Аналіз правових ризиків у сфері криптоактивів

В останні роки юридичні ризики в галузі криптоактивів все більш виразно проявляються. Для підвищення обізнаності про запобігання ризикам у цій статті буде проаналізовано типові судові справи в країні, що стосуються монет, та виділено ключові юридичні ризики.

Злочин незаконного підприємництва

У справі про незаконну купівлю та продаж іноземної валюти з використанням USDT, яку розглядав Сичуаньський народний суд у місті Лешань, головного обвинувачуваного засудили до 13 років і 6 місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 1,14 мільйона юанів через участь у справі з сумою понад 234 мільйони юанів. У двох інших подібних справах обвинувачені також були засуджені до різних термінів за незаконну підприємницьку діяльність.

Ці випадки свідчать про те, що використання криптоактивів для ухилення від валютного контролю має серйозні юридичні ризики. Навіть якщо сума угоди є невеликою, це може становити злочин незаконного ведення бізнесу.

Злочин відмивання грошей

У справі про відмивання грошей з використанням віртуальних криптоактивів, ухваленій судом у місті Ліян, одна особа була засуджена до шести місяців позбавлення волі за участь в активностях з відмивання грошей. Незважаючи на те, що сума, що підлягала розгляду, становила лише понад 25 тисяч юанів, а особистий незаконний прибуток перевищував 5000 юанів, це все ж кваліфікується як злочин відмивання грошей.

Це вказує на те, що незалежно від масштабу, особа, яка допомагає іншим здійснювати перекази коштів за допомогою власної банківської картки, може легко скоїти злочин відмивання грошей.

Злочин шахрайства

Студента університету, який народився після 2000 року, з Наньянга у провінції Хенань засудили до 4 років і 6 місяців позбавлення волі за випуск "土狗币" на блокчейні та відкликання ліквідності, що призвело до втрат інших у розмірі 50000 USDT.

Цей випадок показує, що навіть якщо випускаються криптоактиви, якщо є шахрайські дії і це призводить до збитків для інших, це також може становити злочин шахрайства.

Злочин організації та керівництва діяльністю, що нагадує піраміду

У справі, порушеній прокуратурою повіту Шидян провінції Юньнань, 10 обвинувачених організували пірамідальні схеми під приводом "шифрування" "Криптоактиви", загальна сума справи склала понад 210 мільйонів юанів, і вони були засуджені до позбавлення волі на терміни від 2 до 6 років.

В іншій справі в місті Чжунсян, провінція Хубей, троє обвинувачених випустили власну віртуальну монету та організували пірамідальні схеми, сума справи перевищує 57 мільйонів юанів, всі вони були засуджені до 3 років тюремного ув'язнення з 5-річним відстроченням.

Ці випадки свідчать про те, що організація пірамідальних схем під приводом віртуальних монет, якщо буде визнана пірамідальною організацією, зіткнеться з суворими юридичними санкціями.

Приховування, замаскування злочинних доходів

У справі в окрузі Луюй у провінції Хенань 7 підозрюваних у злочині здійснили "розподіл балів" через платформу торгівлі віртуальними монетами, сума справи перевищує 9 мільйонів, врешті-решт їх засудили до максимальної міри покарання у вигляді 4 років позбавлення волі за ухилення та приховування злочинних доходів.

Подружжя з району Сіху в Ханчжоу відмивало понад 15 мільйонів юанів для "схеми вбивства свиней" і також було засуджено за приховування та замовчування злочинно здобутих коштів.

Ці випадки попереджають, що навіть якщо ви просто надаєте послуги з торгівлі віртуальними криптоактивами, якщо ви знаєте, що джерело фінансування є незаконним, це також може становити злочин.

Злочин незаконного отримання інформації з комп'ютера

У справі, що розглядалась судом Хайчжоу в Гуанчжоу, п’ятьох обвинувачених засудили до позбавлення волі на термін від 6 місяців до 2 років за крадіжку криптоактивів шляхом встановлення троянського вірусу.

У справі, порушеній прокуратурою району Сюйхуй міста Шанхай, троє обвинувачених незаконно отримали криптоактиви інших осіб, скориставшись вразливістю сайту, та отримали незаконний прибуток у понад 2,5 мільйона юанів.

Це вказує на те, що незаконне отримання чужих криптоактивів за допомогою технологічних засобів може не лише становити незаконне отримання комп'ютерної інформації, але й може бути кваліфіковане як крадіжка або грабіж.

В цілому, юридичні ризики в індустрії криптоактивів охоплюють кілька аспектів. Під час здійснення відповідної діяльності необхідно діяти обережно та суворо дотримуватися відповідних законів і нормативних актів.