Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Depuis la naissance des Cryptoactifs, en raison de leur grande confidentialité et de leur caractère transfrontalier, ils ont été associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. Il est indéniable que le dark web est en effet l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, après la fermeture de "Silk Road", le "e-commerce de l'ombre", par les autorités, le dark web n'a pas disparu, mais a plutôt vu l'émergence de nombreuses plateformes alternatives. Selon les statistiques, l'activité du marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019. Alors, pourquoi la criminalité sur le dark web est-elle devenue si fréquente en 2020 ?
Cas de criminalité sur le dark web en forte augmentation
En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient publiquement mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions renommées. Chaque compte se vendait à seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment que cela est très probablement dû à une attaque de type "credential stuffing". Les hackers ont utilisé des informations de comptes précédemment divulguées et ont tenté de manière automatisée sur Zoom, réussissant à obtenir un grand nombre de données personnelles d'utilisateurs.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des crimes du dark web. En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de réseaux sociaux nationale ont été divulguées et mises en vente sur le dark web. Ce mois-là, le fonds d'investissement Cryptoactifs Trident a été victime d'une attaque de hackers, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs. En février 2019, sur le marché du dark web Dream Market, des vendeurs proposaient les informations de 620 millions d'utilisateurs provenant de 16 sites attaqués, les transactions étant effectuées en bitcoin.
Cryptoactifs deviennent la norme des transactions sur le dark web
Dans les transactions illégales sur le dark web, l'application des cryptoactifs s'accélère. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions en bitcoins sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, d'autres cryptoactifs tels que le jeton Monero, le jeton Litecoin, le jeton Dash et l'Ethereum apparaissent de plus en plus dans divers types de transactions illégales.
Les cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement en raison de leur caractéristique de décentralisation. Les transactions n'ont pas besoin de passer par des institutions financières tierces, il n'y a pas d'autorité d'émission centrale et aucune émission supplémentaire ne peut être effectuée. Le réseau mondial permet des transactions très pratiques et chiffrées de manière anonyme.
Les difficultés de suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web
Différents cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques. Comparé au Bitcoin, le Litecoin est plus abordable et pratique, le Monero offre une plus grande confidentialité, tandis que le Dash utilise des techniques de mélange pour améliorer l'anonymat. Ces caractéristiques augmentent la difficulté de traçage.
L'analyse montre que les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à utiliser des services d'échange de monnaie numérique pour convertir des Cryptoactifs en monnaie intermédiaire ( comme des jetons de jeu ), puis en monnaie légale. Ils dispersent les fonds en petites sommes, prolongent les intervalles de transaction et utilisent des services de mélange pour effectuer des flux. La phase d'intégration représente un risque élevé pour les criminels, car les échanges surveillent les transactions importantes.
Nécessité de renforcer la réglementation en 2020
Il est prévu que l'année 2020 soit une année d'activité accrue pour la criminalité décentralisée. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes décentralisées, telles que Telegram, Signal, etc. Certaines organisations criminelles vont même recruter des experts en Cryptoactifs pour fournir des conseils professionnels. Cela pose de nouveaux défis pour les forces de l'ordre et la stabilité financière.
Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système réglementaire approprié:
Utilisez la fonction KYT( Know Your Transaction) pour identifier les transactions suspectes.
Renforcer la coopération multilatérale, partager des informations pour empêcher les organisations criminelles.
Développer la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières.
Les entreprises de sécurité assument plus de responsabilités et agissent en tant qu'intermédiaires pour relier les différentes parties.
La dualité des crimes sur le dark web
Face à la fréquence des crimes sur le dark web, certains se sentent déçus, considérant que la technologie est devenue un outil de criminalité. D'autres estiment que les compétences techniques des utilisateurs du dark web méritent d'être apprises et qu'il convient de réfléchir à la manière d'utiliser ces technologies pour le bénéfice du grand public.
Nous ne devrions pas ignorer la criminalité liée aux Cryptoactifs, mais plutôt faire face à ses risques potentiels et à ses perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace des technologies seront la clé pour réaliser une régulation saine des Cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et une source de perturbation de l'ordre financier.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
14 J'aime
Récompense
14
4
Reposter
Partager
Commentaire
0/400
SnapshotBot
· 07-11 00:29
Absurde, je ne crois pas que ces comptes soient si bon marché.
Voir l'originalRépondre0
MonkeySeeMonkeyDo
· 07-09 19:05
Hehe, le dark web n'est pas si mystérieux que ça.
Voir l'originalRépondre0
FunGibleTom
· 07-09 19:03
Le dark web est si puissant, comment n'ai-je pas gagné d'argent ?
Voir l'originalRépondre0
TokenTaxonomist
· 07-09 18:58
statistiquement parlant, zoom ne faisait que le demander...
