США подали позов проти засновника фінансової піраміди OmegaPro, задіяно 650 мільйонів доларів! Обвинуваченому загрожує до 40 років ув'язнення.

Міністерство юстиції США в понеділок оприлюднило важливу обвинувальну заяву, в якій звинувачує двох чоловіків в операції величезним замилюванням очей у сфері Криптоактивів, що призвело до того, що тисячі інвесторів зазнали значних збитків, а сума справи перевищує 650 мільйонів доларів. Це одне з найбільших кримінальних звинувачень у сфері шифрування за останні роки.

Уважно сплетена "пастка на швидке збагачення": фальшиві платформи та обіцянки надвисоких доходів

Згідно з позовом, спільні засновники Майкл Шеннон Сімс (Michael Shannon Sims) та Хуан Карлос Рейносо (Juan Carlos Reynoso) у 2019 році запустили псевдоінвестиційну платформу OmegaPro для криптоактивів. Ця платформа обіцяла інвесторам отримати до 300% вражаючого прибутку всього за 16 місяців, стверджуючи, що має "команду елітних трейдерів", яка отримує прибуток через торгівлю на ринку Форекс. Така нереалістична обіцянка високих доходів є типовою ознакою пірамідної схеми і схеми криптоактивів.

Розкриття потоків коштів: збір та внутрішні перекази криптоактивів

Інвесторів просять використовувати шифрування (такі як біткойн, USDT тощо) для інвестування. Проте, шифрувальні активи, внесені жертвами, не використовуються для реальних угод, а переводяться до шифрованого гаманця, контрольованого співробітниками схеми. Після цього ці кошти тихо виплачуються верхівковим промоутерам проєкту як комісія, що формує типову схему Понці та шифрування коштів.

Розкішна упаковка та глобальна реклама: замилювання очей для здобуття довіри

Щоб зробити проект OmegaPro легітимним та надійним і залучити більше інвесторів з криптоіндустрії, Сімс і Рено з організували розкішні та гучні офлайн-промоакції в Латинській Америці, Європі та США. Вони використовували соціальні мережі, демонструючи розкішні автомобілі, брендові предмети розкоші та інші способи демонстрації багатства для реклами, навіть витрачаючи величезні кошти, щоб проекціювати логотип компанії на найвищу будівлю світу в Дубаї - Халіфа (Burj Khalifa), створюючи ілюзію потужності проекту та займаючись крипто-впливовим маркетингом.

Обвал та продовження шахрайства: брехня про хакерську атаку, перенесення на нову платформу

Коли замилювання очей стає важким для підтримки і починає розвалюватися, засновник OmegaPro навіть бреше, що платформа зазнала "кібернападу". Постраждалим повідомляють, що їхні кошти будуть переведені на нову платформу під назвою Broker Group, як частина "плану реорганізації". Однак це всього лише тактика затягування та другий збір. Насправді, користувачі на всіх платформах втратили можливість виведення коштів, повністю втративши контроль над своїми криптоактивами та доступ до них, зіштовхуючись із неможливістю виведення криптоактивів.

Правовий удар: до 40 років позбавлення волі, глобальна боротьба з шахрайством у сфері криптоактивів

Наразі двоє обвинувачених стикаються з серйозними звинуваченнями у телефонному шахрайстві та відмиванні грошей. Якщо їх визнають винними, кожен з них може отримати максимальний термін 40 років у федеральній в'язниці. Ця справа розгортається на фоні посилення зусиль глобальних фінансових регуляторів (таких як SEC, FCA) щодо боротьби з обманом у цифрових активах та шахрайством з криптовалютами. Лише минулого тижня Британська фінансова поведінкова агенція (FCA) засудила двох головних фігурантів ще одного подібного шахрайства з криптоінвестиціями до загального терміну у 12 років позбавлення волі, при цьому шахрайство спричинило збитки для жертв на суму близько 1,5 мільйона фунтів.

Керівник кримінального відділу Міністерства юстиції США прокоментував цю справу, підкресливши, що влада продовжить переслідування тих, хто використовує криптоактиви для шахрайства з інвесторами: «Ми очолюємо зусилля з боротьби з цими складними та небезпечними схемами інвестування в цифрові активи», - зазначив він, прокурори рішуче налаштовані на те, щоб «захистити інтереси численних жертв і повернути вкрадені криптоактиви».