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一年半内550亿USDT流转 揭秘可疑支付平台链上行为
深入揭秘:一年半内超550亿USDT流转的神秘支付平台
近期,一个名为汇旺支付的平台因其可疑的资金活动引起了广泛关注。该平台被指涉嫌参与诈骗资金的接收、转移及出金,特别是在TRON链上频繁进行USDT交易。本文将基于链上公开数据,深入分析该平台在TRON链上的USDT存取行为。
链上资金流动分析
总体存取金额
在2024年1月至2025年6月期间,该平台的资金流动呈现以下特征:
这表明平台在过去一年半内存在大量资金流入和流出,且提现金额持续高于存款金额,两者差额达27.71亿USDT,显示出明显的"资金净流出"特征。
每周资金动向
该平台的资金流动持续活跃,并在以下时间点出现显著峰值:
交易频率分析
提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升,在2025年5月中旬达到峰值,单日接近15万笔,呈现"高频提款"特征。相比之下,存款交易数量波动较小,但整体呈上升趋势,每日存款笔数稳步增长至近14万笔。
值得注意的是,2025年3月和5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨,两个高峰几乎重合。
用户行为分析
活跃用户数量
自2024年初以来,该平台在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万,呈现稳定增长趋势。这表明平台仍在持续吸引新用户,但增长速度有所放缓。
资金集中度
分析发现,该平台的提现行为呈现一定程度的"资金集中"特征。排名前三的提现地址累计提现金额分别为8.16亿、5.8亿和5.12亿USDT。这些地址均活跃于2023年,且与多个被标记为高风险的地址有交互。
在存款方面,排名第一的地址存款金额高达16.65亿USDT,远超其他地址。这些高活跃度地址疑似与平台或某些交易所有关联。
用户活跃时间
通过对随机选取的10个普通用户地址进行分析,发现:
个别地址在特定时间段(如02:00-03:00)出现交易突增,而某些时段(如15:00-次日00:00)则几乎无交易发生。
国际监管动态
近期,多个国际机构对该平台及其关联实体采取了一系列监管措施:
在这些监管压力下,平台的部分业务已宣布停止运营。
结语
通过对该支付平台在TRON链上的资金流动、交易频次及活跃地址的分析,我们可以更清晰地了解其链上活动特征。这些数据为进一步研究和监管提供了重要参考。然而,鉴于加密货币交易的复杂性,仍需更深入的调查来全面评估该平台的运营性质和潜在风险。