Нові тенденції злочинності з криптоактивами: від витоку особистої інформації до транснаціонального відмивання грошей
В останні роки, з розширенням ринку шифрованих активів та глибоким розумінням злочинцями регуляторних норм різних країн, методи використання шифрованих активів для Відмивання грошей постійно вдосконалюються. Це не лише впливає на фінансовий порядок країн, але й призводить до втрати валютних резервів та різкого зростання нових видів кіберзлочинності.
Нещодавно справа, пов'язана з відмиванням грошей у розмірі 20 мільярдів юанів за допомогою шифрування активів та продажем особистої інформації громадян нашої країни за кордон, привернула широку увагу. Ця справа не лише виявила нові тенденції в злочинах, пов'язаних із шифруванням активів, але й відобразила останні тенденції нашої країни в боротьбі з такими злочинами.
Особлива справа "в справі" з шифрувальними активами
Згідно з відкритою інформацією, було викрито масштабну справу про відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян на суму понад 20 мільярдів. У цій справі брали участь 15 провінцій і міст нашої країни, а злочинні методи були надзвичайно прихованими та різноманітними.
Масштабний перепродаж особистої інформації громадян України
Дослідження показують, що підозрювані у злочинах використовують закордонні миттєві комунікаційні інструменти для створення кількох соціальних груп, у яких продають особисту інформацію громадян України, включаючи номери ідентифікаційних карток, номери телефонів та домашні адреси. За статистикою, загальна кількість проданої особистої інформації громадян перевищує мільярд записів.
Ці особисті дані, що виводяться за кордон, можуть бути використані для кастомізованих шахрайств, підбурювання до онлайн-азартних ігор та інших злочинних дій. Ще серйозніше те, що ці великі обсяги особистої інформації також можуть бути використані для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, і навіть можуть загрожувати національній безпеці.
шифрування валюти торгівля та Відмивання грошей
Для уникнення перевірок на відмивання грошей традиційними фінансовими системами злочинці обирають приймати лише шифрування активів як спосіб торгівлі. Ця практика призвела до створення професійної групи з відмивання грошей за допомогою шифрування активів.
Облікові записи криптоактивів цієї групи мають такі характеристики:
Джерела фінансування складні, підозрюється, що існують різні шифрування активів.
Швидкі угоди, кошти залишаються на рахунку короткий час
Торгівля здійснюється в повному обсязі, численні торгові записи показують, що вхід приблизно дорівнює витратам.
За даними розслідування, цей злочинний угруповання з відмивання грошей протягом року відмило близько 2 мільярдів юанів, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
Тренди нових злочинів з криптоактивами та зміни в регулюванні
Згідно з офіційними даними, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що підлягають кримінальному розслідуванню, суттєво зросли, в основному в галузях відмивання грошей та незаконної торгівлі валютою.
Регуляторна увага зосереджується на відмиванні грошей та валютному контролі
З розвитком ринку шифрування активів швидко зростає й ризик їх використання для відмивання грошей. Тому поточна регуляторна тенденція змінюється на користь боротьби з відмиванням грошей та валютним контролем. Наразі економічні та фінансові злочини, що пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали основними об'єктами боротьби, зокрема, злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною підприємницькою діяльністю (незаконна купівля-продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Зміна ставлення до особистих "торгівлі криптовалютою"
З огляду на недавній процес розслідування справ, здається, що регулятори підвищили терпимість до дій окремих осіб, таких як "торгівля криптовалютою". Розслідувачі, аналізуючи дані про торгівлю підозрюваних, порівнювали їх з даними звичайних "торговців криптовалютою" і дійшли різних висновків. Це вказує на те, що поточний акцент правоохоронних органів не на боротьбі з особистим володінням та торгівлею шифрування активами.
Висновок
Суворе покарання за масове відмивання грошей у шифрованих активів та пов'язані злочини є глобальною тенденцією. Проте, з розвитком інструментів аналізу даних у блокчейні, "анонімність" шифрованих активів майже зникла. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів є лише питанням часу та витрат на технології. В таких умовах як особи, так і організації повинні обережно використовувати шифровані активи, дотримуватися відповідних законів та правил, щоб уникнути порушення законодавчих меж.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
18 лайків
Нагородити
18
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SchroedingerMiner
· 07-21 17:08
Двісті мільярдів... жорсткі люди вже почали грати в цю пастку.
