Шифрування активів: детальний аналіз шляхів міжнародного повернення

Нещодавно велика справа з відмиванням грошей, пов'язана з десятками мільярдів біткойнів, привернула широку увагу. Головною фігурою справи є китайсько-британська жінка-кур'єр, яку британські судові органи звинуватили у відмиванні грошей. Ця справа не тільки має величезну суму, але й складний сюжет, а також привертає увагу через значний контраст у ідентичності підозрюваного. З подальшим розкриттям відповідних документів британського суду джерело незаконно отриманих коштів стало майже зрозумілим — вони походять з незаконного збору публічних депозитів компанії з Тяньцзіня.

Згідно з публічною інформацією, головний злочинець справи обміняв усі кошти, отримані злочинним шляхом, на біткойни і втік до Великої Британії, використовуючи вище згаданого кур'єра для відмивання грошей. Наразі британські судові органи вилучили і затримали 61 000 біткойнів вартістю близько 30 мільярдів.

У цій статті ми поєднаємо практичний досвід, щоб детально розглянути конкретні шляхи перехоплення зашифрованих активів через кордон, щоб надати ідеї для повернення втрат багатьом жертвам цієї справи.

Огляд справи: від незаконного збору до транснаціонального відмивання грошей

У березні 2014 року, головний злочинець та його спільники зареєстрували компанію в Тяньцзіні, яка пропонувала громадськості (переважно літнім людям) так звані "безризикові високодоходні" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Ці продукти мають термін інвестування зазвичай від 6 до 30 місяців, обіцяючи річну доходність не менше 100%, максимум 300%. За короткий час ця компанія відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Слід зазначити, що головний злочинець ще до того, як скористався незаконним залученням коштів через цю компанію, вже займався бізнесом з видобутку біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг"-центр, який заявляв про надання послуг з хостингу майнінгових машин і обіцяв річну дохідність 300%. Завдяки видобутку біткоїнів головний злочинець поступово зрозумів унікальні переваги біткоїнів у порівнянні з іншими активами в аспектах переміщення коштів, відмивання грошей тощо.

Саме на основі цього усвідомлення, головний злочинець, скориставшись періодом відсутності регулювання, перетворив велику кількість незаконно залучених коштів на біткоїни через певні торгові платформи. Цей підхід може бути як агресивним, так і оборонним: якщо ціна біткоїна різко зросте, можна легко виконати обіцяну високу прибутковість; якщо виникнуть проблеми, біткоїни також зручно швидко переміщати та приховувати.

Проте, в період з 2014 по 2017 рік ціна біткоїна довгий час коливалася в діапазоні від 200 до 800 доларів, що не змогло підтримати обіцяні високі доходи, в результаті чого компанія зазнала краху.

У 2017 році, головний злочинець за допомогою серії засобів підробки особи успішно отримав паспорт певної офшорної країни, лише з ноутбуком, на якому зберігалися біткойни, він перевів десятки мільярдів гривень до Лондона.

Після втечі до Великої Британії, головний злочинець терміново шукає "білу рукавичку", щоб конвертувати крадені гроші в готівку. У цей час, одна жінка китайського походження, яка працює в Великій Британії в доставці їжі, знайома з ним, протягом кількох років допомагала головному злочинцю відмивати гроші та витрачати їх, виконуючи роль підставної особи для вирішення різних справ, в цілому відмивши кілька мільйонів фунтів стерлінгів.

Однак ця аномальна поведінка швидко привернула увагу британських регуляторів. Врешті-решт, британська поліція за допомогою тривалої роботи змогла затримати цю жінку та вилучити майже всі 61 000 крадених біткойнів у головного злочинця. Хоча сам злочинець все ще на втечі, загальна ситуація вже визначена.

Як жертви можуть пересікати кордони для повернення вкраденого?

Наразі відповідні органи Великої Британії подали до Високого суду позов про повернення незаконно отриманих коштів. Відповідно до британського законодавства, після встановлення вини підозрюваного суд може за запитом прокуратури розпочати процедуру кримінальної конфіскації. Перед видачею наказу про конфіскацію суд також повинен через судову процедуру встановити, чи існують інші законні правовласники цих незаконно отриманих коштів.

Для жертв цієї справи існує два можливі способи повернення коштів:

1. Подати клопотання до наших судових органів про перетворення крос-бортів.

Наша країна та Велика Британія підписали угоду про взаємну допомогу в кримінальному правосудді, що забезпечує правову основу для міжнародного повернення активів. Рекомендується жертвам подати документи, що можуть підтвердити їх статус жертви у цій справі, законними шляхами до Міністерства юстиції нашої країни та іншим відповідним органам, щоб відобразити ситуацію та подати запит на повернення активів.

Орієнтуючись на відповідну судову практику Великої Британії, не є рідкістю, коли іноземні жертви подають успішні позови до британських судових органів щодо повернення вкрадених коштів. Наша країна також накопичила певний досвід у сфері міжнародного судового співробітництва.

2. Самостійно через цивільний позов відшкодувати збитки

Теоретично, жертва може подати цивільний позов до підозрюваного в злочині для повернення вкраденого. Однак у цій справі цей спосіб не рекомендується як переважний варіант.

Основна причина полягає в тому, що спірні кошти були перетворені з законної валюти на шифрування активів, і потерпілій стороні важко безпосередньо довести, що вона є правомірним власником спірного майна. Навіть надаючи інвестиційний контракт та виписки з банківських переказів, важко довести, що наявний біткоїн пов'язаний з майном потерпілого відповідно до британського законодавства.

Крім того, витрати на найм адвоката в Великій Британії для подання такого позову є надзвичайно високими, і є значна невизначеність, тому слід обережно обдумати.

Висновок

Шифрування активів для повернення втраченого навіть у країні є досить складним, а міжнародне повернення ще складніше. Рекомендується жертвам цієї справи зберігати необхідну терплячість до наших судових органів. Відповідні органи будуть уважно стежити за розвитком справи та вчасно нададуть жертвам необхідну юридичну підтримку.