加密貨幣與暗網犯罪:2020年新趨勢分析

加密貨幣自誕生以來,因其高度隱祕性和跨境特性,一直被公衆與暗網、洗錢等網路犯罪聯繫在一起。不可否認,暗網確實是加密貨幣最大的應用場景之一。

2013年,"暗黑版電商"絲綢之路被執法部門關閉後,暗網並未消失,反而出現了更多替代平台。據統計,相較於2019年,2020年暗網市場活動呈倍增趨勢。那麼,2020年暗網犯罪爲何變得如此頻繁?

暗網犯罪案例頻發

2020年4月,有媒體曝光53萬Zoom帳號密碼在暗網上被公開叫賣,涉及多家知名機構。每個帳號售價僅0.002美分,總價約10美元。分析認爲,這很可能是由於Zoom遭到了撞庫攻擊。黑客利用之前泄露的帳號信息,通過自動程序在Zoom上逐一嘗試,成功獲取了大量用戶隱私。

這只是暗網犯罪的冰山一角。2020年3月,國內某大型社交平台5.38億用戶數據泄露並在暗網出售。同月,加密投資基金Trident遭黑客攻擊,26.6萬用戶數據泄露。2019年2月,暗網市場Dream Market上有賣家出售6.2億用戶信息,來自16個被攻擊網站,交易通過比特幣進行。

加密貨幣成爲暗網交易主流

在暗網非法交易中,加密貨幣的應用正在加速。據統計,僅2019年比特幣在暗網市場的交易量就超過10億美元。除比特幣外,門羅幣、萊特幣、大零幣、達世幣和以太坊等加密貨幣也越來越多地出現在各類非法交易中。

加密貨幣之所以在暗網如此受歡迎,主要是因爲其去中心化特性。交易無需經過第三方金融機構,沒有中央發行機構,也無法任意增發。全球網路運行使得交易高度便捷且加密匿名。

追蹤暗網加密貨幣交易的難點

不同加密貨幣各有特點。相比比特幣,萊特幣更加便宜便捷,門羅幣隱祕性更強,達世幣則利用混幣技術提高匿名性。這些特性增加了追蹤的難度。

分析顯示,黑客常用的洗錢手法是使用數字貨幣兌換服務,將加密貨幣轉爲中間貨幣(如遊戲貨幣),再轉爲法幣。他們會將資金分散成小額,延長交易間隔,利用混幣服務進行分流。最後整合階段對犯罪分子來說風險較大,因爲交易所會監控大額交易。

2020年加強監管的必要性

預計2020年將是去中心化犯罪活躍的一年。犯罪活動可能轉向新的去中心化平台,如Telegram、Signal等。一些犯罪組織甚至引入加密貨幣專家,提供專業建議。這對執法和金融穩定帶來新挑戰。

爲應對這些挑戰,需要建立相應的監管體系:

1. 運用KYT(Know Your Transaction)功能識別可疑交易。

2. 加強多方合作,共享信息以阻止犯罪組織。

3. 開展國際合作,建立無國界的監管體系。

4. 安全公司承擔更多責任,充當中間人聯繫各方。

暗網犯罪的雙面性

對於暗網犯罪的頻發,有人感到失望,認爲技術成爲了犯罪工具。也有人認爲,暗網用戶的技術能力值得學習,應思考如何利用這些技術爲大衆謀利。

我們不應對加密貨幣犯罪置之不理,而是要正視其潛在風險和應用前景。未來,密切的國際合作和有效的技術利用,將是實現加密貨幣良性監管的關鍵。我們要在促進加密貨幣健康發展的同時,防止其成爲非法活動的溫牀和金融秩序的破壞源。