşamsal Para Kara Para Aklama Davası Açığa Çıkıyor: Bitfinex Olayının Başarısı Federal Tanık Oluyor
2022 yılında, İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, Bitfinex'in bir siber saldırı sonucunda çalınan 4.5 milyar dolarlık kripto varlığını kara para aklama suçlamasıyla tutuklandılar. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son raporlara göre, Lihtenştayn artık ABD hükümetinin işbirliği yapan tanığı oldu ve kripto para karışım hizmeti Bitcoin Fog etrafında dönen kara para aklama davasına katıldı. Bu değişim, bu önemli yaşamsal para kara para aklama davasının arka planına dair ilginin artmasına neden oldu.
Olay Zaman Çizgisi
Liechtenstein çifti, Bitcoin Fog'u kara para aklama amacıyla birçok kez kullandıklarını kabul etti, ardından diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler. Ayrıca, karıştırıcı hizmetlerini kullanmanın, genel kara para aklama faaliyetlerinin yalnızca küçük bir kısmı olduğunu, çoğu fonun ise karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kayıtlı kripto para ticaret hesaplarına yatırıldığını belirttiler.
Başlangıçtan Tanıklığa Geçiş
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD makamlarıyla işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Mahkemede ifade verirken, Bitcoin Fog'u kara para aklama için yaklaşık 10 kez kullandığını ancak bu platformun operatörleriyle asla doğrudan temas kurmadığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, 2021'de Bitcoin Fog'un 120'den fazla coin'in Kara Para Aklama ile suçlandığını, işlemler sırasında değerinin yaklaşık 3.35 milyon dolar olduğunu bildirdi. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
27 Şubat 2024 itibarıyla, bu dava hala devam etmekte ve jüri henüz nihai karara varmamıştır.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
Benzer olayların bir daha yaşanmaması için sektördeki uzmanlar aşağıdaki önerileri sundu:
Sıkı KYC ve AML düzenlemeleri uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı kimlik doğrulaması yapmaları istenmeli, ilgili düzenlemelere uygunluk sağlanmalıdır.
İşlem izleme güçlendirme: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemleri uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Rapor mekanizması oluşturun: şüpheli işlem raporlarını zamanında işleyin ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak araştırma yapın.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olarak Kara Para Aklama faaliyetleriyle birlikte mücadele etmek.
Suçluların kara para aklama stratejilerini sürekli olarak geliştirmesiyle, yaşam alanı hizmet sağlayıcılarının güvenlik şirketleriyle düzenli işbirliği yapmaları, yeni zorlukları zamanında tanımlayıp yanıt vermeleri gerekmektedir. Ancak çok taraflı ortak çabalarla, yaşam alanı para alanındaki kara para aklama faaliyetlerini etkili bir şekilde sınırlamak ve sektörün sağlıklı gelişimini korumak mümkündür.