Криптоактиви торгівля призводить до заморожування банківських карток та причин для сприяння розслідуванню
Останнім часом ряд криптотрейдерів постраждали від заморожування банківських карток для продажу цифрових активів, особливо USDT, і їх навіть попросили допомогти поліції в їхніх розслідуваннях. У цій статті ми детально розповімо про причини, ризики та стратегії боротьби з цим явищем.
Чому просто продати криптовалюту проблематично?
Перш за все, має бути зрозуміло, що за нинішньої законодавчої бази нашої країни просто зберігати криптовалюти не є незаконним. Це пов'язано з тим, що в нашій країні досі не введені закони або адміністративні правила, безпосередньо пов'язані з криптовалютами. Хоча існують деякі відомчі нормативні документи (такі як «Оголошення 9.4», «Повідомлення 9.24»), які обмежують пов'язану діяльність, ці документи прямо не забороняють фізичним особам володіти або торгувати криптовалютами.
Однак продаж криптовалюти може призвести до заморожування картки та допомоги у розслідуваннях з таких основних причин:
Проблеми з торговими каналами призводять до отримання "брудних грошей": Деякі неформальні торгові платформи можуть бути пов'язані з шахрайством в сфері телекомунікацій, онлайн-гемблінгом та іншими злочинними діяльностями. Коли користувачі продають криптоактиви через ці платформи, вони можуть ненавмисно отримати кошти з невідомим джерелом.
Співпрацюйте з нелегальними підпільними банками: Деякі користувачі можуть вибрати співпрацю з так званими «таємничими майстрами», щоб отримати більш вигідний обмінний курс. Ці особи часто керують підпільним банківським бізнесом, який може фінансуватися за рахунок незаконної діяльності.
Неправильна поведінка самих користувачів: Деякі користувачі, крім легальних криптоактивів, можливо, також беруть участь в інших сумнівних діях або мають важко пояснити джерела доходу, що підвищує ризик бути підозрюваними.
"Допомога в розслідуванні" може викликати кримінальний ризик?
Якщо це лише законна торгівля криптоактивами, зазвичай це не несе кримінальних ризиків. Проте в деяких особливих випадках, наприклад, коли користувач має особливі зв'язки з джерелами фінансування та усвідомлює неналежний характер джерел фінансування, можуть виникнути два основні кримінальні ризики:
Приховування, замаскування злочинно отриманих коштів: якщо ви знаєте, що це злочинно отримані кошти, і приховуєте, переміщуєте або іншим чином замасковуєте, приховуєте.
Сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі: Якщо ви свідомо надаєте допомогу іншим особам, які використовують мережу для участі у злочинній діяльності.
Стратегії боротьби із зависанням карток та допомога у розслідуваннях
Самооцінка кримінальних ризиків, якщо підтверджено, що немає інших правопорушень, можна підготувати відповідні підтверджуючі матеріали для співпраці з розслідуванням.
Зв'яжіться з банком, щоб дізнатися конкретну інформацію про заморожений рахунок та контакти відповідних судових органів.
Зверніться до торгової платформи, щоб отримати історію транзакцій.
Напишіть детальний звіт про ситуацію, пояснивши ситуацію з торгівлею криптоактивами та джерелами фінансування.
Якщо вас попросять співпрацювати з розслідуванням, рекомендується спочатку проконсультуватися з професійним юристом і добре підготуватися.
Висновок
Стикаючись з блокуванням банківської картки, важливо зберігати спокій. Блокування не обов'язково означає участь у кримінальній справі. Проте, якщо кошти на рахунку дійсно пов'язані з кримінальною діяльністю, навіть при добросовісному володінні, може виникнути ризик вилучення коштів. Сподіваємось, що всі криптоактиви трейдери зможуть безпечно і відповідно до законодавства проводити операції, уникаючи непотрібних юридичних ризиків.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TestnetFreeloader
· 07-17 01:02
Хто заморожує, то мене не обходить, я просто буду використовувати Тестова мережа..
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirDropMissed
· 07-17 01:02
Так, а що робити, якщо картки немає, монета важлива.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AltcoinAnalyst
· 07-17 00:58
З історичних даних дійсно існує закономірний цикл посилення ризиків, рекомендується зменшити ризики за допомогою двоетапної верифікації OTC.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryingOldWallet
· 07-17 00:41
Заморожено, заморожено, заморожено, рано чи пізно доведеться взятися за OTC.
