крипторинок знову демонструє ризик: перший випадок "Шахрайство" на Гонконгській біржі у 2024 році викликав підписатися

Нещодавно ціни на основні криптовалюти, такі як біткоїн та ефір, різко зросли, що викликало загальне очікування на ринку щодо "весни криптоактивів" та "супербика". Однак можливості супроводжуються ризиками, і злочинці також звернули увагу на кошти криптоінвесторів. 23 лютого 2024 року біржа, яка стверджує, що має штаб-квартиру в Гонконзі, з неймовірною швидкістю вивела 57 мільйонів доларів зі свого онлайн-гаманця та зникла, встановивши перший випадок "Шахрайство" в криптоактивному секторі Гонконгу у 2024 році.

Хронологія подій

Ця біржа раніше працювала під назвою "币夫网", а потім змінила назву на BitForex. Ще в 2019 році ця платформа завдяки використанню кількох акаунтів для взаємних купівлі-продажу, крос-платформеному перехресному трейдингу та іншим методам штучно завищила обсяги торгівлі. Хоча її реальні дані торгівлі можуть становити лише одну восьму від опублікованих даних, через відсутність ефективного регулювання BitForex все ще може залучати роздрібних інвесторів шляхом частого запуску малих криптовалют та маніпуляцій з обсягом.

За два дні до Шахрайства, дані торгівлі BitForex зазнали різкого падіння, що є яскравим сигналом тривоги. Однак, дивно, що дії біржі були настільки швидкими. 23 лютого BitForex вивела з онлайн-гаманця близько 56,5 мільйона доларів США, з яких 54 мільйони доларів США в TRB, 1 мільйон доларів США в ETH та 250 тисяч доларів США в USDC, після чого закрила сайт та видалила облікові записи служби підтримки в спільноті.

Рекомендації для захисту інвесторів

1. Уникайте малих бірж: інвестори повинні обережно вибирати торгові платформи, уникаючи спокуси короткострокових високих доходів, яка може затьмарити потенційні ризики.

2. Використовуйте сторонні інструменти даних: використання професійних інструментів моніторингу та аналізу даних на блокчейні, таких як Dune Analytics та Chainalysis, може допомогти інвесторам виявити аномальну поведінку платформи та можливі випадки маніпуляцій на ринку.

3. Підписатися на зміни в персоналі біржі: Масштабні або аномальні зміни в персоналі можуть свідчити про зміну бізнес-стратегії платформи або підготовку до Шахрайства. Наприклад, у справі BitForex її генеральний директор раптово пішов у відставку за місяць до інциденту, що може бути тривожним сигналом.

Шляхи захисту прав

Для випадків шахрайства з криптоактивами, що відбуваються в Гонконзі, жителі материкового Китаю можуть розглянути такі заходи захисту прав:

1. Повідомити або подати скаргу до поліції Гонконгу або Об'єднаної групи фінансової розвідки уряду Гонконгу (JFIU).

2. Якщо сума збитків значна, можна доручити адвокату подати заявку на термінове замороження до суду Гонконгу.

3. Через цивільний позов вимагати повернення шахрайських коштів, можливими підставами є шахрайство, неналежне збагачення, правова конструкція трасту або презумptive траст тощо.

4. У разі необхідності можна подати до суду через адвоката запит на розкриття, щоб отримати відповідні докази.

Варто зазначити, що система повернення вкрадених коштів у Гонконзі суттєво відрізняється від материкового Китаю. Судові органи Гонконгу здебільшого відповідають за розгляд кримінальних справ, не беручи на себе безпосередньої відповідальності за повернення крадених коштів потерпілим. Тому потерпілим часто доводиться захищати свої права через цивільний позов.

Висновок

Швидкий розвиток крипторинку супроводжується високим ризиком, інвестори повинні залишатися насторожі та обережно обирати торгові платформи. Особливо слід обережно ставитися до торгівлі на офшорних криптоторгових платформах, не варто ігнорувати потенційні ризики заради короткострокової вигоди. Водночас важливо знати різні способи захисту прав у різних юрисдикціях, щоб у разі виникнення проблем можна було вчасно вжити ефективних заходів для захисту своїх прав.