2020 nouvelles tendances de la criminalité sur le dark web: volume en forte hausse, défis réglementaires
Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Depuis la naissance des Cryptoactifs, en raison de leur grande confidentialité et de leur caractère transfrontalier, ils ont été associés par le public au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne. Il est indéniable que le dark web est en effet l'un des plus grands cas d'utilisation des Cryptoactifs.
En 2013, après la fermeture de "Silk Road", le "e-commerce de l'ombre", par les autorités, le dark web n'a pas disparu, mais a plutôt vu l'émergence de nombreuses plateformes alternatives. Selon les statistiques, l'activité du marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019. Alors, pourquoi la criminalité sur le dark web est-elle devenue si fréquente en 2020 ?
Cas de criminalité sur le dark web en forte augmentation
En avril 2020, des médias ont révélé que 530 000 mots de passe de comptes Zoom étaient publiquement mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions renommées. Chaque compte se vendait à seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment que cela est très probablement dû à une attaque de type "credential stuffing". Les hackers ont utilisé des informations de comptes précédemment divulguées et ont tenté de manière automatisée sur Zoom, réussissant à obtenir un grand nombre de données personnelles d'utilisateurs.
Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg des crimes du dark web. En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de réseaux sociaux nationale ont été divulguées et mises en vente sur le dark web. Ce mois-là, le fonds d'investissement Cryptoactifs Trident a été victime d'une attaque de hackers, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs. En février 2019, sur le marché du dark web Dream Market, des vendeurs proposaient les informations de 620 millions d'utilisateurs provenant de 16 sites attaqués, les transactions étant effectuées en bitcoin.
Cryptoactifs deviennent la norme des transactions sur le dark web
Dans les transactions illégales sur le dark web, l'application des cryptoactifs s'accélère. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions en bitcoins sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du bitcoin, d'autres cryptoactifs tels que le jeton Monero, le jeton Litecoin, le jeton Dash et l'Ethereum apparaissent de plus en plus dans divers types de transactions illégales.
Les cryptoactifs sont si populaires sur le dark web principalement en raison de leur caractéristique de décentralisation. Les transactions n'ont pas besoin de passer par des institutions financières tierces, il n'y a pas d'autorité d'émission centrale et aucune émission supplémentaire ne peut être effectuée. Le réseau mondial permet des transactions très pratiques et chiffrées de manière anonyme.
Les difficultés de suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web
Différents cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques. Comparé au Bitcoin, le Litecoin est plus abordable et pratique, le Monero offre une plus grande confidentialité, tandis que le Dash utilise des techniques de mélange pour améliorer l'anonymat. Ces caractéristiques augmentent la difficulté de traçage.
L'analyse montre que les méthodes de blanchiment d'argent couramment utilisées par les hackers consistent à utiliser des services d'échange de monnaie numérique pour convertir des Cryptoactifs en monnaie intermédiaire ( comme des jetons de jeu ), puis en monnaie légale. Ils dispersent les fonds en petites sommes, prolongent les intervalles de transaction et utilisent des services de mélange pour effectuer des flux. La phase d'intégration représente un risque élevé pour les criminels, car les échanges surveillent les transactions importantes.
Nécessité de renforcer la réglementation en 2020
Il est prévu que l'année 2020 soit une année d'activité accrue pour la criminalité décentralisée. Les activités criminelles pourraient se déplacer vers de nouvelles plateformes décentralisées, telles que Telegram, Signal, etc. Certaines organisations criminelles vont même recruter des experts en Cryptoactifs pour fournir des conseils professionnels. Cela pose de nouveaux défis pour les forces de l'ordre et la stabilité financière.
Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système réglementaire approprié:
Utilisez la fonction KYT( Know Your Transaction) pour identifier les transactions suspectes.
Renforcer la coopération multilatérale, partager des informations pour empêcher les organisations criminelles.
Développer la coopération internationale et établir un système de régulation sans frontières.
Les entreprises de sécurité assument plus de responsabilités et agissent en tant qu'intermédiaires pour relier les différentes parties.
La dualité des crimes sur le dark web
Face à la fréquence des crimes sur le dark web, certains se sentent déçus, considérant que la technologie est devenue un outil de criminalité. D'autres estiment que les compétences techniques des utilisateurs du dark web méritent d'être apprises et qu'il convient de réfléchir à la manière d'utiliser ces technologies pour le bénéfice du grand public.
Nous ne devrions pas ignorer la criminalité liée aux Cryptoactifs, mais plutôt faire face à ses risques potentiels et à ses perspectives d'application. À l'avenir, une coopération internationale étroite et une utilisation efficace des technologies seront la clé pour réaliser une régulation saine des Cryptoactifs. Nous devons promouvoir le développement sain des Cryptoactifs tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et une source de perturbation de l'ordre financier.