Криптоактиви торгівлі ризики: Стратегії реагування на замороження банківських карток та розслідування
Криптоактиви торгівля призводить до заморожування банківських карток та причин для сприяння розслідуванню
Останнім часом ряд криптотрейдерів постраждали від заморожування банківських карток для продажу цифрових активів, особливо USDT, і їх навіть попросили допомогти поліції в їхніх розслідуваннях. У цій статті ми детально розповімо про причини, ризики та стратегії боротьби з цим явищем.
Чому просто продати криптовалюту проблематично?
Перш за все, має бути зрозуміло, що за нинішньої законодавчої бази нашої країни просто зберігати криптовалюти не є незаконним. Це пов'язано з тим, що в нашій країні досі не введені закони або адміністративні правила, безпосередньо пов'язані з криптовалютами. Хоча існують деякі відомчі нормативні документи (такі як «Оголошення 9.4», «Повідомлення 9.24»), які обмежують пов'язану діяльність, ці документи прямо не забороняють фізичним особам володіти або торгувати криптовалютами.
Однак продаж криптовалюти може призвести до заморожування картки та допомоги у розслідуваннях з таких основних причин:
Проблеми з торговими каналами призводять до отримання "брудних грошей": Деякі неформальні торгові платформи можуть бути пов'язані з шахрайством в сфері телекомунікацій, онлайн-гемблінгом та іншими злочинними діяльностями. Коли користувачі продають криптоактиви через ці платформи, вони можуть ненавмисно отримати кошти з невідомим джерелом.
Співпрацюйте з нелегальними підпільними банками: Деякі користувачі можуть вибрати співпрацю з так званими «таємничими майстрами», щоб отримати більш вигідний обмінний курс. Ці особи часто керують підпільним банківським бізнесом, який може фінансуватися за рахунок незаконної діяльності.
Неправильна поведінка самих користувачів: Деякі користувачі, крім легальних криптоактивів, можливо, також беруть участь в інших сумнівних діях або мають важко пояснити джерела доходу, що підвищує ризик бути підозрюваними.
"Допомога в розслідуванні" може викликати кримінальний ризик?
Якщо це лише законна торгівля криптоактивами, зазвичай це не несе кримінальних ризиків. Проте в деяких особливих випадках, наприклад, коли користувач має особливі зв'язки з джерелами фінансування та усвідомлює неналежний характер джерел фінансування, можуть виникнути два основні кримінальні ризики:
Приховування, замаскування злочинно отриманих коштів: якщо ви знаєте, що це злочинно отримані кошти, і приховуєте, переміщуєте або іншим чином замасковуєте, приховуєте.
Сприяння злочинній діяльності інформаційної мережі: Якщо ви свідомо надаєте допомогу іншим особам, які використовують мережу для участі у злочинній діяльності.
Стратегії боротьби із зависанням карток та допомога у розслідуваннях
Самооцінка кримінальних ризиків, якщо підтверджено, що немає інших правопорушень, можна підготувати відповідні підтверджуючі матеріали для співпраці з розслідуванням.
Зв'яжіться з банком, щоб дізнатися конкретну інформацію про заморожений рахунок та контакти відповідних судових органів.
Зверніться до торгової платформи, щоб отримати історію транзакцій.
Напишіть детальний звіт про ситуацію, пояснивши ситуацію з торгівлею криптоактивами та джерелами фінансування.
Якщо вас попросять співпрацювати з розслідуванням, рекомендується спочатку проконсультуватися з професійним юристом і добре підготуватися.
Висновок
Стикаючись з блокуванням банківської картки, важливо зберігати спокій. Блокування не обов'язково означає участь у кримінальній справі. Проте, якщо кошти на рахунку дійсно пов'язані з кримінальною діяльністю, навіть при добросовісному володінні, може виникнути ризик вилучення коштів. Сподіваємось, що всі криптоактиви трейдери зможуть безпечно і відповідно до законодавства проводити операції, уникаючи непотрібних юридичних ризиків.