шифрування активів злочинні нові тенденції: 20 мільярдів Відмивання грошей справа виявила ризик витоку особистої інформації
Нові тенденції злочинності з криптоактивами: від витоку особистої інформації до транснаціонального відмивання грошей
В останні роки, з розширенням ринку шифрованих активів та глибоким розумінням злочинцями регуляторних норм різних країн, методи використання шифрованих активів для Відмивання грошей постійно вдосконалюються. Це не лише впливає на фінансовий порядок країн, але й призводить до втрати валютних резервів та різкого зростання нових видів кіберзлочинності.
Нещодавно справа, пов'язана з відмиванням грошей у розмірі 20 мільярдів юанів за допомогою шифрування активів та продажем особистої інформації громадян нашої країни за кордон, привернула широку увагу. Ця справа не лише виявила нові тенденції в злочинах, пов'язаних із шифруванням активів, але й відобразила останні тенденції нашої країни в боротьбі з такими злочинами.
Особлива справа "в справі" з шифрувальними активами
Згідно з відкритою інформацією, було викрито масштабну справу про відмивання грошей та порушення особистої інформації громадян на суму понад 20 мільярдів. У цій справі брали участь 15 провінцій і міст нашої країни, а злочинні методи були надзвичайно прихованими та різноманітними.
Масштабний перепродаж особистої інформації громадян України
Дослідження показують, що підозрювані у злочинах використовують закордонні миттєві комунікаційні інструменти для створення кількох соціальних груп, у яких продають особисту інформацію громадян України, включаючи номери ідентифікаційних карток, номери телефонів та домашні адреси. За статистикою, загальна кількість проданої особистої інформації громадян перевищує мільярд записів.
Ці особисті дані, що виводяться за кордон, можуть бути використані для кастомізованих шахрайств, підбурювання до онлайн-азартних ігор та інших злочинних дій. Ще серйозніше те, що ці великі обсяги особистої інформації також можуть бути використані для аналізу економічного та соціального розвитку нашої країни, і навіть можуть загрожувати національній безпеці.
шифрування валюти торгівля та Відмивання грошей
Для уникнення перевірок на відмивання грошей традиційними фінансовими системами злочинці обирають приймати лише шифрування активів як спосіб торгівлі. Ця практика призвела до створення професійної групи з відмивання грошей за допомогою шифрування активів.
Облікові записи криптоактивів цієї групи мають такі характеристики:
За даними розслідування, цей злочинний угруповання з відмивання грошей протягом року відмило близько 2 мільярдів юанів, отримавши прибуток понад 2 мільйони юанів.
Тренди нових злочинів з криптоактивами та зміни в регулюванні
Згідно з офіційними даними, у 2023 році кількість фінансових злочинів зменшилася, але все ще залишається на високому рівні. У сфері шифрування активів кількість злочинів зменшилася, але суми, що підлягають кримінальному розслідуванню, суттєво зросли, в основному в галузях відмивання грошей та незаконної торгівлі валютою.
Регуляторна увага зосереджується на відмиванні грошей та валютному контролі
З розвитком ринку шифрування активів швидко зростає й ризик їх використання для відмивання грошей. Тому поточна регуляторна тенденція змінюється на користь боротьби з відмиванням грошей та валютним контролем. Наразі економічні та фінансові злочини, що пов'язані з великими трансакціями через кордон, стали основними об'єктами боротьби, зокрема, злочини, пов'язані з відмиванням грошей, азартними іграми, незаконною підприємницькою діяльністю (незаконна купівля-продаж валюти, незаконний виїзд капіталу) та шахрайством (телефонне шахрайство) тощо.
Зміна ставлення до особистих "торгівлі криптовалютою"
З огляду на недавній процес розслідування справ, здається, що регулятори підвищили терпимість до дій окремих осіб, таких як "торгівля криптовалютою". Розслідувачі, аналізуючи дані про торгівлю підозрюваних, порівнювали їх з даними звичайних "торговців криптовалютою" і дійшли різних висновків. Це вказує на те, що поточний акцент правоохоронних органів не на боротьбі з особистим володінням та торгівлею шифрування активами.
Висновок
Суворе покарання за масове відмивання грошей у шифрованих активів та пов'язані злочини є глобальною тенденцією. Проте, з розвитком інструментів аналізу даних у блокчейні, "анонімність" шифрованих активів майже зникла. Для правоохоронних органів розслідування та збору доказів є лише питанням часу та витрат на технології. В таких умовах як особи, так і організації повинні обережно використовувати шифровані активи, дотримуватися відповідних законів та правил, щоб уникнути порушення законодавчих меж.