Дослідження шляхів засудження судових органів у справах, що стосуються віртуальних грошей

Один. Огляд

Нещодавно, з огляду на постійне зростання кількості кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, судові органи вже виробили деякі звичні практики при вирішенні таких справ. Ці практики можна розглядати як "судову підсвідому норму", або з юридичної точки зору, як проблему залежності від специфіки покарання.

Ця стаття розгляне, як на практиці визначається, чи є певна дія злочином у випадках деяких поширених злочинів, пов'язаних з монетами.

Два, аналіз典型案例

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжэцзян ухвалив рішення у справі про шахрайство з підбору коштів. Справа стосувалася збору коштів від суспільства під приводом торгівлі віртуальними грошима, а також розвитку нижчих ланок через схеми пірамід, використовуючи технологію блокчейн для реклами та залучення інвестицій, але насправді це були дії з маніпуляції цінами для отримання прибутку. Суд вважає, що такі дії повинні кваліфікуватися як шахрайство, а не як менш серйозні злочини, такі як організація або керівництво схемою пірамід або незаконне залучення коштів від населення.

Цей випадок концентрує увагу на різних бізнес-моделях і сценаріях, таких як випуск монет, промоція, маркетингові кампанії, ICO тощо.

Варто зазначити, що головний обвинувачений у справі спочатку був засуджений одним із судів провінції Хубей до умовного покарання за організацію та керівництво діяльністю з продажу пірамід. Однак 3 грудня 2019 року Судова палата Ханчжоу скасувала вказане рішення, змінивши вирок на звинувачення в шахрайстві з коштами, і призначила покарання у вигляді безстрокового ув'язнення. Це рішення згодом було підтверджене Вищим судом провінції Чжецзян. Значна різниця в рішеннях судів двох регіонів викликала глибокі роздуми щодо логіки засудження у справах, пов'язаних з монетами.

Три. Типи злочинів, пов'язаних з монетами, та логіка засудження

（一）Проблема законності交易 віртуальних грошей

З моменту спільного оголошення семи міністерств Китаю про ризики фінансування через випуск токенів у вересні 2017 року, випуск токенів на території Китаю вважається "незатвердженою незаконною публічною фінансовою діяльністю", що може бути пов'язане з незаконними збираннями коштів та іншими правопорушеннями. Будь-яка публічна реклама під назвою "віртуальні гроші" може бути визнана такою, що не відповідає нормам, а навіть і незаконною.

Навіть віртуальні гроші, випущені на закордонних платформах, для досягнення остаточної реалізації вартості все ж потребують обміну на монету. Оскільки випуск віртуальних грошей не отримав визнання держави, вони самі по собі не мають обігової вартості, можуть існувати лише як віртуальна концепція і не мають фактичної економічної цінності.

У вищезазначеному випадку загальна кількість віртуальних грошей, випущених обвинуваченим, є нестабільною, через маніпуляції з даними на платформі безкоштовно роздаються токени платформи залежно від кількості учасників, які розвивають своїх підлеглих, тим самим розширюючи обсяги фінансування та кількість учасників. Платформа також штучно підвищує ціни токенів, створюючи ілюзію фальшивого процвітання, постійно залучаючи нових інвесторів, що по суті є пірамідальною схемою.

Отже, в судовій практиці емітент (продавець) у транзакціях з віртуальними грошима зазвичай визнається порушником, але щодо звичайних учасників (покупців) ще немає чітких висновків про те, чи є їхні дії незаконними.

（II）Поширені типи злочинів, пов'язаних з монетами

Злочини, пов'язані з монетами, в основному включають злочини шахрайського характеру (такі як шахрайство, шахрайство за контрактом, шахрайство з залученням інвестицій), злочини, пов'язані з пірамідальними схемами, злочини, пов'язані з організацією азартних ігор, незаконна підприємницька діяльність тощо.

Суть злочинів, пов'язаних з шахрайством, полягає в тому, що особа з метою незаконного заволодіння обманює інших, щоб заволодіти їхнім майном (включаючи основні віртуальні гроші, які мають вартість). Злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами, зазвичай охоплюють проектну сторону (емітент монет) та активних учасників, використовуючи вигадані проекти або проекти без реальної бізнес-основи як приманку, формуючи багаторівневу структуру та встановлюючи механізм винагороди, що за своєю суттю також призначено для обману звичайних учасників.

Злочин, пов'язаний з організацією азартних ігор з монетами, зазвичай зустрічається на біржах віртуальних грошей, таких як деякі безстрокові контракти, віртуальні гроші в іграх тощо, які можуть бути визнані азартними іграми, а платформи можуть розглядатися як оператори казино. Злочини, пов'язані з незаконною діяльністю з монетами, мають дві основні форми: по-перше, злочини, пов'язані з незаконною діяльністю з іноземною валютою, коли віртуальні гроші (особливо стейблкоїни) прирівнюються до іноземної валюти або використовуються як засіб обміну між юанем і іноземною валютою; по-друге, злочини, пов'язані з незаконною діяльністю, які виникають у результаті реалізації бізнесових платіжних та розрахункових операцій під виглядом торгівлі віртуальними грошима.

（三）підстави для засудження за злочини, пов'язані з монетами

На прикладі злочинів, пов'язаних із фінансовими пірамідами та шахрайством з коштами, проаналізуємо логіку засудження злочинів, пов'язаних з монетою:

1. Кримінал у сфері пірамідальних схем

Складаючі елементи традиційних злочинів, пов'язаних з пірамідальними схемами (злочини організації та керівництва пірамідальними схемами), включають:

• Особа, що діє під виглядом надання товарів, послуг або розвитку платформ, проектів тощо, встановлює бар'єри для залучення учасників;
• Використовувати кількість працівників, що розвиваються безпосередньо чи опосередковано, як основу для розрахунку винагороди або повернення.
• Організація піраміди повинна досягти трьох і більше рівнів і мати більше тридцяти осіб;
• Кінцевою метою особи (команди проекту) є шахрайство з майном учасників.

У практиці, для визначення того, чи становить платформа віртуальних грошей злочин піраміди, необхідно розглянути, чи є віртуальні гроші, випущені платформою, безвартісними "повітряними монетами", чи існують суттєві бар'єри для участників та інші фактори. Щодо визначення рівнів та кількості осіб, у судовій практиці зазвичай використовуються досить широкі стандарти.

2. Кримінальні злочини, пов'язані з шахрайством

Суть шахрайства полягає в тому, що особа обманює інших, щоб заволодіти їхнім майном, вводячи жертву в оману та змушуючи її розпоряджатися власним або чужим майном, що в кінцевому підсумку призводить до шкоди правовласнику. У справах шахрайства з Віртуальними грошима "повітряна монета", хоча сама по собі не має вартості, може використовуватися як інструмент обману для обміну на основні монети.

Злочини, пов'язані з шахрайством при зборі коштів та шахрайством за контрактом, є особливими формами шахрайства, і їх складові частини шахрайства в основному збігаються з типовим шахрайством. У наведеному вище випадку суд змінив злочин, пов'язаний з пірамідальним шахрайством, на злочин, пов'язаний із шахрайством при зборі коштів, на підставі того, що обвинувачений, хоча і використовував методи встановлення точок, рівнів і залучення людей для отримання прибутків, насправді, через незаконні методи збору коштів, використав віртуальні гроші, які не мають реальної вартості, для залучення інвесторів, формуючи фінансовий пул (основні монети). Випущені ним віртуальні гроші по суті використовуються для спекуляції, спокушаючи жертв займатися інвестиціями, які насправді є інструментом шахрайства.

Крім того, суд вважає, що дії обвинуваченого щодо збору коштів для придбання нерухомості, автомобілів, земельних ділянок та комерційного страхування, а також часткове переведення коштів за кордон, можуть підтверджувати його суб'єктивний намір вчинити шахрайство з коштами.

Чотири, висновок

Хоча наразі в Україні не існує чіткої заборони на інвестування у віртуальні гроші, відповідні органи залишають значний простір для тлумачення дій, що "підозрюються у порушенні фінансового порядку та загрозі фінансовій безпеці". На практиці, в різних регіонах можуть існувати відмінності в розумінні та виконанні відповідних норм, що особливо помітно в сфері справ, пов'язаних з віртуальними грошима. Тому, беручи участь у діяльності, пов'язаній з віртуальними грошима, слід повністю усвідомлювати потенційні юридичні ризики та діяти обережно.